Дело о знаменательном Криптo завершилось тюремным заключением для генерального директора GAW

Джош Гарза, генеральный директор ныне несуществующей компании по майнингу Криптовалюта GAW Miners, был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения после признания себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств.

В рамках приговора Гарза получил 6 месяцев домашнего ареста и три года надзорного освобождения в целом. В ходе судебного разбирательства, которое состоялось в пасмурный день в Хартфорде, штат Коннектикут, несколько клиентов опозоренной компании зачитали заявления о своем опыте работы с GAW. Сам Гарза дал заявление в зале суда до вынесения приговора и выразил раскаяние в своих действиях.

Вынесенный в четверг приговор завершает многолетнюю сагу, которая началась в 2014 году с обвинений в том, что GAW действовала как финансовая пирамида, продавая больше вычислительной мощности для майнинга Криптовалюта , чем фактически имелось у фирмы. В то время GAW выпустила спорную Криптовалюта под названием paycoin, которая будет играть видную роль в деле Министерства юстиции.

Это также знаменует собой своего рода завершение ранних усилий правительства США по контролю за Криптo пространством, что, возможно, подготавливает почву для некоторых мер принудительного характера и судебных исков, поданных за последние полтора года против множества предполагаемых мошенников.

Первоначальные обвинения в мошенничестве, выдвинутые против GAW, которые в то время решительно отрицались Гарсой и другими сторонниками, в конечном итоге подтвердились после краха компании в 2015 году и последующих судебных исков, инициированных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а позднее и Министерством юстиции.

Внутренние электронные письма компании, утекшие в сеть во время краха GAW, также содержали информацию опайкойн, ее провалившийся Криптовалюта проект, который, как было заявлено, имел «полную» цену в 20 долларов, а также подтверждение того, что компания находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Paycoin позже фигурировал в иске Министерства юстиции противГарса, поскольку SEC избегала этого элемента деятельности GAW, сосредоточившись на так называемых «хэшлетах», которые компания позиционировала как «виртуальные майнеры», а американский регулятор позднее счел их ценной бумагой.

Гарсапризнал себя виновнымв июле прошлого года в деле Министерства юстиции, хотя, согласно публичным данным, иск SEC все еще продолжается.

Спорная компания

Компания GAW Miners, базирующаяся в США, изначально выступала в качестве реселлера и дистрибьютора горнодобывающего оборудования, а затем перешла на хостинговый горнодобывающий бизнес, то есть фирма закупала и эксплуатировала машины от имени своих клиентов.

Ближе к концу 2014 года GAW начала продвигать Hashlet, который компания продавала через внутреннюю торговую площадку. Примерно в это же время скептицизм по поводу заявлений GAW начал неуклонно расти, включая вопросы о ее горнодобывающей деятельности, отношениях с известными компаниями и самом Гарзе, который играл огромную и порой противоречивую роль в публичных сообщениях в социальных сетях и в СМИ.

Действительно, в августе GAW произвел WAVES , объявив, что приобрел доменное имя BTC.comза $1 млн. Позже будет показано, что доменное имя было получено по долгосрочному соглашению, которое в конечном итоге истекло.

В декабре 2014 года GAWзапущен paycoin. В то время Гарза публично заявил: «Я уверен, что paycoin станет новой доминирующей глобальной онлайн-валютой».

Но оппозиция GAW неуклонно росла, и публичная пропасть расширялась между часто ревностными клиентами компании на ее официальном форуме и противниками — во многих случаях клиентами или бывшими клиентами — на BitcoinTalk. Тем не менее, монета позиционировалась как дружественный к платежам альткоин с поддержкой GAW.

Однако, как сообщал CoinDesk в то время, paycoin в конечном итоге потерпит неудачу из-за той же тактики «накачки и сброса», которую Гарза и GAW осуждали при его запуске. Как показывают данные из CoinMarketCap Как показывает практика, «пол» Paycoin в 20 долларов продержался T , поскольку к концу января 2015 года цена упала ниже 2 долларов.

Впоследствии была объявлена схема обратного выкупа, но в последующие дни цена криптовалюты продолжала падать.

Дорога к искам о мошенничестве

В конечном итоге фиаско paycoin оказалось первым этапом многомесячного краха GAW. В этот период сам Гарза (в глазах некоторых) превратился из Криптовалюта мессии в Криптовалюта изгоя.

В феврале были опубликованы сотни тысяч внутренних писем, включая те, что написал сам Гарза, которые раскрыли существование расследования SEC — о котором впервые сообщил Криптовалюта блог CoinFire, но в то время компания это опровергла. Впоследствии просочившиеся письма также показали, что GAW фактически продала больше вычислительной мощности для майнинга, чем у нее было на самом деле.

В последующие недели и месяцы были предприняты новые попытки возродить GAW с помощью таких прекративших свое существование сервисов, как Mineral ( Криптo ) и CoinStand (сайт, ориентированный на оплату криптовалюты для покупки товаров на Amazon).

Тем летом энергетическая компания в Миссисипивыиграл заочное решениепротив GAW после того, как компания не заплатила за электроэнергию на объекте в штате.

В декабре 2015 года Гарза, GAW и ZenMiner, дочерняя горнодобывающая компания,были поданы в суд SEC за нелицензированную продажу ценных бумаг и управление схемой Понци, как сообщал CoinDesk в то время. Расследование Министерства юстиции, проведенное одновременно с преследованием SEC, завершилось признанием вины по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств.

Почти через два года после подачи первоначального иска в SEC окружной судья СШАГарза был привлечен к ответственностина сумму более 9 миллионов долларов. Этот шаг был предпринят спустя несколько месяцев после того, как было одобрено ходатайство SEC о вынесении заочного решения в размере 11 миллионов долларов против GAW Miners и ZenMiner.

Джош Гарза (справа), изображение из архива CoinDesk