Caso histórico de crime de Cripto termina com sentença de prisão para CEO da GAW

Josh Garza, CEO da extinta empresa de mineração de Criptomoeda GAW Miners, foi condenado a 21 meses de prisão após se declarar culpado de uma acusação de fraude eletrônica.

Como parte da sentença, Garza recebeu 6 meses de prisão domiciliar e três anos de liberdade supervisionada no geral. O processo judicial, que ocorreu em um dia nublado em Hartford, Connecticut, viu vários clientes da empresa desonrada lerem declarações sobre suas experiências com a GAW. O próprio Garza deu uma declaração no tribunal antes da sentença e expressou remorso sobre suas ações.

A sentença de quinta-feira encerra uma saga de anos que começou em 2014, com alegações de que a GAW estava agindo como um esquema Ponzi ao vender mais poder de processamento de mineração de Criptomoeda do que a empresa realmente possuía. Durante esse tempo, a GAW lançou uma Criptomoeda controversa chamada paycoin que apareceria com destaque no caso do Departamento de Justiça.

Também marca uma espécie de conclusão para um esforço inicial do governo dos EUA para policiar o espaço das Cripto , possivelmente preparando o cenário para algumas das ações de execução e processos movidos no último ano e meio contra uma série de supostos golpistas.

As alegações originais de fraude feitas contra a GAW — veementemente negadas por Garza e outros apoiadores na época — acabaram se mostrando verdadeiras após o colapso da empresa em 2015 e os processos judiciais subsequentes iniciados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e, mais tarde, pelo Departamento de Justiça.

E-mails internos da empresa vazados em meio ao colapso da GAW também incluíram revelações sobremoeda de pagamento, seu projeto fracassado de Criptomoeda que foi apresentado como tendo um "piso" de preço de US$ 20, bem como a confirmação de que a empresa estava sendo investigada pela SEC.

Mais tarde, o Paycoin seria incluído no processo do Departamento de Justiça contraGarza, com a SEC evitando esse elemento das operações da GAW em seu foco nos chamados "hashlets", que a empresa apresentou como "mineradores virtuais" que o regulador dos EUA posteriormente considerou um título.

Garzadeclarou-se culpadoem julho do ano passado no caso do Departamento de Justiça, embora o processo da SEC continue em andamento, de acordo com registros públicos.

Empresa controversa

A GAW Miners, sediada nos Estados Unidos, inicialmente atuou como revendedora e distribuidora de equipamentos de mineração, posteriormente migrando para o negócio de mineração hospedada, ou seja, a empresa compraria e operaria máquinas em nome de seus clientes.

No final da segunda metade de 2014, a GAW começou a lançar o Hashlet, que a empresa vendia por meio de um mercado interno. Foi nessa época que o ceticismo sobre as alegações da GAW começou a crescer de forma constante, incluindo questões sobre suas operações de mineração, relacionamentos com empresas bem conhecidas e o próprio Garza, que desempenhou um papel descomunal e às vezes controverso em mensagens públicas em canais de mídia social e na mídia.

Na verdade, GAW causou WAVES em agosto quando anunciou que havia comprado o nome de domínio BTC.compor US$ 1 milhão. Mais tarde seria demonstrado que o nome de domínio foi obtido por meio de um acordo de longo prazo que acabou caducando.

Em dezembro de 2014, a GAWlançado paycoin. Na época, Garza declarou publicamente: "Tenho confiança de que o paycoin será estabelecido como a nova moeda global dominante online."

Mas a oposição ao GAW vinha crescendo constantemente, com um abismo público aumentando entre os clientes frequentemente zelosos da empresa em seu fórum oficial e os oponentes – em muitos casos, clientes ou ex-clientes – no BitcoinTalk. Mesmo assim, a moeda foi posicionada como uma altcoin amigável a pagamentos com o apoio do GAW.

No entanto, como o CoinDesk relatou na época, o paycoin acabaria falhando devido às mesmas táticas de pump-and-dump que Garza e GAW condenaram ao lançá-lo. Como dados de CoinMarketCap mostra que o "piso" de US$ 20 do Paycoin T durou muito, pois o preço caiu abaixo de US$ 2 no final de janeiro de 2015.

Um esquema de recompra foi posteriormente anunciado, mas o preço da criptomoeda continuou caindo nos dias seguintes.

Caminho para processos por fraude

No final das contas, o desastre do paycoin provaria ser o primeiro estágio de um colapso de meses para o GAW. O período viu o próprio Garza passar (aos olhos de alguns) de messias da Criptomoeda para pária da Criptomoeda .

Fevereiro viu a divulgação de centenas de milhares de e-mails internos, incluindo aqueles escritos pelo próprio Garza, que revelaram a existência do inquérito da SEC — relatado primeiro pelo blog de Criptomoeda CoinFire, mas negado na época pela empresa. E-mails vazados posteriormente também mostrariam que a GAW tinha, de fato, vendido mais poder de processamento de mineração do que realmente possuía.

As semanas e meses seguintes foram marcados pelo surgimento de novos esforços para reavivar a sorte da GAW, por meio de serviços abandonados como a Mineral (uma exchange de Cripto ) e a CoinStand (um site focado em paycoins para comprar produtos da Amazon).

Naquele verão, uma empresa de energia no Mississippiganhou um julgamento à reveliacontra a GAW depois que a empresa não pagou pela energia em uma instalação no estado.

Em dezembro de 2015, Garza, GAW e ZenMiner, uma empresa de mineração afiliada,foram processados pela SEC pela venda não licenciada de títulos e operação de um esquema Ponzi, como a CoinDesk relatou na época. Uma investigação do Departamento de Justiça, simultaneamente à perseguição da SEC, culminou com a confissão de culpa da acusação de fraude eletrônica.

Quase dois anos após o processo inicial da SEC, um juiz distrital dos EUAresponsabilizou Garzapor mais de US$ 9 milhões, uma medida que ocorreu meses após a proposta da SEC de uma sentença de inadimplência de US$ 11 milhões contra a GAW Miners e a ZenMiner ter sido aprovada.

Imagem de Josh Garza (à direita) via arquivos CoinDesk