Il caso storico di reato Cripto si conclude con la condanna al carcere per il CEO di GAW

Josh Garza, CEO della società di mining Criptovaluta GAW Miners, ormai defunta, è stato condannato a 21 mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di frode telematica.

Come parte della sentenza, Garza è stato condannato a 6 mesi di reclusione domiciliare e a tre anni di libertà vigilata in totale. Il procedimento giudiziario, che si è svolto in una giornata nuvolosa a Hartford, Connecticut, ha visto diversi clienti della società caduta in disgrazia leggere dichiarazioni sulle loro esperienze con GAW. Garza stesso ha rilasciato una dichiarazione in aula prima della sentenza e ha espresso rimorso per le sue azioni.

La sentenza di giovedì chiude una saga lunga anni, iniziata nel 2014, con le accuse secondo cui GAW stava agendo come uno schema Ponzi vendendo più potenza di elaborazione per il mining Criptovaluta di quanta ne possedesse effettivamente l'azienda. Durante quel periodo, GAW ha rilasciato una controversa Criptovaluta chiamata paycoin che avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel caso del Dipartimento di Giustizia.

Segna anche una sorta di conclusione per un primo sforzo da parte del governo degli Stati Uniti per controllare il settore Cripto , gettando presumibilmente le basi per alcune delle azioni coercitive e delle cause legali intentate nell'ultimo anno e mezzo contro una serie di presunti truffatori.

Le accuse originali di frode mosse contro GAW, negate a gran voce da Garza e altri sostenitori all'epoca, si sono infine rivelate vere in seguito al crollo dell'azienda nel 2015 e alle successive cause legali avviate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e, in seguito, dal Dipartimento di Giustizia.

Le e-mail aziendali interne trapelate durante il crollo di GAW includevano anche rivelazioni sumoneta di pagamento, il suo fallito progetto Criptovaluta che era stato presentato con un prezzo "minimo" di 20 $, nonché la conferma che la società era sotto inchiesta da parte della SEC.

Paycoin sarebbe poi stato menzionato nella causa intentata dal Dipartimento di Giustizia controGarza, con la SEC che ha evitato quell'elemento delle operazioni di GAW concentrandosi sui cosiddetti "hashlet", che la società ha presentato come "minatori virtuali" che l'autorità di regolamentazione statunitense ha successivamente considerato un titolo.

Garzasi è dichiarato colpevolenel luglio dell'anno scorso nel caso del Dipartimento di Giustizia, sebbene la causa della SEC sia ancora in corso, secondo i documenti pubblici.

Azienda controversa

GAW Miners, con sede negli Stati Uniti, inizialmente operava come rivenditore e distributore di attrezzature per il mining, per poi passare al settore dell'hosting mining, ovvero acquistava e gestiva macchinari per conto dei propri clienti.

Verso la seconda metà del 2014, GAW ha iniziato a lanciare Hashlet, che l'azienda ha venduto tramite un marketplace interno. Fu in questo periodo che lo scetticismo sulle affermazioni di GAW iniziò a crescere costantemente, comprese domande sulle sue operazioni di mining, relazioni con aziende note e lo stesso Garza, che ha svolto un ruolo sproporzionato e a volte controverso nella messaggistica pubblica sui canali dei social media e nei media.

In effetti, GAW fece WAVES quell'agosto quando annunciò di aver acquistato il nome di dominio BTC.comper 1 milione di dollari. In seguito si sarebbe dimostrato che il nome di dominio era stato ottenuto tramite un accordo a lungo termine che alla fine è scaduto.

Nel dicembre del 2014, GAWlanciato paycoin. All'epoca, Garza dichiarò pubblicamente: "Ho fiducia che paycoin diventerà la nuova valuta dominante online a livello globale".

Ma l'opposizione a GAW era in costante crescita, con un divario pubblico che si allargava tra i clienti spesso zelanti dell'azienda sul suo forum ufficiale e gli oppositori, in molti casi clienti o ex clienti stessi, su BitcoinTalk. Nonostante ciò, la moneta era posizionata come un altcoin favorevole ai pagamenti con il supporto di GAW.

Eppure, come CoinDesk ha riportato all'epoca, paycoin alla fine sarebbe fallito a causa delle stesse tattiche pump-and-dump che Garza e GAW avevano criticato quando l'hanno lanciato. Come hanno riportato i dati di CoinMarketCap dimostra che il "minimo" di 20 $ di Paycoin T durato a lungo, poiché il prezzo è crollato sotto i 2 $ entro la fine di gennaio 2015.

Successivamente è stato annunciato un piano di riacquisto, ma il prezzo della criptovaluta ha continuato a scendere nei giorni successivi.

La strada verso le cause legali per frode

In definitiva, il disastro del paycoin si sarebbe rivelato la prima fase di un crollo durato mesi per GAW. Il periodo ha visto lo stesso Garza passare (agli occhi di alcuni) da messia Criptovaluta a paria Criptovaluta .

Febbraio ha visto la pubblicazione di centinaia di migliaia di e-mail interne, tra cui quelle scritte dallo stesso Garza, che hanno rivelato l'esistenza dell'inchiesta della SEC, segnalata per prima dal blog Criptovaluta CoinFire ma negata all'epoca dall'azienda. Le e-mail trapelate in seguito avrebbero anche mostrato che GAW aveva, di fatto, venduto più potenza di elaborazione per il mining di quanta ne possedesse effettivamente.

Nelle settimane e nei mesi successivi sono emersi nuovi tentativi di risollevare le sorti di GAW, attraverso servizi abbandonati come Mineral (uno scambio Cripto ) e CoinStand (un sito incentrato su paycoin per l'acquisto di prodotti da Amazon).

Quell'estate, una compagnia elettrica del Mississippiha vinto una sentenza in contumaciacontro GAW dopo che la società non ha pagato l'energia elettrica per un impianto nello Stato.

Nel dicembre 2015, Garza, GAW e ZenMiner, una società mineraria affiliata,sono stati citati in giudizio dalla SEC per la vendita non autorizzata di titoli e per aver gestito uno schema Ponzi, come riportato all'epoca CoinDesk . Un'indagine del Dipartimento di Giustizia, parallela all'inseguimento da parte della SEC, si è conclusa con la dichiarazione di colpevolezza per frode telematica.

Quasi due anni dopo la presentazione iniziale della causa alla SEC, un giudice distrettuale degli Stati Unitiha ritenuto Garza responsabileper oltre 9 milioni di dollari, una mossa che è avvenuta mesi dopo l'approvazione dell'offerta della SEC per una sentenza di inadempienza da 11 milioni di dollari contro GAW Miners e ZenMiner.

Immagine di Josh Garza (a destra) tramite gli archivi CoinDesk