Se le ordenó a un comerciante de Bitcoin perder $800,000 obtenidos a través de un intercambio sin licencia.

A un vendedor de Bitcoin estadounidense de 22 años se le ha ordenado entregar 823.357 dólares obtenidos ilegalmente a través de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

La Fiscalía del Distrito Sur de CaliforniaanunciadoLa noticia del lunes decía que el traficante, Jacob Burrell Campos, también había sido sentenciado a dos años de cárcel. Burrell fue llevado acustodia sin fianzael pasado agosto y posteriormente en octubrese declaró culpableque había operado una plataforma de intercambio de Bitcoin sin registrar el negocio en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Al comerciante también se le ha pedido pagar una multa máxima de 250.000 dólares, según el anuncio del lunes.

Burrell vendió cientos de miles de dólares en Bitcoin a más de 1.000 clientes, dijo la Fiscalía, y agregó que publicitó su negocio en LocalBitcoins.com, negoció una comisión del 5 por ciento por encima del tipo de cambio vigente y aceptó efectivo en persona a través de cajeros automáticos y MoneyGram.

Burrell ahora ha admitido que no tenía implementado ningún procedimiento de conozca a su cliente (KYC) ni de lucha contra el lavado de dinero (AML) para realizar la debida diligencia sobre el origen del dinero de sus clientes.

También admitió que inicialmente compró Bitcoin a través de una plataforma de intercambio de Cripto regulada en EE. UU., pero que posteriormente cambió a una plataforma con sede en Hong Kong tras el cierre de su cuenta estadounidense debido a transacciones sospechosas. Compró bitcoins por valor de 3,29 millones de dólares a través de la plataforma de intercambio de Hong Kong entre marzo de 2015 y abril de 2017.

Finalmente, Burrell ha admitido que intercambió sus dólares estadounidenses con un comerciante de metales preciosos radicado en San Diego, Joseph Castillo, y que entre finales de 2016 y principios de 2018, él y otros importaron un total de más de un millón de dólares en moneda estadounidense casi a diario.

El agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, David Shaw, dijo:

“La sentencia de Burrell sirve como recordatorio para quienes transfieren dinero ilegalmente y sin licencia de que las leyes y normas se aplican a las transacciones con Cripto , al igual que a otros tipos de transacciones financieras”.

El fiscal federal Robert Brewer afirmó: «El gobierno federal seguirá investigando y procesando a todos los delincuentes de cuello blanco que se nieguen a cumplir con las leyes antilavado de dinero de Estados Unidos y que ayuden a otros a evitar el escrutinio de sus ganancias ilícitas».

Bitcoin, mazo y esposasimagen vía Shutterstock