Un trader Bitcoin è stato condannato a rinunciare a 800.000 $ guadagnati tramite un exchange senza licenza

A un venditore Bitcoin statunitense di 22 anni è stato ordinato di consegnare 823.357 dollari guadagnati illegalmente tramite un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

L'ufficio del procuratore del distretto meridionale della Californiaannunciatola notizia di lunedì, che afferma che il rivenditore, Jacob Burrell Campos, è stato anche condannato a due anni di carcere. Burrell è stato portato acustodia senza cauzionelo scorso agosto e più tardi in ottobresi è dichiarato colpevoledi aver gestito uno scambio Bitcoin senza registrare l'attività presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Secondo l'annuncio di lunedì, al rivenditore è stato chiesto di pagare una multa massima di $ 250.000.

Burrell ha venduto centinaia di migliaia di dollari in Bitcoin a oltre 1.000 clienti, ha affermato l'ufficio del procuratore, aggiungendo di aver pubblicizzato la sua attività su LocalBitcoins.com, di aver negoziato una commissione del 5 percento in più rispetto al tasso di cambio prevalente e di aver accettato contanti di persona tramite bancomat e MoneyGram.

Burrell ha ora ammesso di non aver messo in atto alcuna procedura di conoscenza del cliente (KYC) o antiriciclaggio (AML) per svolgere la due diligence sulla provenienza del denaro dei suoi clienti.

Ha anche ammesso di aver inizialmente acquistato Bitcoin tramite un exchange Cripto regolamentato negli Stati Uniti, ma in seguito è passato a un exchange con sede a Hong Kong dopo che il suo account statunitense è stato chiuso per transazioni sospette. Ha acquistato bitcoin per un valore di 3,29 milioni di dollari tramite l'exchange di Hong Kong da marzo 2015 ad aprile 2017.

Infine, Burrell ha ammesso di aver cambiato i suoi dollari statunitensi con un commerciante di metalli preziosi di San Diego, Joseph Castillo, e che tra la fine del 2016 e l'inizio del 2018, lui e altri hanno importato un totale di oltre 1 milione di dollari in valuta statunitense quasi ogni giorno.

L’agente speciale responsabile delle indagini sulla sicurezza interna, David Shaw, ha affermato:

“[La] condanna di Burrell è un promemoria per quei money transfer illegali e senza licenza che le leggi e le regole si applicano alle transazioni in Cripto proprio come fanno con altri tipi di transazioni finanziarie”.

Il procuratore degli Stati Uniti Robert Brewer ha affermato: "Il governo federale continuerà a indagare e a perseguire tutti i criminali dei colletti bianchi che si rifiutano di rispettare le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti e che aiutano altri a evitare il controllo dei loro guadagni illeciti".

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