Negociador de Bitcoin é condenado a perder US$ 800 mil ganhos por meio de bolsa não licenciada

Um vendedor de Bitcoin de 22 anos dos EUA foi condenado a entregar US$ 823.357 ganhos ilegalmente por meio de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.

Gabinete do Procurador do Distrito Sul da Califórniaanunciadoas notícias na segunda-feira, dizendo que o traficante, Jacob Burrell Campos, também foi condenado a dois anos de prisão. Burrell foi levado paracustódia sem fiançaem agosto passado e mais tarde em outubrodeclarou-se culpadoque ele havia operado uma bolsa de Bitcoin sem registrar o negócio na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

O revendedor também foi solicitado a pagar uma multa máxima de US$ 250.000, de acordo com o anúncio de segunda-feira.

Burrell vendeu centenas de milhares de dólares em Bitcoin para mais de 1.000 clientes, disse o Ministério Público, acrescentando que ele anunciou seu negócio no LocalBitcoins.com, negociou uma comissão de 5% acima da taxa de câmbio vigente e aceitou dinheiro pessoalmente em caixas eletrônicos e MoneyGram.

Burrell agora admitiu que não tinha nenhum procedimento de conhecimento do cliente (KYC) ou de combate à lavagem de dinheiro (AML) em vigor para realizar a devida diligência sobre a origem do dinheiro de seus clientes.

Ele também admitiu que inicialmente comprou Bitcoin por meio de uma exchange de Cripto regulamentada nos EUA, mas depois mudou para uma exchange sediada em Hong Kong depois que sua conta nos EUA foi fechada devido a transações suspeitas. Ele comprou bitcoins no valor de US$ 3,29 milhões por meio da exchange de Hong Kong de março de 2015 a abril de 2017.

Por fim, Burrell admitiu que trocou seus dólares americanos com um negociante de metais preciosos de San Diego, Joseph Castillo, e que entre o final de 2016 e o início de 2018, ele e outros importaram um total de mais de US$ 1 milhão em moeda americana quase diariamente.

O agente especial responsável pelas Investigações de Segurança Interna, David Shaw, disse:

“[A] condenação de Burrell é um lembrete para aqueles transmissores de dinheiro ilegais e sem licença de que as leis e regras se aplicam às transações de Cripto da mesma forma que se aplicam a outros tipos de transações financeiras.”

O procurador dos EUA, Robert Brewer, disse: “O governo federal continuará a investigar e processar todos os criminosos de colarinho branco que se recusam a cumprir as leis antilavagem de dinheiro dos Estados Unidos e que ajudam outros a evitar o escrutínio de seus ganhos ilícitos.”

Bitcoin, martelo e algemasimagem via Shutterstock