Bitcoin трейдеру наказано конфіскувати 800 тисяч доларів, отриманих через неліцензійний обмін

22-річного продавця Bitcoin із США було наказано передати 823 357 доларів, отриманих незаконним шляхом через неліцензійний бізнес з переказу грошей.

Офіс прокурора Південного округу Каліфорнії оголосив Новини в понеділок, кажучи, що дилер Джейкоб Баррелл Кампос також був засуджений до двох років ув'язнення. Баррелла доставили до тримання під вартою без права внесення застави минулого серпня, а потім у жовтні визнав свою винущо він управляв Bitcoin біржею, не зареєструвавши бізнес у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).

Згідно з повідомленням у понеділок, дилера також попросили сплатити максимальний штраф у розмірі 250 000 доларів.

Прокуратура повідомила, що Баррелл продав сотні тисяч доларів у Bitcoin більш ніж 1000 клієнтів, додавши, що він рекламував свій бізнес на LocalBitcoins.com, домовився про комісію на 5 відсотків вище переважаючого обмінного курсу та приймав готівку особисто через банкомати та MoneyGram.

Тепер Баррелл визнав, що він не мав жодних процедур «знай свого клієнта» (KYC) або процедур боротьби з відмиванням грошей (AML), щоб провести належну перевірку джерела грошей своїх клієнтів.

Він також зізнався, що спочатку купував Bitcoin через регульовану Крипто біржу в США, але пізніше перейшов на біржу в Гонконзі після того, як його рахунок у США закрили через підозрілі транзакції. З березня 2015 року по квітень 2017 року він купив біткоїни на 3,29 мільйона доларів через біржу в Гонконзі.

Нарешті, Баррелл зізнався, що він обмінював свої долари США з дилером дорогоцінних металів із Сан-Дієго Джозефом Кастільо, і що з кінця 2016 року до початку 2018 року він та інші імпортували загалом понад 1 мільйон доларів у валюті США майже щодня.

Відповідальний спеціальний агент відділу внутрішньої безпеки Девід Шоу сказав:

«[Винесення] вироку Барреллу є нагадуванням тим незаконним і неліцензованим переказникам грошей, що закони та правила застосовуються до операцій з Крипто так само, як і до інших видів фінансових операцій».

Прокурор США Роберт Брюер сказав: «Федеральний уряд продовжуватиме розслідувати та переслідувати всіх «білих комірців», які відмовляються виконувати закони Сполучених Штатів про боротьбу з відмиванням грошей і допомагають іншим уникнути перевірки їхніх незаконно здобутих доходів».

Bitcoin, молотка і наручники зображення через Shutterstock