Director de Cripto Capital acusado de fraude, lo que confirma las acusaciones de Bitfinex

El director de Cripto Capital, Oz Yosef, fue acusado de tres cargos criminales por la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York el miércoles 23 de octubre. declaraciones confirmatoriasrealizado por el asesor general de Bitfinex, Stuart Hoegner, el viernes.

Según documentos judiciales, Yosef, también conocido como Oz Joseph, ha sido acusado de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

En un acto manifiesto citado por documentos judiciales, Yosef envió un mensaje de texto a una fuente anónima “sobre la necesidad de transferir $10,000,000 a un banco ubicado en las Bahamas, sabiendo que los fondos se transferirían desde una cuenta bancaria mantenida en un banco ubicado en Manhattan, Nueva York”.

Tras investigaciones criminales realizadas por múltiples organismos internacionales, incluidas las autoridades estadounidenses, la primavera pasada se congelaron los fondos de Cripto Capital. De los fondos incautados de la plataforma de soluciones bancarias, 880 millones de dólares pertenecían a la plataforma de intercambio de Cripto Bitfinex, que mantenía una relación con la empresa. La pérdida de fondos desencadenó una... investigación por la Fiscalía de Nueva York sobre la relación entre Bitfinex y la firma hermana Tether.

El jueves, el presidente de Cripto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, fue extraditado a Polonia por las autoridades polacas por cargos de lavado de dinero. Lee está acusado de blanquear 1.500 millones de zlotys, equivalentes a unos 390 millones de dólares.

Tras el arresto de Lee, Hoegnerpublicó un comunicadoEn nombre de la plataforma de intercambio que afirmó que Bitfinex fue víctima de fraude, Hoegner declaró que Yosef había sido acusado por el Distrito Sur de Nueva York, aunque aún no se habían publicado los documentos judiciales que lo respaldaran.

Como resultado de la acusación, Yosef perderá los activos enumerados “que representan la cantidad de ingresos atribuibles a la comisión de dichos delitos”.

Los documentos judiciales nombran una lista de activos específicos, incluidos los del director de Cripto Capital, Reginal Fowler, acusado de gestionar un servicio bancario en la sombra La Fiscalía de los Estados Unidos la primavera pasada y Global Trade Solutions LLC, la empresa matriz de Cripto Capital, también incluyeron a Eligibility Criterion, Eurocontrol y Spiral Global Development.

Dama de la Justiciaimagen vía Shutterstock