BTC
$103,417.92
+
0.22%
ETH
$2,408.88
-
0.54%
USDT
$1.0003
+
0.03%
XRP
$2.1066
-
1.08%
BNB
$633.93
-
1.25%
SOL
$139.22
-
0.10%
USDC
$1.0000
+
0.02%
TRX
$0.2738
+
0.35%
DOGE
$0.1596
-
1.93%
ADA
$0.5727
-
1.00%
HYPE
$32.93
-
4.17%
WBT
$48.77
-
0.33%
BCH
$477.04
-
0.44%
SUI
$2.6251
-
3.71%
LINK
$12.46
-
1.17%
LEO
$8.9188
+
0.53%
XLM
$0.2405
-
1.12%
TON
$2.8958
-
1.96%
AVAX
$16.92
-
2.89%
SHIB
$0.0₄1111
-
2.21%
Logo
  • Balita
  • Mga presyo
  • Data
  • Mga Index
  • Pananaliksik
  • Mga Events
  • Sponsored
  • Mag-sign In
  • Mag-sign Up
Markets
Share this article
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookEmail

Ang Crypto Capital Principal ay Inakusahan sa Panloloko, Kinukumpirma ang Mga Paratang sa Bitfinex

Ang Oz Yosef ng Crypto Capital ay sinampahan ng tatlong gawaing kriminal, na nagpapatunay sa mga pahayag na ginawa ng Bitfinex noong Biyernes.

By William Foxley
Na-update Set 13, 2021, 11:37 a.m. Published Okt 27, 2019, 5:55 p.m. Isinalin ng AI
Justice, Court, Law

Ang punong-guro ng Crypto Capital na si Oz Yosef ay kinasuhan ng tatlong kriminal na bilang ng US Attorney's Office ng Southern District ng New York Miyerkules, Okt. 23, nagpapatunay na mga pahayag ginawa ng pangkalahatang tagapayo ng Bitfinex na si Stuart Hoegner noong Biyernes.

Ayon sa mga dokumento ng korte, si Yosef, aka Oz Joseph, ay kinasuhan ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko, pandaraya sa bangko at pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera.

jwp-player-placeholder
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
Sa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka ng mga email tungkol sa mga produkto ng CoinDesk at sumasang-ayon ka sa aming terms of use at patakaran sa privacy.

Sa isang tahasang pagkilos na binanggit ng mga dokumento ng korte, nagpadala si Yosef ng isang text sa isang hindi pinangalanang pinagmulan "tungkol sa pangangailangan na ilipat ang $10,000,000 sa isang bangko na matatagpuan sa Bahamas, alam na ang mga pondo ay ililipat mula sa isang bank account na pinananatili sa isang bangko na matatagpuan sa Manhattan, New York."

Kasunod ng mga kriminal na pagsisiyasat ng maraming internasyonal na katawan, kabilang ang mga awtoridad ng US, nitong nakaraang Spring, ang mga pondo ng Crypto Capital ay nagyelo. Sa mga pondong nakuha mula sa banking solution platform, ang $880 milyon ay kabilang sa Crypto exchange na Bitfinex na nagpapanatili ng isang relasyon sa kumpanya. Ang nawalang pondo ay nag-trigger ng isang pagsisiyasat ng New York Attorney's Office sa relasyon sa pagitan ng Bitfinex at sister firm Tether.

Noong Huwebes, ang pangulo ng Crypto Capital na si Ivan Manuel Molina Lee ay pinalabas sa Poland ng mga awtoridad ng Poland sa mga kaso ng money laundering. Si Lee ay kinasuhan ng paglalaba ng 1.5 bilyong zloty, o humigit-kumulang $390 milyon.

Sa pag-aresto kay Lee, si Hoegner naglabas ng pahayag sa ngalan ng exchange na nag-claim na si Bitfinex ay biktima ng panloloko. Sinabi ni Hoegner na si Yosef ay sinampahan ng kaso ng Southern District ng New York, kahit na ang mga dokumento ng korte ay hindi pa inilabas upang suportahan iyon.

Bilang resulta ng akusasyon, mawawalan ng bisa si Yosef ang mga nakalistang asset na "kumakatawan sa bilang ng mga nalikom na masusubaybayan sa paggawa ng nasabing mga pagkakasala."

Pinangalanan ng mga dokumento ng korte ang isang listahan ng mga partikular na asset kabilang ang mga asset ng Crypto Capital principal na si Reginal Fowler, sinisingil sa pagpapatakbo ng isang shadow banking service ng US Attorney's Office nitong nakaraang Spring and Global Trade Solutions LLC, ang parent firm ng Crypto Capital. Ang Eligibility Criterion, Eurocontrol, at Spiral Global Development ay nakalista din ng korte.

Lady Justice larawan sa pamamagitan ng Shutterstock

CrimeIdentityEuropeBitfinexNewsus-canada
William Foxley

Will Foxley is the host of The Mining Pod and publisher at Blockspace Media. A former co-host of CoinDesk's The Hash, Will was the director of content at Compass Mining and a tech reporter at CoinDesk.

X icon
CoinDesk News Image
Latest Crypto News
FastNews (CoinDesk)

[Pagsubok] pagsasalin nang walang widget ng presyo

Hun 20, 2025

FastNews (CoinDesk)

[Test-C31-6047, FastNews] JPMorgan Upang Payagan ang mga Kliyente na Bumili ng Bitcoin, Sabi ni Jamie Dimon

Hun 20, 2025

Directional bets drive inflows into bitcoin ETFs. (kalhh/Pixabay)

[Pagsubok C31-6047] Paano ang $400M Coinbase Breach ay Isang Gasgas sa Ibabaw ng Madilim na Problema sa Seguridad ng Crypto

Hun 19, 2025

FastNews (CoinDesk)

Ang artikulo ng Mabilis na Balita ay inilipat sa Policy para sa mga pagsasalin

Hun 17, 2025

Breaking News

Ang artikulo ng Breaking News ay ipinakalat sa Tech para sa mga pagsasalin

Hun 17, 2025

Moonwalk Fitness Director of Growth Caitlin Cook

Ang artikulo ng Opinyon ay inilipat sa Opinyon para sa mga pagsasalin

Hun 17, 2025

Top Stories
(CJ/Unsplash)

XRP Futures Start Trading on CME

May 19, 2025

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

JPMorgan Upang Payagan ang mga Kliyente na Bumili ng Bitcoin, Sabi ni Jamie Dimon

May 19, 2025

Ethereum co-founder Vitalik Buterin (CoinDesk Archives)

Ang Vitalik Buterin ng Ethereum ay Nagmumungkahi ng Disenyo upang Gawing Mas Madali ang Pagtakbo ng mga Node

May 19, 2025

A barman shakes a cocktail shaker with an array of drinks bottles behind him.

Crypto Daybook Americas: Bitcoin Whiplash Shakes Market bilang US Yield Spike Threatens Bull Run

May 19, 2025

Mike Novogratz, Galaxy founder and CEO, speaks at Consensus 2024 (CoinDesk/Shutterstock/Suzanne Cordiero)

Ang Bull Case para sa Galaxy Digital Ay AI Data Centers Hindi Bitcoin Mining, Sabi ng Research Firm

May 19, 2025

Tokyo, Japan (Jaison Lin/Unsplash)

Ang Metaplanet ay Bumili ng Isa pang 1,004 Bitcoin, Nagtataas ng Paghawak sa Higit sa $800M Worth ng BTC

May 19, 2025

May 2 artikulo na lang natitira ngayong buwan.

Mag-sign up nang libre

About

  • About Us
  • Masthead
  • Careers
  • CoinDesk News
  • Crypto API Documentation

Kontak

  • Contact Us
  • Accessibility
  • Advertise
  • Sitemap
  • System Status
DISCLOSURE & POLICES
Ang CoinDesk ay isang nakatanggap ng parangal media outlet na sumasaklaw sa industriya ng cryptocurrency. Ang mga mamamahayag nito ay sumunod sa isang mahigpit na hanay ng patakarang editoryal. Ang CoinDesk ay sumunod sa isang hanay ng mga prinsipyo na naglalayong tiyakin ang integridad, independiyensiya sa editoryal at kalayaan mula sa bias ng mga publikasyon nito. Ang CoinDesk ay bahagi ng grupo ng Bullish, na may-ari at nag-iinvest sa mga negosyo ng digital na asset at digital na asset. Maaaring tumanggap ng kompensasyon sa ekwiti ang mga empleyado ng CoinDesk, kabilang ang mga mamamahayag, mula sa grupo ng Bullish. Ang Bullish ay itinaguyod ng tagapagtaguyod ng teknolohiya na si Block.one.
EthicsPrivacyTerms of UseCookie SettingsDo Not Sell My Info

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Mag-sign Up
  • Balita
    Bumalik sa menu
    Balita
    • Mga Markets
    • Finance
    • Tech
    • Policy
    • Focus
  • Mga presyo
    Bumalik sa menu
    Mga presyo
    • Data
      Bumalik sa menu
      Data
      • Trade Data
      • Derivatives
      • Data ng Order Book
      • On-Chain Data
      • API
      • Pananaliksik at Mga Insight
      • Catalog ng Data
      • AI at Machine Learning
    • Mga Index
      Bumalik sa menu
      Mga Index
      • Mga Index ng Multi-Asset
      • Mga Rate ng Sanggunian
      • Mga Istratehiya at Serbisyo
      • API
      • Mga Insight at Anunsyo
      • Dokumentasyon at Pamamahala
    • Pananaliksik
      Bumalik sa menu
      Pananaliksik
      • Mga Events
        Bumalik sa menu
        Mga Events
        • CoinDesk: Policy at Regulasyon
        • Pinagkasunduan sa Hong Kong
        • Pinagkasunduan sa Miami
      • Sponsored
        Bumalik sa menu
        Sponsored
        • Pamumuno ng Kaisipan
        • Mga Press Release
        • CoinW
        • MEXC
        • Phemex
        • Mag-advertise
      • Mga video
        Bumalik sa menu
        Mga video
        • CoinDesk Araw-araw
        • Shorts
        • Mga Pinili ng Editor
      • Mga Podcasts
        Bumalik sa menu
        Mga Podcasts
        • CoinDesk Podcast Network
        • Mga Markets Araw-araw
        • Gen C
        • Unchained kasama si Laura Shin
        • Ang Mining Pod
      • Mga Newsletters
        Bumalik sa menu
        Mga Newsletters
        • Ang Node
        • Crypto Daybook Americas
        • Estado ng Crypto
        • Crypto Mahaba at Maikli
        • Crypto para sa Mga Tagapayo
      • Mga Webinars
        Bumalik sa menu
        Mga Webinars
        Piliin ang wika
        Filipino filEnglish enEspañol esFrançais frItaliano itPortuguês pt-brРусский ruУкраїнська ukDeutsch deNederlands nl