Le directeur de Crypto Capital inculpé de fraude, confirmant les allégations de Bitfinex

Le directeur de Crypto Capital, Oz Yosef, a été inculpé de trois chefs d'accusation criminels par le bureau du procureur américain du district sud de New York, mercredi 23 octobre. déclarations confirmantrédigé par le conseiller juridique général de Bitfinex, Stuart Hoegner, vendredi.

Selon les documents judiciaires, Yosef, alias Oz Joseph, a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Dans un acte manifeste cité par des documents judiciaires, Yosef a envoyé un SMS à une source anonyme « concernant la nécessité de transférer 10 000 000 $ vers une banque située aux Bahamas, sachant que les fonds seraient transférés depuis un compte bancaire détenu auprès d'une banque située à Manhattan, New York. »

À la suite d'enquêtes criminelles menées par plusieurs organismes internationaux, dont les autorités américaines, les fonds de Crypto Capital ont été gelés au printemps dernier. Parmi les fonds saisis sur la plateforme bancaire, 880 millions de dollars appartenaient à la plateforme d'échange de Crypto Bitfinex, qui entretenait des relations avec l'entreprise. La perte de ces fonds a déclenché une procédure judiciaire. enquête par le bureau du procureur de New York sur la relation entre Bitfinex et sa société sœur Tether.

Jeudi, le président de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, a été extradé vers la Pologne par les autorités polonaises pour blanchiment d'argent. Lee est accusé d'avoir blanchi 1,5 milliard de zlotys, soit environ 390 millions de dollars.

Après l’arrestation de Lee, Hoegnera publié une déclarationAu nom de la plateforme d'échange qui accusait Bitfinex d'être victime d'une fraude, Hoegner a déclaré que Yosef avait été inculpé par le district sud de New York, bien que les documents judiciaires n'aient pas encore été publiés pour étayer cette affirmation.

À la suite de l’acte d’accusation, Yosef perdra les actifs répertoriés « représentant le montant des produits liés à la commission desdites infractions ».

Les documents judiciaires énumèrent une liste d'actifs spécifiques, y compris ceux du directeur de Crypto Capital, Reginal Fowler, chargé de diriger un service bancaire parallèle par le bureau du procureur américain au printemps dernier et Global Trade Solutions LLC, la société mère de Crypto Capital. Eligibility Criterion, Eurocontrol et Spiral Global Development sont également citées par le tribunal.

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