Керівника Крипто Capital звинувачують у шахрайстві, що підтверджує звинувачення Bitfinex

У середу, 23 жовтня, керівнику Крипто Capital Озу Йосефу було пред’явлено звинувачення за трьома кримінальними пунктами прокуратурою Південного округу Нью-Йорка. підтверджуючі заяви зроблено головним юрисконсультом Bitfinex Стюартом Хогнером у п’ятницю.

Згідно з судовими документами, Йосеф, він же Оз Джозеф, був звинувачений у змові з метою банківського шахрайства, банківському шахрайстві та змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

У відкритому акті, який цитується в судових документах, Йосеф надіслав текст неназваному джерелу «щодо необхідності перерахувати 10 000 000 доларів у банк, розташований на Багамах, знаючи, що кошти будуть переведені з банківського рахунку, який ведеться в банку, розташованому в Манхеттені, Нью-Йорк».

Після кримінальних розслідувань, проведених кількома міжнародними органами, включно з владою США, минулої весни кошти Крипто Capital були заморожені. З коштів, вилучених з платформи банківських рішень, 880 мільйонів доларів належали Крипто Bitfinex, яка підтримувала відносини з компанією. Втрачені кошти спричинили ан розслідування прокуратурою Нью-Йорка щодо відносин між Bitfinex і дочірньою фірмою Tether.

У четвер президент Крипто Capital Іван Мануель Моліна Лі був екстрадований до Польщі польською владою за звинуваченням у відмиванні грошей. Лі звинувачують у відмиванні 1,5 мільярда злотих, або близько 390 мільйонів доларів.

Після арешту Лі Хегнер випустив заяву від імені біржі, яка заявила, що Bitfinex стала жертвою шахрайства. Хегнер заявив, що Йосефу було висунуто звинувачення Південним округом Нью-Йорка, хоча судові документи ще не були опубліковані на підтвердження цього.

У результаті обвинувального акта Йосеф позбудеться перелічених активів, «що представляють собою кількість доходів, які можна простежити за вчиненням зазначених злочинів».

У судових документах міститься перелік конкретних активів, у тому числі активів директора Крипто Capital Реджинала Фаулера, звинувачений у веденні тіньового банківського сервісу минулої весни прокуратурою США та Global Trade Solutions LLC, материнською компанією Крипто Capital. Критерій відповідності, Євроконтроль і Спіральний глобальний розвиток також перераховані судом.

Леді Справедливість зображення через Shutterstock