Paxful se convierte en el primer exchange P2P en asociarse con Chainalysis

El intercambio peer to peer Paxful ha implementado las herramientas de software de inteligencia de transacciones e investigaciones de Criptomonedas de Chainalysis , anunciaron las compañías el lunes en un comunicado de prensa conjunto.

El acuerdo representa un cambio radical para Chainalysis, una de las empresas líderes de la industria. más destacado Desarrolladores de Cripto y socios habituales de plataformas de intercambio, gobiernos y empresas privadas. Nunca había firmado un contrato con un cliente peer-to-peer porque se consideraba demasiado arriesgado operar con estas empresas, afirmó John Dempsey, vicepresidente de Producto de Chainalysis.

"Creo que anteriormente considerábamos categóricamente los intercambios P2P como una categoría de alto riesgo", dijo a CoinDesk.

En un modelo P2P, las partes transfieren Criptomonedas directamente entre sus billeteras sin que ninguna institución financiera procese la transacción. Esto representa una forma más pura de negociación de Cripto : después de todo, Bitcoin se concibió como una red P2P descentralizada.

Sin embargo, los intercambios P2P suelen ser demasiado flexibles en cuanto al cumplimiento normativo, afirmó Maddie Kennedy, directora de marketing de Chainalysis. Algunos incumplen las leyes de "conozca a su cliente" al permitir que sus usuarios trabajen sin una cuenta, y mucho menos con la identificación requerida por ley.

Esto dañó la reputación de la categoría e hizo que Chainalysis dudara en asociarse con cualquier plataforma de intercambio P2P. "Esto representa un riesgo para nuestra reputación", declaró Dempsey, ejecutivo de Chainalysis .

Dempsey dijoPaxful Acudió a Chainalysis en busca de herramientas de investigación. La empresa acordó una colaboración tras ver que Paxful había "transformado su modelo de negocio para priorizar el cumplimiento normativo", según Kennedy.

Lana Schwartzman, directora de cumplimiento de Paxful, declaró a CoinDesk que el exchange comenzó a reestructurarse a principios de 2019 tras comprender que su futuro dependía de cumplir con las regulaciones. Schwartzman se incorporó a la empresa a finales de 2018.

A principios de ese año, el cofundador de Paxful, RAY Youssef le había dicho a CoinDeskSu cambio fue “rehacer todo nuestro proceso KYC [conozca a su cliente]”.

Los principales creadores de juego en el Cripto son los exchanges centralizados. Binance, una Socio de Chainalysis, movió más de 800 millones de dólares enBitcoin (BTC) en las últimas 24 horas, según Bit a bitPaxful no ha procesado 30 millones de dólares.en la última semana.