Paxful diventa il primo exchange P2P a collaborare con Chainalysis

Lo scambio peer-to-peer Paxful ha implementato gli strumenti software di indagine Criptovaluta e di intelligence sulle transazioni Chainalysis , hanno annunciato lunedì le aziende in un comunicato stampa congiunto.

L'accordo rappresenta un'inversione di tendenza per Chainalysis, ONE delle aziende del settore più importante sviluppatori di sorveglianza Cripto e partner abituale di exchange, governi e aziende private. Non aveva mai firmato un contratto con un client peer-to-peer perché queste aziende erano considerate troppo rischiose per fare affari con loro, ha affermato John Dempsey, vicepresidente del prodotto di Chainalysis.

"Penso che in precedenza considerassimo categoricamente gli exchange P2P come una categoria ad alto rischio", ha detto a CoinDesk.

In un modello P2P le parti spostano la Criptovaluta direttamente tra i loro portafogli senza che nessuna istituzione finanziaria elabori lo scambio. Ciò rappresenta una forma più pura di negoziazione Cripto : dopotutto, Bitcoin è stato concepito come una rete P2P decentralizzata.

Ma gli exchange P2P spesso giocano a carte scoperte sul fronte della conformità normativa, ha affermato Maddie Kennedy, Marketing Director Chainalysis. Alcuni ignorano le leggi know-your-customer consentendo ai propri utenti di lavorare senza un account, per non parlare dell'identificazione richiesta dalla legge.

Ciò ha macchiato la reputazione della categoria e ha reso Chainalysis esitante a collaborare con qualsiasi exchange P2P. "Questo è un rischio per la reputazione per noi", ha affermato Dempsey, il dirigente Chainalysis .

Dempsey ha dettoPaxful è arrivata a Chainalysis in cerca di strumenti investigativi. L'azienda ha accettato una partnership dopo aver visto che Paxful aveva "trasformato il suo modello di business per dare priorità alla conformità", secondo Kennedy.

Lana Schwartzman, Chief Compliance Officer di Paxful, ha detto a CoinDesk che l'exchange ha iniziato a cambiare rotta "all'inizio del 2019", dopo aver capito che il suo futuro dipendeva dal rispetto della linea normativa. È entrata a far parte dell'azienda alla fine del 2018.

All'inizio di quell'anno, il co-fondatore di Paxful RAY Youssef aveva detto a CoinDeskil suo scambio consisteva nel “rifare l’intero processo KYC [conosci il tuo cliente]”.

I più grandi attori del Cripto sono gli exchange centralizzati. Binance, un Partner Chainalysis, ha spostato oltre 800 milioni di dollariBitcoin (BTC) nelle ultime 24 ore, secondo Bit a bitPaxful non ha elaborato 30 milioni di dollarinella settimana scorsa.