Paxful se torna a primeira exchange P2P a fazer parceria com a Chainalysis

A bolsa peer-to-peer Paxful implementou as ferramentas de software de inteligência de transações e investigações de Criptomoeda da Chainalysis , anunciaram as empresas na segunda-feira em um comunicado. comunicado de imprensa conjunto.

O acordo representa uma reviravolta para a Chainalysis, uma das maiores empresas do setor mais proeminente desenvolvedores de vigilância Cripto e parceiros regulares de bolsas, governos e empresas privadas. Nunca havia assinado um cliente peer-to-peer porque essas empresas eram vistas como muito arriscadas para se fazer negócios, disse John Dempsey, vice-presidente de Produto da Chainalysis.

“Acho que antes víamos categoricamente as trocas P2P como uma categoria de alto risco”, disse ele ao CoinDesk.

Em um modelo P2P, as partes movem Criptomoeda diretamente entre suas carteiras sem nenhuma instituição financeira processando a negociação. Isso representa uma forma mais pura de negociação de Cripto : o Bitcoin foi concebido como uma rede P2P descentralizada, afinal.

Mas as exchanges P2P geralmente jogam rápido e solto na frente de conformidade regulatória, disse a diretora de marketing da Chainalysis, Maddie Kennedy. Algumas desrespeitam as leis de conheça seu cliente ao permitir que seus usuários trabalhem sem uma conta, muito menos a identificação exigida por lei.

Isso manchou a reputação da categoria e fez a Chainalysis hesitar em fazer parceria com qualquer exchange P2P. “Este é um risco de reputação para nós”, disse Dempsey, o executivo da Chainalysis .

Dempsey dissePaxful veio à Chainalysis em busca de ferramentas investigativas. A empresa concordou com uma parceria após ver que a Paxful havia “transformado seu modelo de negócios para priorizar a conformidade”, de acordo com Kennedy.

A Chief Compliance Officer da Paxful, Lana Schwartzman, disse à CoinDesk que a exchange começou a mudar de direção no “início de 2019” depois de perceber que seu futuro dependia de seguir a linha regulatória. Ela se juntou à empresa no final de 2018.

No início daquele ano, o cofundador da Paxful, RAY Youssef disse ao CoinDesksua troca foi “refazer todo o nosso processo KYC [conheça seu cliente]”.

Os maiores criadores de jogo em Cripto são as bolsas centralizadas. Binance, uma Parceiro Chainalysis, movimentou mais de US$ 800 milhões emBitcoin (BTC) nas últimas 24 horas, de acordo com Bit a bit. A Paxful não processou US$ 30 milhõesna semana passada.