La empresa que demandó a FTX y Ripple ahora tiene la mira puesta en BitMEX

BMA LLC, la empresa puertorriqueña que hace dos semanas presentó una demanda contra Ripple, ha acusado a la casa de cambio de derivados BitMEX de orquestar el mayor crimen financiero en la historia de Estados Unidos.

La empresa poco conocida, anteriormente conocida como Bitcoin Manipulation Abatement y controlada por Pavel Pogodin, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California el sábado, alegando que HDR Global Trading, la empresa matriz de BitMEX, perpetró una vasta conspiración de crimen organizado diseñada para cosechar miles de millones en ganancias ilegales.

Esta trama incluía fraude electrónico, lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia, transporte interestatal de propiedad robada y violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), según BMA.

Ver también:Una misteriosa empresa presenta una nueva demanda por la venta de XRP por 1.100 millones de dólares de Ripple.

En un comunicado, un portavoz de HDR dijo que la compañía estaba al tanto de la denuncia, “que claramente es una reelaboración de información extraída de internet”, y que se defendería “enérgicamente contra esta afirmación falsa”.

“BMA se ha convertido recientemente en una recurrente demandante contra empresas que operan en el sector de las Criptomonedas , y es ampliamente reconocida por actuar como un troll de patentes”, añadió el comunicado. “Tramitaremos esta demanda mediante un proceso judicial normal y confiamos plenamente en que el tribunal la considerará tal como es”.

El hecho de que BitMEX no haya obtenido una licencia para transferir dinero y sus vínculos con clientes estadounidenses implica que procesó 3.000 millones de dólares en finanzas ilícitas cada día, según la BMA, "lo que representa un volumen récord para dicha actividad ilegal en toda la historia de la regulación monetaria en Estados Unidos".

BMA también alega que BitMEX manipuló los Mercados de Criptomonedas al aumentar artificialmente el precio de BitcoinLa bolsa presuntamente operaba en contra de los clientes, vinculaba sus Índices de futuros a mercados al contado ilíquidos que luego manipulaba y capitalizaba sus estrategias con "fallos técnicos" escenificados que impedían a los clientes salir de sus posiciones.

El demandante criticó duramente las opciones de trading con apalancamiento de 100x de BitMEX y dijo que el fundador...Arthur Hayesera “el P.T. Barnum de las criptomonedas”.

Ver también:Un investigador descubre que BitMEX está haciendo que la red Bitcoin sea más cara para todos

“Al describir el comercio de Criptomonedas como 'el negocio del entretenimiento', [Hayes] ha asumido un papel de showman y promotor para los 'jugadores degenerados' a los que solicita, y alienta el comercio especulativo haciendo alarde de su lujoso estilo de vida y haciendo predicciones audaces diseñadas para obtener respuestas y mover el mercado de una manera que sea rentable para BitMEX”, afirmó BMA en la demanda.

BMA y Pogodin ya han perseguido a figuras destacadas del sector de las Criptomonedas . En noviembre, BMA atacó a FTX por acusaciones de manipulación de precios antes de desestimar voluntariamente el caso poco más de un mes después.

A principios de mayo, BMA inició procedimientos contra Brad Garlinghouse y Ripple Labs poruna supuesta violación de 1.100 millones de dólares de la ley de valores de EE. UU. en su venta de tokens XRP .