L'entreprise qui a poursuivi FTX et Ripple vise désormais BitMEX

BMA LLC, la société portoricaine qui a intenté il y a deux semaines une action en justice contre Ripple, a accusé la bourse de produits dérivés BitMEX d'avoir orchestré le plus grand crime financier de l'histoire américaine.

La société peu connue, anciennement connue sous le nom de Bitcoin Manipulation Abatement et contrôlée par Pavel Pogodin, a déposé plainte samedi devant le tribunal de district américain du district nord de Californie, alléguant que HDR Global Trading, la société mère de BitMEX, a perpétré une vaste conspiration de racket conçue pour récolter des milliards de profits illégaux.

Ce complot impliquait une fraude électronique, un blanchiment d'argent, une transmission d'argent sans licence, un transport interétatique de biens volés et des violations de la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption, ou RICO, allègue BMA.

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Dans un communiqué, un porte-parole de HDR a déclaré que la société était au courant de la plainte, « qui est clairement une nouvelle version d'informations récupérées sur Internet », et qu'elle se défendrait « vigoureusement contre cette allégation fallacieuse ».

« La BMA est récemment apparue comme une entreprise qui dépose régulièrement des plaintes contre des entreprises opérant dans le secteur des Cryptomonnaie et est largement reconnue pour agir comme un chasseur de brevets », ajoute le communiqué. « Nous traiterons cette plainte selon une procédure judiciaire normale et sommes convaincus que le tribunal reconnaîtra la réalité de la plainte. »

L'échec de BitMEX à obtenir une licence de transfert de fonds et ses liens avec des clients américains signifient qu'il a traité 3 milliards de dollars de finances illicites chaque jour, allègue la BMA, « ce qui est le volume record pour une telle activité illégale dans toute l'histoire de la réglementation monétaire aux États-Unis. »

La BMA allègue également que BitMEX a manipulé les Marchés des Cryptomonnaie en augmentant artificiellement le prix de BitcoinLa bourse aurait négocié contre ses clients, lié ses Indices à terme à des échanges de marché au comptant illiquides qu'elle manipulait ensuite et capitalisé sur ses stratagèmes avec des « problèmes techniques » mis en scène qui empêchaient les clients de sortir de leurs positions.

Le plaignant a tiré des coups de feu sur les options de trading à effet de levier 100x de BitMEX et a déclaré que le fondateurArthur Hayesétait « le P.T. Barnum de la cryptomonnaie ».

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« Décrivant le trading de Cryptomonnaie comme « l'industrie du divertissement », [Hayes] a adopté un rôle de showman et de promoteur pour les « joueurs dégénérés » qu'il sollicite, et encourage le trading spéculatif en affichant son style de vie somptueux et en faisant des prédictions audacieuses conçues pour susciter des réponses et faire bouger le marché d'une manière rentable pour BitMEX », a affirmé BMA dans la plainte.

La BMA et Pogodin ont déjà attaqué des acteurs majeurs des Cryptomonnaie . En novembre, la BMA a ciblé FTX, accusé de manipulation de cours, avant de classer l'affaire un peu plus d'un mois plus tard.

Début mai, la BMA a lancé une procédure contre Brad Garlinghouse et Ripple Labs pourune violation présumée de 1,1 milliard de dollars de la loi américaine sur les valeurs mobilières dans sa vente de jetons XRP .