Empresa que processou a FTX e a Ripple agora mira na BitMEX

A BMA LLC, empresa porto-riquenha que há duas semanas entrou com uma ação judicial contra a Ripple, acusou a bolsa de derivativos BitMEX de orquestrar o maior crime financeiro da história americana.

A empresa pouco conhecida, anteriormente conhecida como Bitcoin Manipulation Abatement e controlada por Pavel Pogodin, entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia no sábado, alegando que a HDR Global Trading, empresa controladora da BitMEX, perpetrou uma vasta conspiração de extorsão projetada para obter bilhões em lucros ilegais.

Esse plano envolvia fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro sem licença, transporte interestadual de propriedade roubada e violações da Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsões, ou RICO, alega a BMA.

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Em uma declaração, um porta-voz da HDR disse que a empresa estava ciente da reclamação, “que é claramente requentada a partir de informações coletadas da internet”, e que ela se defenderia “vigorosamente contra essa alegação espúria”.

“A BMA surgiu recentemente como uma arquivadora em série de reivindicações contra empresas que operam no espaço de Criptomoeda , e é amplamente reconhecida por operar como um troll de patentes”, acrescentou a declaração. “Lidaremos com essa reclamação por meio de um processo de litígio normal e estamos totalmente confiantes de que o tribunal verá a reivindicação pelo que ela é.”

A falha da BitMEX em garantir uma licença de transmissão de dinheiro e seus vínculos com clientes dos EUA significa que ela processou US$ 3 bilhões em finanças ilícitas a cada dia, alega a BMA, "o que é o volume recorde para tal atividade ilegal em toda a história da regulamentação monetária nos Estados Unidos".

A BMA também alega que a BitMEX manipulou os Mercados de Criptomoeda aumentando artificialmente o preço de Bitcoin. A bolsa supostamente negociava contra os clientes, vinculava seus Cotações futuros a bolsas de mercado à vista ilíquidas que ela então manipulava e capitalizava seus esquemas com “falhas técnicas” encenadas que impediam os clientes de sair de suas posições.

O autor disparou tiros sobre as opções de negociação de alavancagem de 100x da BitMEX e disse que o fundadorArthur Hayesera “P.T. Barnum da criptomoeda”.

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“Descrevendo a negociação de Criptomoeda como 'o negócio do entretenimento', [Hayes] assumiu o papel de showman e promotor dos 'jogadores degenerados que ele atrai, e incentiva a negociação especulativa ao exibir seu estilo de vida luxuoso e fazer previsões ousadas projetadas para obter respostas e movimentar o mercado de uma forma que seja lucrativa para a BitMEX”, alegou a BMA no processo.

BMA e Pogodin já foram atrás de manchetes de Criptomoeda antes. Em novembro, a BMA mirou a FTX em acusações de manipulação de preços antes de rejeitar voluntariamente seu caso pouco mais de um mês depois.

No início de maio, a BMA iniciou um processo contra Brad Garlinghouse e a Ripple Labs poruma suposta violação de US$ 1,1 bilhão da lei de valores mobiliários dos EUA em sua venda de tokens XRP .