BTC
$105,559.82
+
0.01%
ETH
$2,614.61
-
0.06%
USDT
$1.0004
-
0.01%
XRP
$2.2539
+
2.44%
BNB
$667.35
-
0.32%
SOL
$156.43
-
1.94%
USDC
$0.9996
-
0.01%
DOGE
$0.1952
-
0.72%
TRX
$0.2694
+
0.01%
ADA
$0.6952
-
0.36%
HYPE
$36.54
+
1.74%
SUI
$3.2741
-
1.28%
LINK
$14.28
+
0.52%
AVAX
$21.42
-
0.06%
XLM
$0.2740
+
0.13%
LEO
$8.9698
+
4.84%
BCH
$404.04
-
0.38%
TON
$3.2121
+
0.26%
SHIB
$0.0₄1311
-
1.21%
HBAR
$0.1727
+
0.06%
Logo
  • Новости
  • Цены
  • Данные
  • Индексы
  • Исследовать
  • Мероприятия
  • Партнерский материал
  • Войти
  • Зарегистрироваться
Рынки
Поделиться этой статьей
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookЭлектронная почта

Компания, подавшая в суд на FTX и Ripple, теперь нацелилась на BitMEX

BMA LLC, которая две недели назад подала в суд на Ripple, теперь обвинила биржу Криптo деривативов BitMEX в организации крупнейшего финансового преступления в истории США.

Автор Danny Nelson
Обновлено 14 сент. 2021 г., 8:42 a.m. Опубликовано 18 мая 2020 г., 7:09 p.m. Переведено ИИ
Former BitMEX CEO Arthur Hayes
Former BitMEX CEO Arthur Hayes

BMA LLC, пуэрториканская компания, которая две недели назад подала иск против Ripple, обвинила биржу деривативов BitMEX в организации крупнейшего финансового преступления в истории Америки.

Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Подписавшись, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашим правила пользования и политика конфиденциальности.

Малоизвестная фирма, ранее известная как Bitcoin Manipulation Abatement и контролируемая Павлом Погодиным, в субботу подала иск в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, утверждая, что HDR Global Trading, материнская компания BitMEX, организовала масштабный рэкетирский сговор, направленный на получение миллиардов незаконной прибыли.

BMA утверждает, что этот заговор включал в себя мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, нелицензированные денежные переводы, межгосударственную перевозку краденого имущества и нарушения Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетира организациях (RICO).

Смотрите также:Таинственная компания подает новый иск из-за продажи Ripple XRP на сумму $1,1 млрд

Представитель HDR в своем заявлении сообщил, что компания знает о жалобе, «которая явно перефразирована на основе информации, взятой из Интернета», и что она будет «решительно защищаться от этого ложного утверждения».

«BMA недавно выступила в качестве серийного заявителя исков против компаний, работающих в сфере Криптовалюта , и широко известна тем, что действует как патентный тролль», — говорится в заявлении. «Мы рассмотрим эту жалобу в рамках обычного судебного процесса и полностью уверены, что суд рассмотрит иск таким, какой он есть».

По данным BMA, неспособность BitMEX получить лицензию на осуществление денежных переводов и ее связи с клиентами из США привели к тому, что компания ежедневно обрабатывала незаконные финансовые операции на сумму 3 миллиарда долларов, «что является рекордным объемом такой незаконной деятельности за всю историю денежно-кредитного регулирования в Соединенных Штатах».

BMA также утверждает, что BitMEX манипулировала Рынки Криптовалюта , искусственно повышая цену Bitcoin. Биржа якобы торговала против клиентов, привязывала свои фьючерсные Индексы к неликвидным биржам спотового рынка, которыми она затем манипулировала и наживалась на своих схемах с инсценированными «техническими сбоями», которые не позволяли клиентам закрывать свои позиции.

Истец раскритиковал опционы BitMEX на торговлю с кредитным плечом 100x и заявил, что основательАртур Хейсбыл «П.Т. Барнумом криптовалюты».

Смотрите также:Исследователь обнаружил, что BitMEX делает сеть Bitcoin более дорогой для всех

«Описывая торговлю Криптовалюта как «развлекательный бизнес», [Хэйес] взял на себя роль шоумена и промоутера для «дегенеративных игроков, которых он привлекает», и поощряет спекулятивную торговлю, выставляя напоказ свой роскошный образ жизни и делая смелые прогнозы, призванные вызвать реакцию и направить рынок в прибыльное для BitMEX русло», — заявила BMA в иске.

BMA и Погодин уже преследовали Криптовалюта лидеров. В ноябре BMA нацелилась на FTX, обвинив ее в манипулировании ценами, а чуть больше месяца спустя добровольно отклонила свое дело.

Ранее в мае BMA начала судебное разбирательство против Брэда Гарлингхауса и Ripple Labs запредполагаемое нарушение на сумму 1,1 млрд долларов закона США о ценных бумагах при продаже токенов XRP .

LawsuitBitMEXArthur HayesBMA LLCPavel Pogodin
Danny Nelson

Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.

X icon
Danny Nelson
Последние новости о криптовалюте
Article image

Киты Биткоина, по-видимому, сигнализируют о вершине на фоне консолидации цены BTC.

29 мая 2025 г.

Bitcoin (BTC) price on May 19 (CoinDesk)

Биткойн поднимается до $105 тыс.; эмитент крипто-ETF прогнозирует рост на 35%.

29 мая 2025 г.

Breaking News

Срочные новости: новый тест.

29 мая 2025 г.

FastNews (CoinDesk)

Экспериментальные быстрые новости.

29 мая 2025 г.

Article image

Ethereum вырос на 4% на фоне рекордных объёмов торгов по мере роста интереса со стороны институциональных инвесторов.

27 мая 2025 г.

Article image

Тестовое исследовательское статья.

22 мая 2025 г.

Главное
Gold (Credit: Shutterstock)

Золото продолжает коррекцию, и это может быть хорошо для Bitcoin

1 мая 2025 г.

President Donald Trump (TheDigitalArtist/Pixabay)

Bitcoin готов побить рекорд по мере приближения инаугурации Трампа, основные монеты ожидают 10%-ного роста: трейдеры

16 янв. 2025 г.

Crypto veteran Hunter Merghart has been hired by hedge fund giant Millennium Management. (Pixabay)

Соучредитель Криптo Luno ушел из компании в декабре

19 янв. 2023 г.

Tokyo, Japan (Jaison Lin/Unsplash)

Metaplanet покупает еще 1004 Bitcoin, увеличивая активы до более чем 800 миллионов долларов в BTC

19 мая 2025 г.

Article image

Киты Биткоина, по-видимому, сигнализируют о вершине на фоне консолидации цены BTC.

29 мая 2025 г.

(CJ/Unsplash)

XRP Futures Start Trading on CME

19 мая 2025 г.

Осталась 1 статья в этом месяце.

Зарегистрироваться бесплатно

О нас

  • О нас
  • Редакция
  • Вакансии
  • Новости CoinDesk
  • Crypto API Documentation

Контакты

  • Контакты
  • Доступность
  • Для рекламодателей
  • Карта сайта
  • System Status
DISCLOSURE & POLICES
CoinDesk - это удостоенное наград cmи, освещающее криптовалютную индустрию. Его журналисты придерживаются строгого набора правил редакционная политика. CoinDesk принял набор принципов, направленных на обеспечение целостности, редакционной независимости и свободы от предвзятости своих публикаций. CoinDesk является частью группы Bullish, которая владеет и инвестирует в бизнесы и активы в области цифровых активов. Сотрудники CoinDesk, включая журналистов, могут получать компенсацию на основе акций группы Bullish. Bullish был инкубирован технологическим инвестором Block.one.
ЭтикаПолитика конфиденциальностиПравила пользованияCookie SettingsDo Not Sell My Info

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Зарегистрироваться
  • Новости
    Вернуться к меню
    Новости
    • Рынки
    • Финансы
    • Технологический
    • Политика
    • Фокус
  • Цены
    Вернуться к меню
    Цены
    • Данные
      Вернуться к меню
      Данные
      • Торговые данные
      • Производные
      • Данные книги заказов
      • Данные в цепочке
      • API
      • Исследования и идеи
      • Каталог данных
      • ИИ и машинное обучение
    • Индексы
      Вернуться к меню
      Индексы
      • Индексы мультиактивов
      • Справочные ставки
      • Стратегии и услуги
      • API
      • Инсайты и объявления
      • Документация и управление
    • Исследовать
      Вернуться к меню
      Исследовать
      • Мероприятия
        Вернуться к меню
        Мероприятия
        • Консенсус 2025
        • Консенсус 2025 Покрытие
      • Партнерский материал
        Вернуться к меню
        Партнерский материал
        • Лидерство мысли
        • Пресс-релизы
        • МонетаW
        • МЕКС
        • Фемекс
        • Рекламировать
      • Видео
        Вернуться к меню
        Видео
        • CoinDesk Ежедневно
        • Шорты
        • Выбор редактора
      • Подкасты
        Вернуться к меню
        Подкасты
        • Сеть подкастов CoinDesk
        • Рынки Ежедневно
        • Поколение С
        • Освобожденный с Лорой Шин
        • Горнодобывающая установка
      • Рассылка
        Вернуться к меню
        Рассылка
        • Узел
        • Криптo Дневник Америки
        • Состояние Криптo
        • Криптo Лонг и Шорт
        • Криптo для советников
      • Вебинары и Мероприятия
        Вернуться к меню
        Вебинары и Мероприятия
        • Консенсус 2025
        • Конференция по Политика и регулированию
      Выберите язык
      Русский ruEnglish enEspañol esFilipino filFrançais frItaliano itPortuguês pt-brУкраїнська uk