La Agencia Antidrogas de EE. UU. no supervisó adecuadamente las investigaciones Cripto , según un informe del Departamento de Justicia.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) no vigiló adecuadamente el manejo de Criptomonedas por parte de sus agentes encubiertos, incluso años después de que ONE de sus agentes robara $700,000 en Bitcoinen 2015, según un nuevo informe de la Oficina del Inspector General (IG) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Publicado en forma redactada el miércoles, elInforme del IG – una auditoría de “operaciones encubiertas generadoras de ingresos” – presenta al principal agente antidrogas del gobierno federal y frecuente policía de Cripto como una agencia cuyos esfuerzos por acabar con una aparente explosión en el lavado de dinero en monedas virtuales superaron su propia capacidad para automonitorearse.

Los problemas permearon las “Operaciones Exentas del Fiscal General” de la DEA, escribió el inspector general, pero prevalecieron los problemas en su manejo de las Cripto.

“La gestión de las actividades relacionadas con las monedas virtuales por parte de la DEA fue insuficiente debido a una gestión inadecuada de la sede, falta de políticas, procedimientos de control interno inadecuados, supervisión insuficiente y falta de capacitación” para las actividades de monedas digitales, escribió el IG.

Algunos de esos problemas se manifestaron en la relativa singularidad del lavado de dinero con Cripto , que conlleva “tarifas desconocidas y fluctuaciones monetarias espontáneas”, factores que complican la situación y que están fuera del alcance de los esquemas tradicionales.

Pero la DEA no se adaptó a estos nuevos desafíos. Según el informe del Inspector General, su gestión de registros era tan deficiente que a los investigadores les costaba trabajo relacionar la información de las transacciones con las actividades.

Ni siquiera las malas acciones de sus propios agentes impulsaron a la DEA a actuar. El ex agente de la DEA Carl Mark Force IVrobó $700,000 en Bitcoin Durante la investigación y el desmantelamiento del mercado oscuro de Silk Road, pero dos años después, la agencia aún carecía de controles Cripto adecuados.

“Nos preocupa que, tras este incidente, la DEA no haya implementado controles internos adicionales relacionados específicamente con las investigaciones relacionadas con las monedas virtuales”, señala el informe.