L'agenzia statunitense per i farmaci non è riuscita a supervisionare adeguatamente le indagini Cripto : rapporto del Dipartimento di Giustizia

La Drug Enforcement Administration (DEA) non è riuscita a controllare adeguatamente la gestione delle Criptovaluta da parte dei suoi agenti sotto copertura, anche anni dopo che ONE dei suoi agenti aveva rubato 700.000 dollari in Bitcoinnel 2015, secondo un nuovo rapporto dell’Ufficio dell’Ispettore Generale (IG) del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Pubblicato in forma censurata mercoledì, ilRapporto IG – una verifica delle “operazioni sotto copertura generatrici di reddito” – descrive il principale antidroga e frequente poliziotto Cripto del governo federale come un'agenzia i cui sforzi per reprimere un'apparente esplosione del riciclaggio di denaro tramite valuta virtuale hanno superato la sua stessa capacità di monitorare se stessa.

I problemi hanno interessato tutte le "Operazioni esenti del procuratore generale" della DEA, ha scritto l'ispettore generale, ma i problemi hanno prevalso nella gestione delle Cripto.

"La gestione da parte della DEA delle attività legate alla valuta virtuale è stata insufficiente a causa di una gestione inadeguata della sede centrale, della mancanza di politiche, di procedure di controllo interno inadeguate, di una supervisione insufficiente e di una mancanza di formazione" per le attività relative alla valuta digitale, ha scritto l'ispettore generale.

Alcuni di questi problemi si sono manifestati nella relativa unicità del riciclaggio di denaro Cripto , che comporta “commissioni sconosciute e fluttuazioni valutarie spontanee”, fattori complicati che esulano dall’ambito degli schemi tradizionali.

Ma la DEA non si è adattata a queste nuove sfide. Secondo il rapporto dell'IG, la sua tenuta dei registri era così scadente che gli investigatori hanno avuto difficoltà a far corrispondere le informazioni sulle transazioni alle attività.

Nemmeno il gioco scorretto dei suoi stessi agenti ha spinto la DEA ad agire. L'ex agente della DEA Carl Mark Force IVha rubato 700.000 dollari in Bitcoin durante l'indagine e lo smantellamento del mercato nero di Silk Road, ma due anni dopo l'agenzia non aveva ancora controlli adeguati Cripto .

"Siamo preoccupati che, a seguito di questo incidente, la DEA non abbia implementato ulteriori controlli interni specificamente correlati alle indagini che coinvolgono la valuta virtuale", si legge nel rapporto.