Agência de Medicamentos dos EUA falhou em supervisionar adequadamente as investigações sobre Cripto : Relatório do DOJ

A Drug Enforcement Administration (DEA) falhou em policiar adequadamente o manuseio de Criptomoeda por seus agentes secretos, mesmo anos depois de um de seus agentes ter roubado US$ 700.000 em Bitcoinem 2015, de acordo com um novo relatório do Gabinete do Inspetor Geral (IG) do Departamento de Justiça dos EUA.

Publicado em formato redigido na quarta-feira, oRelatório IG – uma auditoria de “operações secretas geradoras de renda” – retrata o principal combatente de drogas e frequente policial de Cripto do governo federal como uma agência cujos esforços para reprimir uma aparente explosão na lavagem de dinheiro em moeda virtual ultrapassaram sua própria capacidade de se monitorar.

Problemas permearam as "Operações Isentas do Procurador-Geral" da DEA, escreveu o inspetor-geral, mas prevaleceram problemas no tratamento de Cripto.

“A gestão da DEA sobre atividades relacionadas a moeda virtual foi insuficiente devido à gestão inadequada da sede, falta de políticas, procedimentos inadequados de controle interno, supervisão insuficiente e falta de treinamento” para atividades de moeda digital, escreveu o IG.

Alguns desses problemas se manifestaram na relativa singularidade da lavagem de dinheiro com Cripto , que traz consigo “taxas desconhecidas e flutuações cambiais espontâneas” – fatores complicadores que estão fora do escopo dos esquemas tradicionais.

Mas a DEA não se adaptou a esses novos desafios. De acordo com o relatório do IG, sua manutenção de registros era tão ruim que os investigadores tiveram dificuldade para combinar informações de transações com atividades.

Nem mesmo o jogo sujo de seus próprios agentes levou a DEA a agir. O ex-agente da DEA Carl Mark Force IVroubou $ 700.000 em Bitcoin durante a investigação e a derrubada do mercado negro da Silk Road, mas dois anos depois, a agência ainda não tinha controles adequados sobre Cripto .

“Estamos preocupados que, após este incidente, a DEA não tenha implementado controles internos adicionais especificamente relacionados a investigações envolvendo moeda virtual”, disse o relatório.