Агентство з лікарських засобів США не змогло належним чином наглядати Крипто : звіт міністерства юстиції

Управління боротьби з наркотиками (DEA) не змогло належним чином контролювати роботу своїх агентів під прикриттям з Криптовалюта навіть через роки після того, як ONE із його агентів викрав 700 000 доларів США. Bitcoin у 2015 році, згідно з новим звітом Управління генерального інспектора (IG) Міністерства юстиції США.

Опубліковано в редагованому вигляді в середу, Звіт ІГ – аудит «таємних операцій, що приносять прибуток» – показує, що провідний борець із наркотиками федерального уряду та частий Крипто є агентством, чиї зусилля придушити очевидний вибух відмивання грошей у віртуальній валюті випередили його власну здатність контролювати себе.

Проблеми виникли в «Операціях, звільнених від відповідальності генерального прокурора» DEA, написав генеральний інспектор, але проблеми переважали в роботі з Крипто.

«Управління DEA діяльністю, пов’язаною з віртуальною валютою, було недостатнім через неадекватне управління штаб-квартирою, відсутність політики, неадекватні процедури внутрішнього контролю, недостатній наглядовий нагляд і відсутність підготовки» для діяльності з цифровою валютою, пише IG.

Деякі з цих проблем проявляються у відносній унікальності відмивання Крипто грошей, яке несе з собою «невідомі комісії та спонтанні коливання валюти» — фактори ускладнення, які виходять за межі традиційних схем.

Але DEA не адаптувалося до цих нових викликів. Згідно зі звітом IG, його облік був настільки поганим, що слідчим було важко зіставити інформацію про операції з діяльністю.

Навіть нечесна гра власних агентів не спонукала DEA до дій. Колишній агент DEA Карл Марк Форс IV вкрав 700 000 доларів у Bitcoin під час розслідування та ліквідації темного ринку Silk Road, але через два роки агентству все ще не вистачало належного контролю Крипто .

«Ми стурбовані тим, що після цього інциденту DEA не запровадило додаткові заходи внутрішнього контролю, які стосуються розслідувань віртуальної валюти», — йдеться у звіті.