BTC
$105,229.33
+
0.29%
ETH
$2,501.41
+
0.51%
USDT
$1.0003
-
0.02%
XRP
$2.2107
+
1.21%
BNB
$648.22
+
0.19%
SOL
$148.54
-
2.04%
USDC
$0.9998
+
0.00%
DOGE
$0.1817
-
2.01%
TRX
$0.2861
+
2.17%
ADA
$0.6564
-
1.50%
HYPE
$35.25
+
4.62%
SUI
$3.1945
-
2.39%
LINK
$13.63
-
2.47%
AVAX
$20.19
-
2.50%
LEO
$9.0391
-
0.60%
XLM
$0.2661
+
0.30%
BCH
$409.85
+
0.49%
TON
$3.1355
-
1.69%
SHIB
$0.0₄1246
-
2.55%
HBAR
$0.1671
-
0.77%
Logo
  • Noticias
  • Precios
  • Datos
  • Índices
  • Investigación
  • Eventos
  • Patrocinado
  • Iniciar sesión
  • Inscribirse

Consensus 2026

Consensus 2026

Our Biggest Sale Ends Soon

03:10:07:42

03

DAY

10

HOUR

07

MIN

42

SEC

Register Now
Mercados
Compartir este artículo
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookCorreo electrónico

Un magistrado de Washington D. C. califica de "ficción" la "historia de terror" de una billetera sin alojamiento

“De hecho, el efectivo representa un mayor desafío para la aplicación de la ley que las Criptomonedas en billeteras no alojadas”, escribió el juez Zia Faruqui en una Opinión sobre un caso de decomiso.

Por Danny Nelson
Actualizado 14 sept 2021, 10:56 a. .m.. Publicado 14 ene 2021, 3:47 p. .m.. Traducido por IA
MOSHED-2020-10-23-11-29-28

La jueza magistrada federal Zia M. Faruqui ha aprendido a dejar de preocuparse y a amar las billeteras no alojadas.

CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver Todos Los Boletines
Al registrarse, recibirá correos electrónicos sobre los productos de CoinDesk y acepta nuestros condiciones de uso y política de privacidad.

“La historia de terror de las billeteras no alojadas es ficción, no un hecho”, escribió el juez enuna Opinión memorándum del 6 de eneroPara el Tribunal de Distrito de D.C. Citó un artículo de opinión de Coin Center (también llamado al estilo de Strangelov) sobre las desventajas de regular excesivamente las billeteras no alojadas, y luego añadió su propio resumen:

“De hecho, el efectivo representa un mayor desafío para las fuerzas del orden que las Criptomonedas en billeteras no alojadas”.

Presentada en una nota a pie de página de una Opinión sobre un caso de decomiso de Criptomonedas , la afirmación de Faruqui se alinea con el debate actual sobre las billeteras no alojadas. Su memorando no menciona directamente a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). llamada de mediados de diciembre monitorear billeteras privadas de alto valor a través de una regla controvertida que ha incendiado la industria de las Criptomonedas .

Sigue leyendo: 7 mil comentarios y contando: La industria de las Cripto lucha contra la regla arbitraria del Tesoro

FinCEN quiere que las plataformas de intercambio recopilen información sobre los participantes en transacciones de Criptomonedas de más de $3,000 que involucran una billetera no alojada. Argumenta que su propuesta de norma es "similar" a las regulaciones antilavado de dinero que ya rigen las transferencias de efectivo.

La Opinión de Faruqui destaca la diferencia entre el efectivo irrastreable y las Cripto inherentemente rastreables. La cadena de bloques puede pretender otorgar anonimato a las personas, escribió. Pero afirmó que las fuerzas del orden pueden usar herramientas forenses de la cadena de bloques para "desenmascarar" a esas personas (como lo hicieron en este caso) con relativa facilidad.

Irónicamente, la naturaleza pública de la cadena de bloques facilita enormemente el Síguenos del FLOW de Criptomonedas a través de fondos fiduciarios.

Ari Redbord, director de asuntos legales y gubernamentales de la empresa de análisis forense de blockchain TRM Labs, afirmó que el Opinión constituye una contribución "significativa" del poder judicial federal, aunque tenga poco peso jurisprudencial. Redbord, quien trabajó como fiscal federal adjunto durante una década, señaló que pocos jueces tienen los conocimientos técnicos necesarios para analizar las complejidades del rastreo de Cripto , y mucho menos para citar herramientas de rastreo en una orden de incautación. Esto está empezando a cambiar con nombramientos como Faruqui, afirmó.

“Estamos viendo una nueva generación de jueces federales que están entrando al tribunal y comprendiendo estas tecnologías”, dijo Redbord, y agregó que Faruqui fue ONE de los fiscales de Cripto “más destacados” del gobierno federal antes de unirse al poder judicial en septiembre de 2020.

Jueces como Faruqui “entienden que existen herramientas que pueden ayudar a las fuerzas del orden y a las instituciones financieras a comprenderlas de una manera que las haga mucho menos peligrosas de lo que mucha gente piensa”, dijo Redbord.

La Opinión de Faruqui subraya el valor que ofrecen las billeteras no alojadas a las fuerzas del orden que esperan arrebatarles las Cripto a los presuntos delincuentes.

La ley estadounidense de decomiso civil permite la incautación de ganancias atribuibles a delitos. Esto es de particular importancia en los procesos judiciales relacionados con Cripto . Gracias a que la cadena de bloques documenta cada paso en la ruta de un activo, los agentes pueden identificar las llamadas monedas "contaminadas" y (como en este caso) a sus propietarios, con una perspicacia que normalmente no se puede replicar con efectivo. Una vez establecida la pista ilícita, el procedimiento de decomiso puede iniciarse de inmediato, independientemente del estado de la billetera.

Los bienes utilizados para cometer o promover un delito también pueden estar sujetos a procedimientos de decomiso. Faruqui vincula este aspecto específicamente con las billeteras no alojadas, afirmando que la naturaleza seudónima de las criptomonedas "justifica automáticamente la incautación de todos los fondos no alojados como bienes facilitadores".

Todo esto, en última instancia, beneficia a las víctimas de los criminales, afirmó Faruqui.

FinCENWalletsCivil ForfeitureLegal
Danny Nelson

Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.

X icon
Danny Nelson
Últimas noticias de cripto
Article image

Las ballenas del Bitcoin parecen estar tocando techo mientras el precio del BTC se consolida

29 may 2025

Bitcoin (BTC) price on May 19 (CoinDesk)

El Bitcoin sube a 105K$; el emisor del ETF de Cripto ve un 35% de subida

29 may 2025

Breaking News

Romper una nueva prueba

29 may 2025

FastNews (CoinDesk)

Prueba de noticias rápidas

29 may 2025

Article image

Ethereum sube un 4% con un volumen masivo y aumenta el interés institucional

27 may 2025

Article image

artículo de investigación de prueba

22 may 2025

Historias Destacadas
Gold (Credit: Shutterstock)

Las razones por las que bitcoin podría beneficiarse de la corrección del oro

1 may 2025

President Donald Trump (TheDigitalArtist/Pixabay)

Bitcoin se prepara para batir récord a medida que se acerca la investidura de Trump y las principales monedas oscilarán un 10%, según los traders

16 ene 2025

Crypto veteran Hunter Merghart has been hired by hedge fund giant Millennium Management. (Pixabay)

El cofundador de Luno, la plataforma de intercambio de Cripto , se retiró en diciembre.

19 ene 2023

Tokyo, Japan (Jaison Lin/Unsplash)

Metaplanet adquiere 1.004 bitcoin y eleva sus tenencias a más de US$800 millones

19 may 2025

Article image

Las ballenas del Bitcoin parecen estar tocando techo mientras el precio del BTC se consolida

29 may 2025

(CJ/Unsplash)

XRP Futures Start Trading on CME

19 may 2025

Solo queda 1 artículo este mes.

Regístrate gratis

Conócenos

  • Sobre nosotros
  • Equipo editorial
  • Empleo
  • Notícias de CoinDesk
  • Crypto API Documentation

Contact

  • Contáctanos
  • Accesibilidad
  • Anúnciate
  • Mapa del sitio
  • System Status
DISCLOSURE & POLICES
CoinDesk es un galardonado medio de comunicación que cubre la industria de la criptomoneda. Sus periodistas siguen un conjunto estricto de políticas editoriales. CoinDesk ha adoptado un conjunto de principios destinados a garantizar la integridad, la independencia editorial y la ausencia de sesgo de sus publicaciones. CoinDesk forma parte del grupo Bullish, que posee e invierte en empresas de activos digitales y activos digitales. Los empleados de CoinDesk, incluidos los periodistas, pueden recibir una compensación basada en acciones del grupo Bullish. Bullish fue incubado por el inversor tecnológico Block.one.
ÉticaPrivacidadCondiciones de usoCookie SettingsDo Not Sell My Info

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Inscribirse
  • Noticias
    Volver al menú
    Noticias
    • Mercados
    • Finanzas
    • Tecnología
    • Regulación
    • Enfocar
  • Precios
    Volver al menú
    Precios
    • Datos
      Volver al menú
      Datos
      • Datos comerciales
      • Derivados
      • Datos del libro de pedidos
      • Datos en cadena
      • API
      • Investigación y perspectivas
      • Catálogo de datos
      • IA y aprendizaje automático
    • Índices
      Volver al menú
      Índices
      • Índices de activos múltiples
      • Tasas de referencia
      • Estrategias y Servicios
      • API
      • Perspectivas y anuncios
      • Documentación y gobernanza
    • Investigación
      Volver al menú
      Investigación
      • Eventos
        Volver al menú
        Eventos
        • Consenso 2025
        • Cobertura del Consenso 2025
      • Patrocinado
        Volver al menú
        Patrocinado
        • Liderazgo de pensamiento
        • Comunicados de prensa
        • MonedaW
        • MEXC
        • Phemex
        • Anunciar
      • Vídeos
        Volver al menú
        Vídeos
        • CoinDesk Diario
        • Bermudas
        • Selecciones del editor
      • Podcasts
        Volver al menú
        Podcasts
        • Red de podcasts de CoinDesk
        • Mercados diarios
        • Generación C
        • Desencadenado con Laura Shin
        • La cápsula minera
      • Newsletters
        Volver al menú
        Newsletters
        • El nodo
        • Cripto Daybook Américas
        • Estado de las Cripto
        • Cripto largas y cortas
        • Cripto para asesores
      • Webinars y Eventos
        Volver al menú
        Webinars y Eventos
        • Consenso 2025
        • Conferencia sobre Regulación y regulaciones
      Seleccionar idioma
      Español esEnglish enFilipino filFrançais frItaliano itPortuguês pt-brРусский ruУкраїнська uk