Ang Hukom ng Mahistrado ng DC ay Tinawag ang Unhosted Wallet na 'Horror Story' bilang 'Fiction'

Natutunan ng Federal Magistrate Judge na si Zia M. Faruqui na huminto sa pag-aalala at mahalin ang mga hindi naka-host na wallet.

"Ang nakakatakot na kuwento ng hindi naka-host na mga wallet ay kathang-isip, hindi katotohanan," isinulat ng judge in isang Opinyon ng memorandum noong Enero 6 para sa D.C. District Court. Nag-quote siya ng Coin Center thinkpiece (pinangalanan din sa Strangelovian fashion) sa downside ng over-regulating unhosted wallet, pagkatapos ay idinagdag ang sarili niyang summation:

"Sa katunayan, ang pera ay nagdudulot ng mas malaking hamon sa pagpapatupad ng batas kaysa sa Cryptocurrency sa hindi naka-host na mga wallet."

Inihatid sa isang footnote sa isang Opinyon sa isang kaso ng forfeiture ng Cryptocurrency , ang pahayag ni Faruqui ay tumatakbo parallel sa debate na kasalukuyang umiikot na hindi naka-host na mga wallet. Ang kanyang memorandum ay hindi direktang binanggit ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tawag sa kalagitnaan ng Disyembre upang subaybayan ang mga pribadong wallet na may mataas na halaga sa pamamagitan ng isang kontrobersyal na panuntunan na nag-aapoy sa industriya ng Cryptocurrency .

Read More: 7K Mga Komento at Pagbibilang: Ang Crypto Industry ay Lumalaban sa 'Arbitraryong' Treasury Rule

Gusto ng FinCEN na mangolekta ng impormasyon ang mga palitan sa mga kalahok ng $3,000+ na transaksyon sa Cryptocurrency na may kinalaman sa isang hindi naka-host na wallet. Ipinapangatuwiran nito na ang iminungkahing tuntunin nito ay "katulad" sa mga regulasyong anti-money-laundering na namamahala na sa mga cash transfer.

Itinatampok ng Opinyon ni Faruqui ang pagkakaiba sa pagitan ng hindi nasusubaybayang pera at likas na nasusubaybayang Crypto. Ang blockchain ay maaaring naglalayong bigyan ang mga indibidwal ng anonymity, isinulat niya. Ngunit sinabi niya na ang pagpapatupad ng batas ay maaaring gumamit ng mga tool sa forensics ng blockchain upang "i-unmask" ang mga indibidwal na iyon (tulad ng ginawa nila sa kasong ito) nang madali:

"Kabalintunaan, ang pampublikong kalikasan ng blockchain ay ginagawang mas madaling Social Media ang FLOW ng Cryptocurrency sa mga pondo ng fiat."

Si Ari Redbord, pinuno ng legal at government affairs sa blockchain forensics company na TRM Labs, ay nagsabi na ang Opinyon ay isang "makabuluhang" kontribusyon mula sa pederal na hudikatura, kahit na ito ay nagdadala ng maliit na precedential weight. Si Redbord, na nagtrabaho bilang isang assistant US Attorney sa loob ng isang dekada, ay nagsabi na ilang mga hukom ang may teknikal na kaalaman sa pag-parse ng mga kumplikado ng pagsubaybay sa Crypto , lalo na sa pagbanggit ng mga tool sa pagsubaybay sa isang order ng pag-agaw. Nagsisimula na itong magbago sa mga appointees tulad ni Faruqui, aniya.

“Nakakakita ka ng bagong henerasyon ng mga pederal na hukom na darating sa bench at nauunawaan ang mga teknolohiyang ito,” sabi ni Redbord, at idinagdag na si Faruqui ay ONE sa “pangunahing” Crypto prosecutor ng pederal na pamahalaan bago sumali sa hudikatura noong Set. 2020.

Ang mga hukom na tulad ni Faruqui ay "naiintindihan na may mga tool na makakatulong sa pagpapatupad ng batas at mga institusyong pinansyal, maunawaan ang mga ito sa paraang hindi gaanong mapanganib kaysa marahil sa iniisip ng maraming tao," sabi ni Redbord.

Binibigyang-diin ng Opinyon ni Faruqui ang halaga na inaalok ng mga hindi naka-host na wallet sa pagpapatupad ng batas na umaasang maalis ang Crypto ng pinaghihinalaang mga kriminal.

Pinahihintulutan ng batas sa sibil na forfeiture ng US ang pag-agaw ng mga nalikom na maaaring masubaybayan sa krimen. Iyan ay partikular na kahalagahan sa Crypto prosecutions. Sa pagdodokumento ng blockchain sa bawat hakbang sa landas ng isang asset, matutukoy ng mga ahente ang tinatawag na "nabubulok" na mga barya, at (gaya ng nangyari dito) ang kanilang mga may-ari, na may katiyakan na kadalasang imposibleng kopyahin gamit ang cash. Kapag naitatag na ang ipinagbabawal na landas, ang mga paglilitis sa forfeiture ay maaaring agad na magsimula, anuman ang katayuan sa pag-host ng wallet.

Ang ari-arian na ginamit upang gumawa o magsulong ng isang krimen ay maaari ding sumailalim sa mga paglilitis sa forfeiture. Ang aspetong ito ang partikular na nauugnay ni Faruqui sa mga hindi naka-host na wallet, na nagsusulat na ang pseudonymous na kalikasan ng crypto ay "awtomatikong binibigyang-katwiran ang pag-agaw ng lahat ng hindi naka-host na pondo bilang nagpapadali sa pag-aari."

Ang lahat ng ito sa huli ay para sa kapakinabangan ng mga biktima ng isang kriminal, sabi ni Faruqui.