Il giudice istruttore di Washington definisce il portafoglio non ospitato una "storia dell'orrore" una "finzione"

Il giudice federale Zia M. Faruqui ha imparato a non preoccuparsi più e ad amare i portafogli non ospitati.

"La storia dell'orrore dei portafogli non ospitati è finzione, non realtà", ha scritto il giudice inun Opinioni di promemoria del 6 gennaioper la Corte distrettuale di D.C. Ha citato un articolo di opinione del Coin Center (anch'esso denominato in stile Strangelovian) sugli svantaggi della regolamentazione eccessiva dei portafogli non ospitati, quindi ha aggiunto la sua sintesi:

"In effetti, il denaro contante rappresenta una sfida più grande per le forze dell'ordine rispetto Criptovaluta nei portafogli non ospitati".

Espressa in una nota a piè di pagina di un Opinioni su un caso di confisca Criptovaluta , l'affermazione di Faruqui corre parallela al dibattito che sta attualmente agitando i portafogli non ospitati. Il suo memorandum non menziona direttamente la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) chiamata di metà dicembre per monitorare i portafogli privati ​​di alto valore attraverso una norma controversa che ha incendiato il settore Criptovaluta .

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FinCEN vuole che gli exchange raccolgano informazioni sui partecipanti a transazioni in Criptovaluta di oltre $ 3.000 che coinvolgono un portafoglio non ospitato. Sostiene che la norma proposta è "simile" alle normative antiriciclaggio che già regolano i trasferimenti di denaro.

Opinioni di Faruqui evidenzia la differenza tra denaro non rintracciabile e Cripto intrinsecamente tracciabile. La blockchain potrebbe pretendere di garantire l'anonimato agli individui, ha scritto. Ma ha affermato che le forze dell'ordine possono utilizzare strumenti forensi di blockchain per "smascherare" quegli individui (come hanno fatto in questo caso) con relativa facilità:

"Ironicamente, la natura pubblica della blockchain rende esponenzialmente più facile Seguici il FLOW della Criptovaluta rispetto ai fondi fiat".

Ari Redbord, responsabile degli affari legali e governativi presso la società di analisi forense blockchain TRM Labs, ha affermato che il Opinioni è un contributo "significativo" da parte della magistratura federale, anche se ha scarso peso come precedente. Redbord, che ha lavorato come procuratore aggiunto degli Stati Uniti per un decennio, ha affermato che pochi giudici hanno il know-how tecnico per analizzare le complessità del tracciamento delle Cripto , per non parlare di citare strumenti di tracciamento in un ordine di sequestro. Ciò sta iniziando a cambiare con persone nominate come Faruqui, ha affermato.

"Stiamo assistendo a una nuova generazione di giudici federali che stanno entrando in carica e stanno comprendendo queste tecnologie", ha affermato Redbord, aggiungendo che Faruqui era ONE dei "principali" procuratori Cripto del governo federale prima di entrare a far parte della magistratura nel settembre 2020.

Giudici come Faruqui “capiscono che ci sono strumenti che possono aiutare le forze dell’ordine e le istituzioni finanziarie, a comprenderli in un modo che li rende molto meno pericolosi di quanto forse molte persone pensino”, ha detto Redbord.

Opinioni di Faruqui sottolinea il valore che i portafogli non ospitati offrono alle forze dell'ordine nella speranza di sottrarre le Cripto ai presunti criminali.

La legge statunitense sulla confisca civile consente il sequestro di proventi riconducibili a reati. Ciò è di particolare importanza nelle azioni penali in Cripto . Con la blockchain che documenta ogni passaggio nel percorso di un asset, gli agenti possono identificare le cosiddette monete "contaminate" e (come nel caso in questione) i loro proprietari, con una competenza solitamente impossibile da replicare con i contanti. Una volta stabilita la pista illecita, il procedimento di confisca può iniziare prontamente, indipendentemente dallo stato di hosting del portafoglio.

Anche la proprietà utilizzata per commettere o promuovere un crimine può essere soggetta a procedimenti di confisca. È questo aspetto che Faruqui collega specificamente ai wallet non ospitati, scrivendo che la natura pseudonima delle criptovalute "giustifica automaticamente il sequestro di tutti i fondi non ospitati come facilitazione della proprietà".

Tutto questo, in ultima analisi, va a vantaggio delle vittime dei criminali, ha affermato Faruqui.