Juiz Magistrado de DC Chama a "História de Terror" da Unhosted Wallet de "Ficção"

A juíza federal Zia M. Faruqui aprendeu a parar de se preocupar e a amar carteiras não hospedadas.

“A história de terror das carteiras não hospedadas é ficção, não fato”, escreveu o juiz emum memorando de Opinião de 6 de janeiropara o Tribunal Distrital de D.C. Ele citou um artigo de opinião do Coin Center (também nomeado no estilo Strangeloviano) sobre o lado negativo da regulamentação excessiva de carteiras não hospedadas, e então acrescentou seu próprio resumo:

“De fato, o dinheiro em espécie representa um desafio maior para a aplicação da lei do que a Criptomoeda em carteiras não hospedadas.”

Entregue em uma nota de rodapé a uma Opinião sobre um caso de confisco de Criptomoeda , a afirmação de Faruqui corre paralela ao debate que atualmente agita as carteiras não hospedadas. Seu memorando não menciona diretamente a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) chamada de meados de dezembro para monitorar carteiras privadas de alto valor por meio de uma regra controversa que está incendiando a indústria de Criptomoeda .

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A FinCEN quer que as exchanges coletem informações sobre participantes de transações de Criptomoeda de mais de US$ 3.000 que envolvam uma carteira não hospedada. Ela argumenta que sua regra proposta é “similar” às regulamentações antilavagem de dinheiro que já regem as transferências de dinheiro.

A Opinião de Faruqui destaca a diferença entre dinheiro não rastreável e Cripto inerentemente rastreável. O blockchain pode pretender conceder anonimato aos indivíduos, ele escreveu. Mas ele disse que a polícia pode usar ferramentas forenses de blockchain para “desmascarar” esses indivíduos (como fizeram neste caso) com relativa facilidade:

“Ironicamente, a natureza pública do blockchain torna exponencialmente mais fácil Siga o FLOW de Criptomoeda em relação aos fundos fiduciários.”

Ari Redbord, chefe de assuntos legais e governamentais da empresa de análise forense de blockchain TRM Labs, disse que a Opinião é uma contribuição "significativa" do judiciário federal, mesmo que tenha pouco peso precedente. Redbord, que trabalhou como procurador-assistente dos EUA por uma década, disse que poucos juízes têm o conhecimento técnico para analisar as complexidades do rastreamento de Cripto , muito menos citar ferramentas de rastreamento em uma ordem de apreensão. Isso está começando a mudar com nomeados como Faruqui, disse ele.

“Estamos vendo uma nova geração de juízes federais que estão chegando ao tribunal e entendendo essas tecnologias”, disse Redbord, acrescentando que Faruqui foi um dos “principais” promotores de Cripto do governo federal antes de ingressar no judiciário em setembro de 2020.

Juízes como Faruqui “entendem que há ferramentas que podem ajudar as autoridades policiais e as instituições financeiras, entendê-las de uma forma que as torna muito menos perigosas do que muitas pessoas pensam”, disse Redbord.

A Opinião de Faruqui ressalta o valor que carteiras não hospedadas oferecem às autoridades policiais na esperança de roubar Cripto de suspeitos de crimes.

A lei de confisco civil dos EUA permite a apreensão de rendimentos rastreáveis ​​ao crime. Isso é de particular importância em processos de Cripto . Com o blockchain documentando cada passo no caminho de um ativo, os agentes podem identificar as chamadas moedas “contaminadas” e (como foi o caso aqui) seus proprietários, com uma habilidade geralmente impossível de replicar com dinheiro. Uma vez que a trilha ilícita é estabelecida, os procedimentos de confisco podem começar imediatamente, não importa o status de hospedagem da carteira.

Propriedade usada para cometer ou promover um crime também pode estar sujeita a procedimentos de confisco. É esse aspecto que Faruqui vincula especificamente a carteiras não hospedadas, escrevendo que a natureza pseudônima da criptomoeda “automaticamente justifica a apreensão de todos os fundos não hospedados como propriedade facilitadora”.

Tudo isso é, em última análise, para o benefício das vítimas de um criminoso, disse Faruqui.