BitPay pagará $500,000 para resolver cargos por violación de sanciones de la OFAC

La plataforma de pagos de Cripto BitPay llegó a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por cargos de más de 2.000 aparentes violaciones de sanciones.

De acuerdo a un aviso de ejecuciónSegún un informe publicado el 18 de febrero, BitPay pagará $507,375 por las acusaciones de permitir que personas en lugares sancionados, como la región ucraniana de Crimea, Cuba, Corea del Norte, Sudán, Irán y Siria, realizaran transacciones con ciudadanos estadounidenses, en aparente violación de la ley estadounidense sobre sanciones. Entre 2013 y 2018, se realizaron transacciones por aproximadamente $129,000 en criptomonedas.

La empresa sabía que estaba facilitando transacciones para personas en regiones sancionadas porque tenía información de ubicación y direcciones IP, OFACreclamó.

Según los cargos, BitPay podría haber enfrentado una multa máxima de más de 600 millones de dólares, pero la OFAC consideró algunos factores atenuantes, según el aviso de cumplimiento. Estos incluyen que BitPay implementó controles de cumplimiento, capacitación de empleados y lanzó...un servicio de identificaciónBloqueó direcciones IP en regiones sancionadas y adoptó otras medidas para evitar que facilitara este tipo de transacciones en el futuro. BitPay cooperó con la OFAC mientras la agencia investigaba los cargos.

"BitPay no actuó con la debida cautela ni cuidó de sus obligaciones de cumplimiento de las sanciones al permitir que personas en jurisdicciones sancionadas realizaran transacciones con comerciantes de BitPay utilizando moneda digital durante aproximadamente cinco años, a pesar de que BitPay contaba con información suficiente para evaluar a dichos clientes", indica el aviso.

El aviso advirtió que las empresas de Criptomonedas deben cumplir con las regulaciones de la OFAC y estar atentas a posibles riesgos de sanciones. El organismo de control del Departamento del Tesoro ha publicado... un marcopara que las empresas lo utilicen como parte de esa misión.

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"Las empresas que facilitan o participan en el comercio en línea o procesan transacciones utilizando moneda digital son responsables de garantizar que no participan en transacciones no autorizadas prohibidas por las sanciones de la OFAC, como tratos con personas o bienes bloqueados, o participar en transacciones comerciales o relacionadas con inversiones prohibidas", decía el aviso.

En un comunicado, un portavoz de BiPay declaró: «Cooperamos plenamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y nos complace haber resuelto este asunto. El acuerdo abarcó un número muy reducido de transacciones (2102) realizadas entre nuestros comerciantes y sus clientes entre 2013 y 2018, que parecen provenir de jurisdicciones sancionadas. Estas transacciones tuvieron un valor promedio inferior a 100 dólares, totalizando 128 582,61 dólares, e involucraron sectores como los servicios de alojamiento web y los juegos de azar. La OFAC determinó que las infracciones no fueron graves».

Las transacciones representan el 0,04% del total de transacciones realizadas en ese período, y desde entonces la compañía ha mejorado su programa de cumplimiento, dijo el portavoz.

ACTUALIZACIÓN (18 de febrero de 2021, 16:10 UTC):Actualizado con información adicional.