BitPay paiera 500 000 $ pour régler les accusations de violation des sanctions de l'OFAC

La plateforme de paiement Crypto BitPay a conclu un accord avec l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain sur des accusations de plus de 2 000 violations apparentes des sanctions.

Selon un avis d'exécutionPublié le 18 février, BitPay devra verser 507 375 dollars suite à des allégations selon lesquelles il aurait permis à des individus résidant dans des zones sous sanctions, comme la Crimée en Ukraine, Cuba, la Corée du Nord, le Soudan, l'Iran et la Syrie, d'effectuer des transactions avec des personnes résidant aux États-Unis, en violation apparente de la loi américaine sur les sanctions. Environ 129 000 dollars en cryptomonnaies ont été échangés entre 2013 et 2018.

L'entreprise savait qu'elle facilitait les transactions pour les particuliers dans les régions sanctionnées car elle disposait d'informations de localisation et d'adresses IP, selon l'OFAC.revendiqué.

Selon les accusations, BitPay aurait pu encourir une amende maximale de plus de 600 millions de dollars, mais l'OFAC a pris en compte certaines circonstances atténuantes, selon l'avis d'exécution. Parmi celles-ci, BitPay a mis en place des contrôles de conformité, formé ses employés et lancéun service d'identification, a bloqué des adresses IP dans les régions sanctionnées et a pris plusieurs autres mesures pour l'empêcher de faciliter de telles transactions à l'avenir. BitPay a coopéré avec l'OFAC lors de l'enquête de l'agence sur ces accusations.

« BitPay n'a pas fait preuve de la prudence ou de l'attention nécessaires pour respecter ses obligations de conformité aux sanctions lorsqu'il a permis à des personnes dans des juridictions sanctionnées d'effectuer des transactions avec les commerçants de BitPay en utilisant de la monnaie numérique pendant environ cinq ans, même si BitPay disposait de suffisamment d'informations pour filtrer ces clients », indique l'avis.

L'avis avertit que les entreprises de Cryptomonnaie doivent se conformer à la réglementation de l'OFAC et surveiller les risques potentiels de sanctions. L'organisme de surveillance du Trésor a publié un cadreque les entreprises peuvent utiliser dans le cadre de cette mission.

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« Les entreprises qui facilitent ou s'engagent dans le commerce en ligne ou traitent des transactions à l'aide de monnaie numérique sont responsables de s'assurer qu'elles ne s'engagent pas dans des transactions non autorisées interdites par les sanctions de l'OFAC, telles que des transactions avec des personnes ou des biens bloqués, ou qu'elles ne s'engagent pas dans des transactions commerciales ou liées à l'investissement interdites », indique l'avis.

Dans un communiqué, un porte-parole de BiPay a déclaré : « Nous avons pleinement coopéré avec l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et sommes heureux d'avoir résolu ce problème. L'accord portait sur un très petit nombre de transactions (2 102) effectuées entre nos commerçants et leurs clients entre 2013 et 2018, qui semblent provenir de juridictions sanctionnées. Ces transactions, d'une valeur moyenne inférieure à 100 $, totalisaient 128 582,61 $, et concernaient des secteurs tels que les services d'hébergement en ligne et les jeux. L'OFAC a jugé les violations non flagrantes. »

Les transactions représentent 0,04 % du total des transactions effectuées au cours de cette période, et la société a depuis amélioré son programme de conformité, a déclaré le porte-parole.

MISE À JOUR (18 février 2021, 16h10 UTC) :Mis à jour avec des informations supplémentaires.