BitPay pagará US$ 500 mil para liquidar acusações de violação de sanções do OFAC

A plataforma de pagamentos com Cripto BitPay fez um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA por acusações de mais de 2.000 aparentes violações de sanções.

De acordo comum aviso de execuçãopublicado em 18 de fevereiro, a BitPay pagará US$ 507.375 por alegações de que permitiu que indivíduos em locais sancionados como a região da Crimeia da Ucrânia, Cuba, Coreia do Norte, Sudão, Irã e Síria fizessem transações com pessoas nos EUA, em aparente violação da lei de sanções dos EUA. Aproximadamente US$ 129.000 em criptomoedas foram transacionadas entre 2013 e 2018.

A empresa sabia que estava facilitando transações para indivíduos em regiões sancionadas porque tinha informações de localização e endereços IP, OFAC reivindicado.

Sob as acusações, a BitPay poderia ter enfrentado uma multa máxima de mais de US$ 600 milhões, mas o OFAC levou em consideração alguns fatores atenuantes, disse o aviso de execução. Isso inclui que a BitPay implementou controles de conformidade, treinamento de funcionários, lançouum serviço de identificação, bloqueou endereços IP em regiões sancionadas e tomou uma série de outras medidas para evitar que facilitasse tais transações no futuro. A BitPay cooperou com a OFAC enquanto a agência investigava as acusações.

"A BitPay falhou em exercer a devida cautela ou cuidado com suas obrigações de conformidade com sanções quando permitiu que pessoas em jurisdições sancionadas realizassem transações com comerciantes da BitPay usando moeda digital por aproximadamente cinco anos, embora a BitPay tivesse informações suficientes para rastrear esses clientes", disse o aviso.

O aviso alertou que as empresas de Criptomoeda devem obedecer aos regulamentos do OFAC e monitorar possíveis riscos de sanções. O órgão de fiscalização do Departamento do Tesouro publicou uma estruturapara empresas usarem como parte dessa missão.

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"As empresas que facilitam ou realizam comércio on-line ou processam transações usando moeda digital são responsáveis por garantir que não realizem transações não autorizadas proibidas pelas sanções do OFAC, como negociações com pessoas ou propriedades bloqueadas, ou envolvimento em transações comerciais ou relacionadas a investimentos proibidas", diz o aviso.

Em uma declaração, um porta-voz da BiPay disse: "Cooperamos totalmente com o Office of Foreign Assets Control (OFAC) e estamos satisfeitos por termos resolvido esse assunto. O acordo envolveu um número muito pequeno de transações (2.102) que ocorreram entre nossos comerciantes e seus clientes de 2013 a 2018, que parecem ter se originado de jurisdições sancionadas. Essas transações tiveram um valor médio de menos de US$ 100, totalizando US$ 128.582,61, e envolveram setores como serviços de hospedagem online e jogos. O OFAC considerou que as violações não eram flagrantes."

As transações representam 0,04% do total de transações realizadas naquele período, e a empresa melhorou seu programa de conformidade desde então, disse o porta-voz.

ATUALIZAÇÃO (18 de fevereiro de 2021, 16:10 UTC):Atualizado com informações adicionais.