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FTX cita a Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison y otros directivos de la empresa a entregar documentos
Las citaciones se producen después de que un juez estadounidense que supervisa los procedimientos de quiebra diera luz verde al Comité Oficial de Acreedores No Garantizados de FTX y a su liderazgo para servir a los insiders.
Los administradores de quiebras han entregado citaciones a personas con información privilegiada de la compañía FTX, entre ellos Sam Bankman-Fried, la exdirectora ejecutiva de Alameda Caroline Ellison, el padre de Bankman-Fried, Joseph Bankman, así como Gary Wang y Nishad Singh.
Documentos judicialesEl círculo de ex ejecutivos y personas con información privilegiada está obligado a presentar ciertos documentos antes del 16 de febrero, mientras que Bankman-Fried tiene hasta el 17 de febrero porque tiene la lista más completa para obtener.
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Entre las órdenes se incluyen demandas de documentos sobre una oferta de adquisición de Binance, de la que el intercambioFinalmente se alejóporque, dijo, FTX no había superado el proceso de diligencia debida.
Las órdenes específicas del tribunal varían según el individuo, aunque a todos se les exige entregar todas las comunicaciones entre un amplio círculo de FTX yFTX EE.UU.ejecutivos.
A Bankman-Fried, por ejemplo, se le pide específicamente información sobre FTX, Alameda y Emergent Fidelity Technologies (unaholdingse presentó con el ex ejecutivo de FTX Gary Wang), el desempeño comercial, todos los correos electrónicos de su cuenta FTX y Gmail personal, detalles sobre propiedades inmobiliarias y documentos de respaldo que hizo para respaldarDeclaraciones que hizo a Voxasí como tweets realizados sobre la liquidez en los exchanges.
El exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, quien a partir de enero esEn busca de un acuerdo con los fiscales, debe proporcionar documentos sobre el motor de liquidación automatizado de FTX y facturas de alojamiento en la nube en Amazon, entre otras cosas.
A Bankman, el padre de Sam Bankman-Fried, se le piden específicamente documentos relacionados con intentos, exitosos o no, de devolver bienes inmuebles a los deudores o a FTX. La bolsa compró 256 millones de dólares en bienes inmuebles en las Bahamas,según informes, incluyendo unMansión de 16,4 millones de dólaresdonde residían Bankman y su esposa.
A finales de diciembre,Ellison llegó a un acuerdo con la fiscalíacon los fiscales,como lo hizo Wang.
