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Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison e outros informantes da empresa são intimados pela FTX para fornecer documentos
As intimações ocorreram depois que um juiz dos EUA que supervisiona os processos de falência deu sinal verde ao Comitê Oficial de Credores Quirografários da FTX e sua liderança para atender aos insiders.
Integrantes da empresa FTX, incluindo Sam Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, o pai de Bankman-Fried, Joseph Bankman, bem como Gary Wang e Nishad Singh, foram intimados pelos administradores de falências.
Documentos judiciaismostram que o círculo de ex-executivos e pessoas de dentro da empresa são obrigados a apresentar certos documentos até 16 de fevereiro, enquanto Bankman-Fried tem até 17 de fevereiro porque ele tem a lista mais abrangente para obter.
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Incluídas nas ordens estão as exigências de documentos sobre uma oferta pública de aquisição da Binance, da qual a bolsaeventualmente foi emboraporque, segundo ele, a FTX falhou no processo de due diligence.
As ordens específicas do tribunal variam de acordo com o indivíduo, enquanto todos são obrigados a entregar todas as comunicações entre um amplo círculo de FTX eFTX EUAexecutivos.
Por exemplo, o Bankman-Fried é especificamente solicitado a fornecer informações sobre a FTX, a Alameda e a Emergent Fidelity Technologies (umaempresa holdingele correu com o ex-executivo da FTX Gary Wang) desempenho empresarial, todos os e-mails de sua conta FTX e Gmail pessoal, detalhes sobre propriedades imobiliárias e documentos de suporte que ele fez para fazer backupdeclarações que ele fez à Voxbem como tweets feitos sobre liquidez nas bolsas.
O ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, que desde janeiro éprocurando um acordo com os promotores, é obrigado a fornecer documentos sobre o mecanismo de liquidação automatizado da FTX e contas de hospedagem em nuvem na Amazon, entre outras coisas.
Bankman, pai de Sam Bankman-Fried, é especificamente solicitado a fornecer documentos referentes a tentativas, bem-sucedidas ou não, de devolver imóveis a devedores ou à FTX. A bolsa comprou US$ 256 milhões em imóveis nas Bahamas,de acordo com relatos, incluindo umMansão de US$ 16,4 milhõesonde Bankman e sua esposa residiam.
No final de dezembro,Ellison fez um acordo judicialcom promotores,assim como Wang.
