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Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison e altri addetti ai lavori aziendali citati in giudizio da FTX per i documenti
Le citazioni in giudizio sono arrivate dopo che un giudice statunitense che sovrintende alle procedure fallimentari ha dato luce verde al Comitato ufficiale dei creditori non garantiti di FTX e ai suoi dirigenti per servire gli addetti ai lavori.
Gli amministratori fallimentari hanno notificato citazioni in giudizio a esponenti della società FTX, tra cui Sam Bankman-Fried, l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, il padre di Bankman-Fried Joseph Bankman e Gary Wang e Nishad Singh.
Documenti del tribunaledimostrano che la cerchia degli ex dirigenti e degli addetti ai lavori è tenuta a produrre determinati documenti entro il 16 febbraio, mentre Bankman-Fried ha tempo fino al 17 febbraio perché ha l'elenco più completo da procurarsi.
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Tra gli ordini sono incluse le richieste di documenti su un'offerta di acquisizione da parte di Binance, da cui l'exchangealla fine se ne andòperché, secondo quanto affermato, FTX non aveva superato il processo di due diligence.
Gli ordini specifici del tribunale variano a seconda dell'individuo, mentre tutti sono tenuti a consegnare tutte le comunicazioni tra un'ampia cerchia di FTX eFTX Stati Unitidirigenti.
Ad esempio, a Bankman-Fried vengono richieste specificamente informazioni su FTX, Alameda ed Emergent Fidelity Technologies (unasocietà di partecipazioneha corso con l'ex dirigente della FTX Gary Wang) le performance aziendali, tutte le e-mail dal suo account FTX e Gmail personale, i dettagli sulle proprietà immobiliari e i documenti di supporto che ha creato per sosteneredichiarazioni rilasciate a Voxcosì come i tweet sulla liquidità negli exchange.
L'ex capo dell'ingegneria di FTX, Nishad Singh, che da gennaio ècercando un accordo con i procuratori, è tenuto a fornire documenti sul motore di liquidazione automatizzato di FTX e fatture per l'hosting cloud su Amazon, tra le altre cose.
Bankman, il padre di Sam Bankman-Fried, viene specificamente richiesto di fornire documenti riguardanti i tentativi, riusciti o meno, di restituire beni immobili ai debitori o a FTX. La borsa ha acquistato 256 milioni di dollari in beni immobili alle Bahamas,secondo i rapporti, compreso unVilla da 16,4 milioni di dollaridove risiedevano Bankman e sua moglie.
A fine dicembre,Ellison ha raggiunto un patteggiamentocon i procuratori,come ha fatto Wang.
