Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison et d'autres dirigeants de l'entreprise assignés à comparaître par FTX pour des documents

Des initiés de la société FTX, dont Sam Bankman-Fried, l'ancienne PDG d'Alameda Caroline Ellison, le père de Bankman-Fried, Joseph Bankman, ainsi que Gary Wang et Nishad Singh, ont reçu des assignations à comparaître de la part des administrateurs de faillite.

Documents judiciairesLes anciens dirigeants et initiés sont tenus de produire certains documents avant le 16 février, tandis que Bankman-Fried a jusqu'au 17 février car il dispose de la liste la plus complète à se procurer.

Les commandes comprennent des demandes de documents concernant une offre publique d'achat de Binance, à partir de laquelle la boursefinalement partiparce que, selon elle, FTX n'avait pas réussi le processus de diligence raisonnable.

Les ordonnances spécifiques du tribunal varient selon les individus, mais tous sont tenus de transmettre toutes les communications entre un large cercle de FTX etFTX États-Uniscadres.

Bankman-Fried, par exemple, est spécifiquement sollicité pour des informations sur FTX, Alameda et Emergent Fidelity Technologies (une société de conseil en investissement).holdingil a travaillé avec l'ancien dirigeant de FTX Gary Wang) performances commerciales, tous les e-mails de son compte FTX et de son compte Gmail personnel, des détails sur ses avoirs immobiliers et des documents justificatifs qu'il a créés pour étayer ses dires.déclarations qu'il a faites à Voxainsi que des tweets publiés sur la liquidité des bourses.

L'ancien chef de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, qui est depuis janvierà la recherche d'un accord avec les procureurs, est tenu de fournir des documents sur le moteur de liquidation automatisé de FTX et des factures pour l'hébergement cloud chez Amazon, entre autres.

Bankman, le père de Sam Bankman-Fried, est spécifiquement sollicité pour fournir des documents concernant les tentatives, réussies ou non, de restitution de biens immobiliers aux débiteurs ou à FTX. La bourse a acheté pour 256 millions de dollars de biens immobiliers aux Bahamas,Selon les rapports, y compris unManoir de 16,4 millions de dollarsoù résidaient Bankman et sa femme.

Fin décembre,Ellison a conclu un accord de plaidoyeravec les procureurs,comme l'a fait Wang.