El organismo de control del Reino Unido contempla ampliar la obligación de informar sobre el riesgo de blanqueo de capitales a las empresas de Cripto.
La Autoridad de Conducta Financiera busca obligar a más empresas, incluidas algunas que trabajan con Criptomonedas, a informar cómo gestionan los riesgos de delitos financieros.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), un regulador del Reino Unido, busca obligar a más empresas, incluidas algunas que trabajan con Criptomonedas, a informar cómo gestionan los riesgos de delitos financieros.
- En undocumento de consulta Publicado el lunes, la FCA dijo que bajo el alcance ampliado de su obligación de informar sobre delitos financieros, requeriría que los intercambios de Cripto y los proveedores de billeteras brinden información detallada anualmente sobre los sistemas y controles implementados para abordar delitos como el lavado de dinero.
- El regulador dijo que actualmente sólo 2.500 de las aproximadamente 23.000 empresas bajo su supervisión deben proporcionar dichos datos, incluidos bancos, sociedades de construcción y proveedores de hipotecas.
- Además de las empresas de Cripto , la medida ampliada incluiría entidades como todas las empresas reguladas por la Autoridad de Servicios Financieros y Mercados , proveedores de pagos, instituciones de dinero electrónico e instalaciones comerciales multilaterales y organizadas.
- La FCA dijo que la información adicional que proporcionarían los informes le permitiría ser más "actualizada" en su supervisión y ampliar su conocimiento sobre las empresas que pueden conllevar riesgos de lavado de dinero.
- El período de consulta está abierto para recibir comentarios de los interesados hasta el 23 de noviembre de 2020.
- En junio, el gobierno del Reino Unido dijo que estababuscando aumentar la supervisión en promociones de Criptomonedas para proteger a los inversores, y el nuevo rol de supervisión recae en la FCA.
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CoinDesk Data's monthly Exchange Review captures the key developments within the cryptocurrency exchange market. The report includes analyses that relate to exchange volumes, crypto derivatives trading, market segmentation by fees, fiat trading, and more.
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Trading activity softened in March as market uncertainty grew amid escalating tariff tensions between the U.S. and global trading partners. Centralized exchanges recorded their lowest combined trading volume since October, declining 6.24% to $6.79tn. This marked the third consecutive monthly decline across both market segments, with spot trading volume falling 14.1% to $1.98tn and derivatives trading slipping 2.56% to $4.81tn.
- Trading Volumes Decline for Third Consecutive Month: Combined spot and derivatives trading volume on centralized exchanges fell by 6.24% to $6.79tn in March 2025, reaching the lowest level since October. Both spot and derivatives markets recorded their third consecutive monthly decline, falling 14.1% and 2.56% to $1.98tn and $4.81tn respectively.
- Institutional Crypto Trading Volume on CME Falls 23.5%: In March, total derivatives trading volume on the CME exchange fell by 23.5% to $175bn, the lowest monthly volume since October 2024. CME's market share among derivatives exchanges dropped from 4.63% to 3.64%, suggesting declining institutional interest amid current macroeconomic conditions.
- Bybit Spot Market Share Slides in March: Spot trading volume on Bybit fell by 52.1% to $81.1bn in March, coinciding with decreased trading activity following the hack of the exchange's cold wallets in February. Bybit's spot market share dropped from 7.35% to 4.10%, its lowest since July 2023.
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