Tether congeló $300,000 en stablecoins pirateadas después de que las víctimas dejaran las claves de su billetera en Evernote.

El gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo unadecomiso civilReclamación sobre más de 300.000 unidades delTether (USDT) Criptomonedas después de que se informó que fueron robadas en un ataque informático a principios de este año.

Los fondos, copropiedad de Shixuan Cai y el socio comercial Lin Jian Chen, fueron posteriormente congelados por el operador Tether Ltd. después de que Cai denunciara el robo al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en abril. documentos judicialesPresentado el jueves.

Ahora el gobierno de Estados Unidos quiere concretar la incautación legal de esos activos, argumentando que violan la Sección 1030 del Código de Confiscación Civil, por "fraude y actividades relacionadas con computadoras".

En febrero, Cai compró 300.900 USDT (una stablecoin vinculada al precio del dólar estadounidense) a través de Binance, la plataforma de intercambio de Criptomonedas . Posteriormente, Cai transfirió esos fondos a una billetera personal, de propiedad conjunta y administrada por Chen.

Apenas cuatro minutos después de que Cai transfiriera el Tether de Binance a la billetera personal, los fondos se transfirieron nuevamente, pero sin el permiso de la pareja comercial, a una dirección de billetera que terminaba en 8869.

Horas más tarde, los fondos se dividieron y dos tercios (200,600 USDT) de los fondos se dirigieron a otra dirección de billetera que terminaba en 44c2, mientras que 100,301 USDT permanecieron en la billetera 8869.

Cai contactó a Chen al día siguiente para intentar descubrir cómo se habían movido los fondos y descubrió que Chen había registrado su clave privada, utilizada para autorizar transferencias desde su billetera, en una cuenta de Evernote.

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Evernote es una aplicación para tomar notas y gestionar tareas que almacena información en la nube y es accesible desde múltiples dispositivos propiedad de una o más personas si se comparten.

Los piratas informáticos que enmascararon su dirección IP a través de una red privada virtual (VPN) encontraron la clave de la billetera en Evernote y llevaron a cabo múltiples intrusiones entre el 26 de enero y el 5 de febrero, según supo más tarde Chen.

La clave se utilizó para autorizar la transacción desde su billetera personal a la billetera de destino, que terminaba en 8869. Cai denunció el robo dos meses después, el 9 de abril, tanto a Tether Ltd. como al Departamento de Policía de Los Ángeles. Tether congeló temporalmente los fondos a la espera de una investigación.

Una semana después, el agente especial Patrick Leighton del Servicio Secret de Estados Unidos (USSS) fue contactado por un representante de Tether , quien dijo que un individuo no identificado estaba solicitando el levantamiento de la congelación del USDT para que la persona pudiera transferir el USDT a otra Criptomonedas.

Leighton solicitó a Tether que proporcionara los datos de contacto de la persona no identificada y le Request que Contáctanos con el agente. Poco después, Leighton fue contactado por una persona que se identificó únicamente como "Kamil", utilizando la dirección de correo electrónico "qlYyq2t5iKIbBfxu@protonmail.ch".

Kamil le dijo a Leighton que los fondos que originalmente pertenecían a Cai y Chen le fueron transferidos por un socio comercial no identificado que a su vez había recibido los fondos de una persona no revelada en China.

Se dice que el individuo con sede en China le pidió a Kamil que manejara la transferencia de los fondos de Cai y Chen para comprar ether en la Kyber Network porque "no estaban familiarizados con las Criptomonedas".

Kamil afirmó que quería dividir los fondos de Cai y Chen en cantidades iguales en tres billeteras y que recibiría el 15% de los fondos totales por realizar las transacciones previstas en nombre de su socio.

No se proporcionaron más detalles a Leighton sobre el supuesto socio, y Kamil afirmó que ya había destruido evidencia de la información de su socio.

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En mayo, el juez Pedro Castillo del Tribunal del Distrito Central de Estados Unidos de California emitió una orden de incautación de aproximadamente 300.000 USDT y en junio emitió una orden que extendía el plazo para que el USSS ejecutara la orden.

En ese momento, Tether Ltd. descongeló los fondos de monedas estables a instancias del USSS antes de que se ejecutara la orden y los fondos se transfirieran a una billetera controlada por el gobierno de EE. UU.

"Tether asiste habitualmente a las fuerzas del orden y busca promover sus objetivos legítimos", declaró Paolo Ardoino, director de tecnología de Tether, a CoinDesk. "Tether siempre actuará conforme a las normas, obedecerá la ley y tratará de apoyar a la comunidad de tokens digitales en general".

Los Cripto robados de Cai y Chen permanecerán en posesión del gobierno sujetos a la jurisdicción del Tribunal en espera de la demanda de fraude del gobierno de Estados Unidos, según muestran los documentos judiciales.

El caso es un recordatorio de que nunca se deben dejar claves de billetera ni frases de recuperación almacenadas en línea, donde actores maliciosos puedan acceder a ellas.

Editar (12:00 UTC, 26 de octubre de 2020): agrega comentario de Tether.

Vea el documento judicial completo a continuación: