Tether ha congelato 300.000 $ di stablecoin hackerati dopo che le vittime avevano lasciato le chiavi del portafoglio in Evernote

Il governo degli Stati Uniti sta perseguendo unconfisca civilerichiesta su più di 300.000 unità diTether (USDT ) dopo che ne era stato segnalato il furto in un attacco hacker all'inizio di quest'anno.

I fondi, di proprietà congiunta di Shixuan Cai e del socio in affari Lin Jian Chen, sono stati successivamente congelati dall'operatore Tether Ltd. dopo che Cai ha denunciato il furto al Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) ad aprile, documenti del tribunaledepositato giovedì.

Ora il governo degli Stati Uniti vuole finalizzare il sequestro legale di quei beni, affermando che violano la Sezione 1030 del Codice di confisca civile, per "frode e attività correlate in relazione ai computer".

A febbraio, Cai ha acquistato 300.900 USDT , una stablecoin legata al prezzo del dollaro statunitense, tramite l'exchange Criptovaluta Binance. Cai ha poi trasferito quei fondi su un portafoglio personale di proprietà e gestito in comproprietà con Chen.

Appena quattro minuti dopo che Cai aveva trasferito il Tether da Binance al portafoglio personale, i fondi sono stati trasferiti nuovamente, ma senza il permesso della coppia di imprenditori, a un indirizzo di portafoglio che terminava con 8869.

Ore dopo i fondi vennero divisi: due terzi (200.600 USDT) dei fondi andarono a un altro indirizzo di portafoglio che terminava con 44c2, mentre 100.301 USDT rimasero nel portafoglio 8869.

Cai contattò Chen il giorno seguente nel tentativo di scoprire come erano stati trasferiti i fondi, scoprendo che Chen aveva registrato la loro chiave privata, utilizzata per autorizzare i trasferimenti dal loro portafoglio, in un account Evernote.

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Evernote è un'applicazione per prendere appunti e gestire le attività che archivia le informazioni sul cloud ed è accessibile da più dispositivi di proprietà di una o più persone, se condivise.

Chen ha poi scoperto che tra il 26 gennaio e il 5 febbraio alcuni hacker hanno mascherato il loro indirizzo IP tramite una rete privata virtuale (VPN) e hanno trovato la chiave del portafoglio in Evernote, effettuando diverse intrusioni.

La chiave è stata utilizzata per autorizzare la transazione dal loro portafoglio personale al portafoglio di destinazione che terminava con 8869. Cai ha segnalato il furto due mesi dopo, il 9 aprile, sia a Tether Ltd. che al LAPD. I fondi sono stati temporaneamente congelati da Tether in attesa di un'indagine.

Una settimana dopo, l'agente speciale Patrick Leighton dei servizi Secret statunitensi (USSS) è stato contattato da un rappresentante Tether , il quale ha affermato che un individuo non identificato stava chiedendo la revoca del blocco USDT in modo da poter trasferire l' USDT su un'altra Criptovaluta.

Leighton chiese a Tether di fornire i dettagli di contatto dell'individuo non identificato e Request all'individuo di Contatti con l'agente. Poco dopo, Leighton fu contattato da un individuo che si identificò solo come "Kamil", utilizzando l'indirizzo e-mail "qlYyq2t5iKIbBfxu@protonmail.ch".

Kamil ha detto a Leighton che i fondi originariamente appartenenti a Cai e Chen gli erano stati trasferiti da un socio in affari non identificato che a sua volta aveva ricevuto i fondi da una persona sconosciuta in Cina.

Si dice che l'individuo residente in Cina abbia chiesto a Kamil di gestire il trasferimento dei fondi di Cai e Chen per l'acquisto di ether sulla Kyber Network perché "non avevano familiarità con le Criptovaluta".

Kamil ha affermato di voler dividere i fondi di Cai e Chen in importi uguali su tre portafogli e che avrebbe ricevuto il 15% dei fondi totali per aver effettuato le transazioni previste per conto del suo partner.

A Leighton non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito al presunto partner, e Kamil ha affermato di aver già distrutto le prove relative alle informazioni del suo partner.

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A maggio, il giudice Pedro Castillo della Corte distrettuale centrale della California ha emesso un mandato di sequestro per circa 300.000 USDT e a giugno ha emesso un'ordinanza che estendeva i tempi previsti per l'esecuzione del mandato da parte dell'USSS.

A quel tempo, Tether Ltd. sbloccò i fondi della stablecoin su ordine dell'USSS prima che il mandato fosse eseguito e i fondi trasferiti su un portafoglio controllato dal governo degli Stati Uniti.

"Tether assiste regolarmente gli agenti delle forze dell'ordine e cerca di promuovere i loro obiettivi legittimi", ha detto a CoinDesk il CTO Tether Paolo Ardoino. " Tether giocherà sempre secondo le regole, obbedirà alla legge e cercherà di supportare la più ampia comunità di token digitali".

Secondo i documenti del tribunale, le Cripto rubate a Cai e Chen rimarranno in possesso del governo, soggette alla giurisdizione della Corte, in attesa della denuncia di frode da parte del governo degli Stati Uniti.

Questo caso è un promemoria per non lasciare mai chiavi di portafoglio o frasi di recupero archiviate online, dove potrebbero essere accessibili a malintenzionati.

Modificare (12:00 UTC, 26 ottobre 2020): Aggiunge un commento da Tether.

Vedi il documento completo del tribunale qui sotto: