Nag-freeze ang Tether ng $300K ng Stablecoin na Na-hack Matapos Iniwan ng mga Biktima ang Mga Susi ng Wallet sa Evernote

Ang gobyerno ng U.S. ay hinahabol ang isang civil forfeiture claim sa higit sa 300,000 units ng Tether (USDT) Cryptocurrency matapos silang maiulat na ninakaw sa isang hack sa unang bahagi ng taong ito.

Ang mga pondo, na kapwa pag-aari ni Shixuan Cai at kasosyo sa negosyo na si Lin Jian Chen, ay kalaunan ay na-freeze ng operator Tether Ltd. pagkatapos iulat ni Cai ang pagnanakaw sa Los Angeles Police Department (LAPD) noong Abril, mga dokumento ng hukuman isinampa sa palabas sa Huwebes.

Ngayon ay gusto ng gobyerno ng U.S. na tapusin ang legal na pag-agaw ng mga asset na iyon, na nagsasabing lumalabag sila sa Seksyon 1030 ng Civil Forfeiture code, para sa "panloloko at kaugnay na aktibidad na may kaugnayan sa mga computer."

Noong Pebrero, bumili si Cai ng 300,900 USDT – isang stablecoin na naka-link sa presyo ng US dollar – sa pamamagitan ng Cryptocurrency exchange na Binance. Pagkatapos ay inilipat ni Cai ang mga pondong iyon sa isang personal na wallet na co-owned at pinamamahalaan kasama si Chen.

Apat na minuto lamang pagkatapos mailipat ni Cai ang Tether mula sa Binance patungo sa personal na pitaka, inilipat muli ang mga pondo, ngunit nang walang pahintulot ng business pair, sa isang wallet address na nagtatapos sa 8869.

Pagkalipas ng ilang oras, nahati ang mga pondo, na may dalawang-katlo (200,600 USDT) ng mga pondo na mapupunta sa isa pang wallet address na nagtatapos sa 44c2, habang 100,301 USDT ang nananatili sa 8869 wallet.

Nakipag-ugnayan si Cai kay Chen nang sumunod na araw upang subukang alamin kung paano inilipat ang mga pondo, nalaman na naitala ni Chen ang kanilang pribadong key, na ginamit para sa pagpapahintulot sa mga paglilipat mula sa kanilang wallet, sa isang Evernote account.

Read More: Ang Kabuuang Supply ng Stablecoin ay Halos Dumoble sa Q3, Nagdagdag ng Rekord na $8B

Ang Evernote ay isang application sa pagkuha ng tala at pamamahala ng gawain na nag-iimbak ng impormasyon sa cloud at naa-access sa maraming device na pagmamay-ari ng isang indibidwal o mga indibidwal kung ibabahagi.

Nahanap ng mga hacker ang kanilang IP address sa pamamagitan ng virtual private network (VPN) ang wallet key sa Evernote at nagsagawa ng maraming panghihimasok sa pagitan ng Ene. 26 at Peb. 5, nalaman ni Chen.

Ginamit ang susi para pahintulutan ang transaksyon mula sa kanilang personal na wallet patungo sa patutunguhang wallet na nagtatapos sa 8869. Iniulat ni Cai ang pagnanakaw pagkaraan ng dalawang buwan noong Abril 9 sa Tether Ltd. at sa LAPD. Ang mga pondo ay pansamantalang na-freeze ni Tether habang naghihintay ng imbestigasyon.

Makalipas ang isang linggo, nakipag-ugnayan ang Espesyal na Ahente na si Patrick Leighton ng US Secret Service (USSS) ng isang kinatawan ng Tether , na nagsabing humihiling ang isang hindi kilalang indibidwal na alisin ang pag-freeze sa USDT upang mailipat ng tao ang USDT sa ibang Cryptocurrency.

Hiniling ni Leighton Tether na ibigay ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng hindi kilalang indibidwal at Request sa indibidwal na Get In Touch sa ahente. Di-nagtagal, nakipag-ugnayan si Leighton ng isang indibidwal na nagpakilala lamang bilang si "Kamil," gamit ang email address na "qlYyq2t5iKIbBfxu@protonmail.ch."

Sinabi ni Kamil kay Leighton na ang mga pondong orihinal na pagmamay-ari nina Cai at Chen ay inilipat sa kanya ng isang hindi kilalang kasosyo sa negosyo na siya namang nakatanggap ng mga pondo mula sa isang hindi kilalang tao sa China.

Sinasabing hiniling ng indibidwal na nakabase sa China kay Kamil na pangasiwaan ang paglilipat ng mga pondo nina Cai at Chen para bumili ng ether sa Kyber Network dahil sila ay "hindi pamilyar sa Cryptocurrency."

Sinabi ni Kamil na gusto niyang hatiin ang mga pondo nina Cai at Chen sa pantay na halaga sa tatlong wallet at makakatanggap siya ng 15% ng kabuuang pondo para sa pagsasagawa ng mga nilalayong transaksyon sa ngalan ng kanyang partner.

Walang karagdagang detalye na ibinigay kay Leighton tungkol sa sinasabing kasosyo, kung saan sinabi ni Kamil na sinira na niya ang ebidensya ng impormasyon ng kanyang kasosyo.

Tingnan din ang: Sinira ng mga Awtoridad ng China ang Mga Site ng Pagsusugal Gamit ang Tether Stablecoin

Pagsapit ng Mayo, si Judge Pedro Castillo ng US Central District Court ng California ay naglabas ng seizure warrant para sa humigit-kumulang 300,000 USDT at noong Hunyo ay naglabas ng isang utos na nagpapalawig ng oras para sa USSS na isagawa ang warrant.

Sa oras na iyon, i-unfroze ng Tether Ltd. ang mga pondo ng stablecoin sa utos ng USSS bago isagawa ang warrant at inilipat ang mga pondo sa isang wallet na kontrolado ng gobyerno ng US.

"Palagiang tinutulungan ng Tether ang mga ahente ng pagpapatupad ng batas at naglalayong isulong ang kanilang mga lehitimong layunin," sinabi ni Tether CTO Paolo Ardoino sa CoinDesk. " Palaging maglalaro Tether ayon sa mga panuntunan, susunod sa batas, at susubukan na maging suportado sa mas malawak na komunidad ng digital token."

Ang mga ninakaw na Crypto asset nina Cai at Chen ay mananatili sa pag-aari ng gobyerno na napapailalim sa hurisdiksyon ng Korte habang nakabinbin ang paghahabol ng gobyerno ng US sa panloloko, ipinapakita ng mga dokumento ng korte.

Ang kaso ay isang paalala na huwag kailanman mag-iwan ng anumang mga wallet key o mga parirala sa pagbawi na nakaimbak online kung saan maaaring ma-access ang mga ito ng masasamang aktor.

I-edit (12:00 UTC, Okt. 26 2020): Nagdaragdag ng komento mula sa Tether.

Tingnan ang buong dokumento ng hukuman sa ibaba: