Tether заморозив стейблкойни на 300 тисяч доларів, зламані після того, як жертви залишили ключі від гаманця в Evernote

Уряд США переслідує a цивільно-правова конфіскація претензії на понад 300 000 одиниць Tether (USDT) Криптовалюта після того, як було повідомлено про їх викрадення під час злому на початку цього року.

Кошти, якими співволоділи Шисюань Цай і бізнес-партнер Лінь Цзянь Чень, пізніше були заморожені оператором Tether Ltd. після того, як Цай повідомив про крадіжку в Департамент поліції Лос-Анджелеса (LAPD) у квітні. судові документи подано в четвер шоу.

Тепер уряд США хоче завершити законний арешт цих активів, заявивши, що вони порушують розділ 1030 Цивільного кодексу конфіскації за «шахрайство та пов’язану з ним діяльність, пов’язану з комп’ютерами».

Ще в лютому Цай придбав 300 900 USDT – стейблкоїн, прив’язаний до ціни долара США – через біржу Криптовалюта Binance. Потім Цай перевів ці кошти в особистий гаманець, який належить і управляється разом з Ченом.

Лише через чотири хвилини після того, як Кай перевів Tether з Binance на особистий гаманець, кошти були переведені знову, але без дозволу бізнес-пари, на адресу гаманця, що закінчується на 8869.

Через кілька годин кошти були розділені, причому дві третини (200 600 USDT) коштів пішли на ще одну адресу гаманця, яка закінчується на 44c2, а 100 301 USDT залишилися в гаманці 8869.

Наступного дня Цай зв’язався з Ченом, намагаючись з’ясувати, як були переміщені кошти, дізнавшись, що Чен записав їхній закритий ключ, який використовувався для авторизації переказів із їхнього гаманця, в обліковому записі Evernote.

Читайте також: Загальна пропозиція стейблкойнів майже подвоїлася в третьому кварталі, додавши рекордні 8 мільярдів доларів

Evernote – це програма для створення нотаток і керування завданнями, яка зберігає інформацію в хмарі та доступна на кількох пристроях, що належать одній особі або окремим особам, якщо вони використовуються спільно.

Хакери, які маскували свою IP-адресу через віртуальну приватну мережу (VPN), знайшли ключ гаманця в Evernote і здійснили численні вторгнення в період з 26 січня по 5 лютого, пізніше дізнався Чень.

Ключ використовувався для авторизації транзакції з їхнього особистого гаманця на гаманець призначення, який закінчується цифрами 8869. Цай повідомив про крадіжку через два місяці, 9 квітня, як Tether Ltd., так і поліцію Лос-Анджелеса. Кошти були тимчасово заморожені Tether до розслідування.

Через тиждень зі спеціальним агентом Secret служби США Патріком Лейтоном (USSS) зв’язався представник Tether , який сказав, що невідома особа просить скасувати заморожування USDT , щоб ця особа могла перевести USDT в іншу Криптовалюта.

Лейтон попросив Tether надати контактні дані невідомої особи та Request цю особу Зв'яжіться з нами з агентом. Незабаром після цього з Лейтоном зв’язалася особа, яка назвалася лише «Камілем», використовуючи електронну адресу «qlYyq2t5iKIbBfxu@protonmail.ch».

Каміл сказав Лейтону, що кошти, які спочатку належали Цаю та Ченю, були передані йому невідомим діловим партнером, який, у свою чергу, отримав кошти від невідомої особи в Китаї.

Повідомляється, що особа, що живе в Китаї, попросила Каміла переказати кошти Цая і Чена для покупки ефіру в Kyber Network, оскільки вони «не були знайомі з Криптовалюта».

Каміл стверджував, що хотів розділити кошти Цая і Чена на рівні суми на три гаманці, і що він отримає 15% від загальної суми коштів для проведення запланованих транзакцій від імені свого партнера.

Ніяких додаткових подробиць щодо передбачуваного партнера Лейтону не було надано, а Каміл стверджував, що він уже знищив докази інформації свого партнера.

Дивіться також: Влада Китаю знищує сайти азартних ігор, які використовують Tether Stablecoin

У травні суддя Педро Кастільо з Центрального окружного суду США Каліфорнії видав ордер на конфіскацію приблизно 300 000 USDT , а в червні видав наказ про продовження терміну для USSS на виконання ордеру.

У той час Tether Ltd. розморозила кошти стейблкойнів за розпорядженням USSS до того, як ордер було виконано, а кошти переведено на гаманець, контрольований урядом США.

«Tether регулярно допомагає правоохоронним органам і прагне досягти їхніх законних цілей», — сказав CoinDesk технічний директор Tether Паоло Ардоіно. « Tether завжди гратиме за правилами, підкорятиметься закону та намагатиметься підтримувати ширшу спільноту цифрових токенів».

Згідно з судовими документами, викрадені Цаєм і Ченом Крипто залишаться у власності уряду під юрисдикцією суду до розгляду позову уряду США про шахрайство.

Футляр – це нагадування про те, щоб ніколи не залишати ключі гаманця чи фрази відновлення в Інтернеті, де до них можуть отримати доступ зловмисники.

Редагувати (12:00 UTC, 26 жовтня 2020 р.): додано коментар від Tether.

Дивіться судовий документ повністю нижче: