El gobierno de Estados Unidos sancionó un intercambio de Cripto por primera vez la semana pasada, intensificando su lucha contra el ransomware y proclamando que la regulación de las Cripto no estará libre de acciones de cumplimiento.

La otra noticia importante de la semana pasada provino de China, que anunció una vez más su compromiso con las actividades Cripto , esta vez prohibiendo las transacciones y planteando la posibilidad de sanciones penales. Mi colega Muyao Shen analiza este tema y las lecciones más generales que podrían aportar al panorama de la regulación de las Cripto .

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La OFAC intensifica la regulación de las Cripto

La narrativa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está asumiendo la lucha contra el ransomware, sancionando un intercambio de Cripto por primera vez.

Por qué es importante

El papel de la OFAC en la lucha contra el ransomware es interesante. Es un organismo encargado de aplicar sanciones, no un organismo de control cibernético. Si bien...tiene sentido que la agencia tiene un papel en tratar de mitigar la crisis del ransomware, el hecho de que esté involucrada en la acción más pública contra el ransomware hasta la fecha puede en realidad reforzar una de las ideas CORE dentro del sector de las Cripto : que los intermediarios son puntos de falla.

Desglosándolo

La semana pasada, la OFAC incluyó en la lista negra a una plataforma de intercambio de Cripto por primera vez, acusada de facilitar transacciones de Bitcoin a actores de ransomware. Suex, una plataforma que afirma operar desde la República Checa, pero con oficinas en varias ciudades rusas, se convirtió el martes en la última entidad de Cripto en unirse a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

Es la primera medida formal que ha tomado el gobierno de EE. UU. en su lucha contra el ransomware bajo la actual administración, aunque el Tesoro ha sancionado a personas por facilitar transacciones de Criptomonedas en nombre de atacantes de ransomware en el pasado.

También es la primera vez que un exchange de Cripto cae en la mira de la OFAC.

Los funcionarios del Tesoro no respondieron a una serie de preguntas sobre la acción o el intercambio.

“El Tesoro anuncia que ahora también tomaremos medidas para obstruir y disuadir a estos delincuentes persiguiendo a sus facilitadores financieros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en una rueda de prensa previa a la acción. “La acción de hoy es una señal de nuestra intención de exponer y desmantelar la infraestructura ilícita utilizada en estos ataques”.

Suex era un intercambio anidado, dijo Adeyemo, cuyas publicaciones de blogLaboratorios TRM y Chainalysis Se describe como un intercambio que no opera su propio servicio de custodia sino que utiliza un intercambio más grande para aprovechar su liquidez y sus capacidades de creación de mercado.

En este caso, Binance parece ser ONE de estos intercambios más grandes. CEO Changpeng Zhao dijo Las cuentas de Suex fueron “desmanteladas” según el análisis de las 25 direcciones de Cripto incluidas en la acción de la semana pasada.

Hay varios detalles de esta acción que realmente me llamaron la atención. En primer lugar, si bien las publicaciones del blog de TRM y Chainalysis identificaron a varios empleados de Suex y describieron sus operaciones, la OFAC no incluyó a ninguno de ellos en su lista SDN.

Por el contrario, cuando la OFAC sancionó a presuntoshackers norcoreanos, presuntonarcotraficantes chinoso presuntoTransmisores de Cripto iraníes, el agente nombró a los individuos específicos involucrados en las actividades ilícitas.

Eso no ha detenido al fundador de Suex, Egor Petukhovsky. de decirSe enfrentará al gobierno estadounidense en los tribunales. Escribió en Facebook que ninguna de sus entidades comerciales participó en actividades ilegales.

Aun así, independientemente de si Petukhovsky o el resto del equipo de Suex sabían qué transacciones estaban facilitando, el hecho de que, según se informa, alrededor del 40% de las transacciones de Suex se dirigieran a direcciones conocidas vinculadas a actores maliciosos puede ser suficiente para el gobierno de Estados Unidos.

También me resulta interesante que la OFAC haya lanzado lo que parece ser ONE de los primeros ataques contra los atacantes de ransomware. Sabemos desde hace tiempo que se estaban considerando medidas contra las plataformas de intercambio de Cripto (las autoridades llevan meses advirtiendo al respecto), pero no he podido encontrar una medida comparable por parte del Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo.

¿Precedente pasado?

Lo más cercano que pude encontrar son rumores de que el gobierno de EE. UU. podría haber estado involucrado en el grupo de ransomware REvil.desconectarse, pero nada definitivo.

Aunque estoy seguro de que hay actividades que no se publicitan, la lección parece ser que los intermediarios financieros pueden estar entre los blancos más fáciles para los reguladores que intentan reprimir el comportamiento ilícito.

Esto es obvio para aquellos de ustedes que han pasado algún tiempo en la industria de las Cripto , pero vale la pena volver a examinarlo a través de la lente de la acción de la OFAC y los ataques de ransomware en general.

La OFAC no ha sancionado a los destinatarios finales de estas transacciones (todavía), al igual que no parece haber sancionado a los destinatarios finales en su primera acción Cripto en 2018. Los nombres en la lista SDN pertenecen a aquellos acusados ​​de facilitar transferencias de Cripto para atacantes de ransomware.

Por supuesto, la OFAC sancionó a los individuos que recibieron (o tomaron) Cripto en algunas de sus otras acciones, incluidos los traficantes de drogas y los piratas informáticos antes mencionados.

La súplica de Griffith

Otro titular importante llegó a los medios ayer después de que Virgil Griffith, el ex desarrollador de la Fundación Ethereum , fuera arrestado en 2019 por un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA), se declaró culpableen un acuerdo que podría verlo enfrentar alrededor de cinco a siete años de prisión, en lugar de la sentencia máxima de 20 años que los fiscales mencionaron en los comunicados de prensa.

Una vez más, esta fue una historia de la OFAC: Griffith supuestamente explicó cómo usar criptomonedas parauna audiencia norcoreanay puede que incluso haya intentado transferir dinero entre Corea del Norte y otra nación (de la cual un miembroEl grupo de Telegram ACJR dice Se rumoreaba que era un gwei, es decir, una pequeña fracción de un ETH).

De cara al futuro, Adeyemo mencionó los mezcladores de Cripto tres veces en la conferencia de prensa de la semana pasada. No se proporcionaron detalles específicos en ese momento, pero hay... en curso casos contra los proveedores de servicios de mezcla de Bitcoin , que en última instancia podrían servir como precedentes.

No es solo otra prohibición china de Cripto

Ensayo invitado del reportero de Mercados de CoinDesk Muyao Shen.

Los rumores circularon durante semanas antes de que la última prohibición del comercio de Cripto en China finalmente llegara el viernes pasado.

Para un inversor de Cripto en China que ve el vaso medio lleno, la buena noticia es que el mensaje, firmado por 10 agencias, no indica que la posesión de Cripto sea ilegal.

Pero ese también puede ser el único resultado positivo de la prohibición.

El aviso del 24 de septiembre fue más que simplemente otra pieza de “FUD (miedo, incertidumbre y duda) sobre China” porque abordó muchas actividades relacionadas con las criptomonedas que anteriormente estaban en la zona gris de la regulación.

Esfuerzos de múltiples agencias

La determinación de China de prohibir la actividad de comercio de Cripto no tiene paralelo esta vez: el aviso fue firmado por 10 agencias, incluidos los tres órganos principales del sistema judicial de China: el Tribunal Popular Supremo (SPC), la Fiscalía Popular Suprema (SPP) y la Oficina de Seguridad Pública (PSB).

La actividad de comercio de Cripto implica “riesgos legales” y “cualquier persona jurídica, organización no incorporada o persona física” que invierta en moneda virtual y derivados relacionados viola “el orden público y las buenas costumbres”, según el aviso.

No sólo Bitcoin

Por primera vez, la prohibición dejó claro que China prohíbe las transacciones entre ONE . Anteriormente, China ... Sólo prohibido Los bancos y otras instituciones financieras no pueden ofrecer servicios relacionados con las transacciones de Cripto , ya sea Cripto o no. La prohibición también menciona por primera vez criptomonedas distintas de Bitcoin.

“Bitcoin, ether, Tether y otras monedas virtuales se caracterizan por ser emitidas por autoridades no monetarias, utilizar Tecnología de cifrado, cuentas distribuidas u otras tecnologías similares, y existir en formato digital”, decía el aviso. “No son legales y no deben ni pueden circular como moneda en el mercado”.

Ether es la segunda Criptomonedas más grande por capitalización de mercado, solo por detrás de Bitcoin. Tether, la stablecoin vinculada al dólar, es una de las más populares entre los inversores chinos, quienes la utilizan habitualmente como acceso a los Mercados de Cripto debido a que el intercambio de moneda fiduciaria a criptomoneda ya estaba prohibido.

Vale la pena señalar que después de meses de rumores, Tether Ltd., la compañía detrás de la moneda estable Tether , denegadoposee cualquier papel comercial u otra deuda o valores emitidos por el gigante inmobiliario chino Evergrande Group, que esfrente a una crisis de liquidez cada vez más profunda.

Con la última prohibición, también haynueva especulación que a medida que el país del este asiático inyecta capital en el mercado para salvar al desarrollador inmobiliario en problemas, también ha elevado las prohibiciones al comercio de Cripto para reducir las posibles fugas de capital a través de Cripto.

Intercambios offshore y otras plataformas de Cripto

El aviso también advirtió que aquellos que viven en China pero trabajan para intercambios de Cripto offshore que facilitan transacciones relacionadas con criptomonedas están sujetos a procesamiento legal, una aclaración en una de las partes más importantes del área gris de las Cripto en China.

Desde La prohibición de 2017 En las ofertas iniciales de monedas (ICO), muchos intercambios de Cripto chinos, incluidos Binance, Huobi y OKEx, se mudaron o afirmaron haberse mudado del país en medio de las medidas represivas, pero muchos han seguido siendo populares entre los usuarios chinos, que dependen de redes privadas virtuales (VPN) para participar en actividades relacionadas con las criptomonedas.

En el marco de la última ofensiva, muchas empresas de Cripto ya han comenzado a tomar medidas: Huobi, por ejemplo, ha detenido el registro de nuevos clientes en China y retirará a todos sus usuarios de China continental antes del 31 de diciembre de 2021.

"Creemos que este último anuncio emitido conjuntamente por el Banco Popular de China y otras autoridades reguladoras chinas debe observarse y sus requisitos también deben implementarse estrictamente", dijo Du Jun, cofundador de Huobi Group, en una respuesta por correo electrónico a CoinDesk.

“Por razones históricas, tenemos una cierta proporción de nuestra base de usuarios en China continental”, añadió, reconociendo que la decisión de Huobi de retirar a todos los usuarios de China “tendrá un cierto impacto en los ingresos de la empresa a corto plazo”.

Sin embargo, tanto Binance como OKEx enviaron respuestas similares, que negaban sus operaciones comerciales en China, según los medios de Cripto chinos. Noticias diarias sobre blockchainy el influencer Colin Wuen Twitter.

El gobierno de Biden

Cambio de guardia

El presidente de Estados Unidos, JOE Biden ha nominadoSaule Omarova, profesora de Derecho de la Universidad de Cornell, será...El próximo Contralor de la Moneda. Y, como señaléla semana pasadaUna vez más tenemos una candidata que está familiarizada con las Cripto, hasta el punto de que es... trabajos escritosSobre el tema.

En otra parte:

• El desarrollador de Ethereum, Virgil Griffith, se declara culpable de conspiración en el caso de sanciones a Corea del Norte.Virgil Griffith, arrestado en 2019 por un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, se declaró culpable el lunes. Cheyenne Ligon, de CoinDesk, informa que podría enfrentar entre 63 y 78 meses de prisión según un acuerdo con la fiscalía.
• La SEC insinúa una investigación Tether al denegar la Request de registrosEsto podría no ser nada, pero entre febrero y septiembre de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) comenzó a investigar a Tether. Cabe destacar que el presidente Gary Gensler dijo primero... en julioque algunas monedas estables pueden ser valores en opinión de la SEC.
• Diapositivas filtradas muestran cómo Chainalysis denuncia a los sospechosos de Cripto ante la policía.:La empresa de análisis forense de Cripto Chainalysis instaló un explorador de bloques que funciona básicamente como un honeypot (rastrea las direcciones IP de los usuarios del explorador), según un conjunto de diapositivas filtradas en línea.
• Revolut lanzará un token Cripto : fuentes:Ian Allison, experto en CoinDesk, informa que la startup fintech Revolut está considerando lanzar su propio token nativo.

Más allá de CoinDesk:

• (Prensa asociada) Los nacionalistas de extrema derecha están usando Cripto para recaudar fondos y los están ocultando a gobiernos y sentencias judiciales, informa AP. Supongo que esta investigación tiene su origen en... uso de criptomonedas Durante el intento de insurrección de enero en el Capitolio de los EE. UU., las Cripto por parte de extremistas fueron una tema de conversación principaly probablemente un buen punto de partida para futuras investigaciones. Merece la pena consultar este informe.
• (El Washington PostEl presidente de la SEC, Gary Gensler, habló con el Washington Post la semana pasada sobre temas relacionados con las Criptomonedas , y el Post tuvo la amabilidad de publicar la transcripción completa. La frase más interesante, para mí, fue cuando Gensler dijo: «No creo que las tecnologías perduren fuera de un marco social y de Regulación públicas» en el contexto de Bitcoin y las fintech.
• (Administradores de valores canadiensesUn aviso conjunto de los Administradores de Valores Canadienses y la Organización Reguladora de la Industria de Inversión de Canadá detalla cómo estos reguladores ven las actividades de marketing de las plataformas de intercambio de Cripto . Los reguladores canadienses han aprendido mucho desde QuadrigaCX, y la acción preventiva parece ser el nuevo modus operandi.

Si tienes ideas o preguntas sobre lo que debería discutir la próxima semana o cualquier otro comentario que te gustaría compartir, no dudes en enviarme un correo electrónico aCoinDesko encuéntrame en Twitter@nikhileshde.

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¡Nos vemos la semana que viene!