Уряд США вперше санкціонував Крипто біржу минулого тижня, посилюючи свою боротьбу з програмами-вимагачами та проголошуючи, що регулювання Крипто не буде вільним від примусових дій.

Інший важливий сюжет минулого тижня прийшов з Китаю, який знову оголосив, що бере участь у Крипто діяльності, цього разу заборонивши транзакції та підвищивши можливість кримінального покарання. Мій колега Муяо Шен досліджує це питання та те, які ширші уроки можуть бути для ландшафту регулювання Крипто .

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk , присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

OFAC посилює регулювання Крипто

Розповідь

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) бере участь у боротьбі з програмами-вимагачами, вперше накладаючи санкції на Крипто біржу.

Чому це важливо

Цікавою є роль OFAC у боротьбі з програмами-вимагачами. Це орган із застосування санкцій, а не кіберсторож. Поки це має сенс що агентство відіграє певну роль у спробах пом’якшити кризу програм-вимагачів, той факт, що воно бере участь у найбільш публічних акціях проти програм-вимагачів на сьогоднішній день, може фактично підкріпити ONE з CORE ідей у ​​Крипто секторі: що посередники є точками провалу.

Розбиваючи його

Минулого тижня OFAC вперше внесло Крипто в чорний список через звинувачення в тому, що вона сприяє транзакціям Bitcoin для учасників програм-вимагачів. Suex, біржа, яка стверджує, що працює за межами Чеської Республіки, але має офіси в кількох містах Росії, стала останньою Крипто , яка приєдналася до списку Спеціально призначених громадян (SDN) у вівторок.

Це перша офіційна дія, яку уряд США вжив у боротьбі з програмами-вимагачами за нинішньої адміністрації, хоча в минулому Міністерство фінансів накладало санкції на людей за сприяння транзакціям Криптовалюта від імені зловмисників.

Крім того, це перший раз, коли Крипто біржа потрапила під приціл OFAC.

Чиновники казначейства не відповіли на низку запитань щодо акції чи обміну.

«Міністерство фінансів оголошує, що тепер ми також будемо вживати заходів, щоб перешкоджати цим злочинцям і стримувати їх, переслідуючи їх фінансових джерел», — сказав заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо під час прес-конференції, щоб переглянути цю дію. «Сьогоднішня акція є сигналом нашого наміру викрити та зруйнувати незаконну інфраструктуру, яка використовується для цих атак».

Adeyemo сказав, що Suex була вкладеною біржею, звідки дописи в блозі Лабораторії TRM і Chainalysis описується як біржа, яка T керує власною службою зберігання, а використовує більшу біржу, щоб отримати доступ до своєї ліквідності та здібностей створення ринку.

У цьому випадку Binance є ONE з таких великих бірж. генеральний директор – сказав Чанпен Чжао Облікові записи Suex були «деплатформовані» на основі аналізу 25 Крипто , включених у дію минулого тижня.

Є кілька деталей цієї акції, які мене справді вразили. По-перше, хоча дописи в блозі TRM і Chainalysis ідентифікували кілька співробітників Suex і описували їхні операції, OFAC не додав жодного з цих осіб до свого списку SDN.

На відміну від цього, коли OFAC санкціонував нібито Північнокорейські хакери, нібито Китайські наркоторговці або нібито Іранські Крипто передавачі, правоохоронці назвали конкретних осіб, причетних до протиправної діяльності.

Це T зупинило засновника Suex Єгора Петуховського від кажучи він виступить проти уряду США в суді. Він написав у Facebook, що жоден із його суб’єктів господарювання не займався протиправною діяльністю.

Тим не менш, незалежно від того, чи знали Пєтуховський або решта команди Suex, яким транзакціям вони сприяли, той факт, що, як повідомляється, близько 40% транзакцій Suex йшли на відомі адреси, пов’язані зі зловмисниками, може бути достатнім для уряду США.

Мені також цікаво, що OFAC замахнувся, здається, ONE із перших наступальних ударів проти зловмисників-вимагачів. Ми вже деякий час знали, що розглядаються заходи проти Крипто бірж – офіційні особи попереджали про це вже кілька місяців – але я T зміг знайти подібних дій з боку Міністерства внутрішньої безпеки, наприклад.

Минулий прецедент?

Найближче, що я міг знайти, це чутки про те, що уряд США міг бути причетним до групи програм-вимагачів REvil перехід в автономний режим, але нічого остаточного.

Хоча я впевнений, що існує діяльність, яка T розголошується, урок, схоже, полягає в тому, що фінансові посередники можуть бути однією з найлегших мішеней для регуляторів, які борються з незаконною поведінкою.

Це очевидно для тих із вас, хто провів певний час у Крипто , але варто переглянути це через призму дій OFAC і атак програм-вимагачів ширше.

OFAC T наклало санкцій на кінцевих одержувачів цих транзакцій (поки що), так само, як воно, здається, T накладало санкцій на кінцевих одержувачів у своїй першій Крипто дії в 2018 році. Імена в списку SDN належать особам, звинуваченим у сприянні передачі Крипто для зловмисників-вимагачів.

Звичайно, OFAC наклав санкції на осіб, які отримали (або взяли) Крипто під час деяких інших його дій, включаючи вищезгаданих торговців наркотиками та хакерів.

Благання Гріффіта

Ще один важливий заголовок потрапив в телерадіокомпанію вчора після того, як Вірджил Гріффіт, колишній розробник Ethereum Foundation, був заарештований у 2019 році за ONE звинуваченням у змові з метою порушення Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження (IEEPA), визнав свою вину в угоді, згідно з якою йому може загрожувати приблизно від п’яти до семи років ув’язнення замість 20-річного максимального покарання, про яке прокурори згадували в прес-релізах.

І знову це була історія OFAC: Гріффіт нібито пояснив, як використовувати криптовалюти, щоб північнокорейська аудиторія і, можливо, навіть намагався переказати гроші між Північною Кореєю та іншою нацією (яка є членом Про це повідомляє Telegram-група ACJR за чутками, це ONE gwei, тобто крихітна частка ONE ETH).

Забігаючи наперед, Адейемо тричі згадував Крипто в прес-конференції минулого тижня. Жодних конкретних подробиць тоді не було надано, але вони є триває випадків проти постачальників послуг змішування Bitcoin , що зрештою може стати прецедентом.

Не просто чергова китайська заборона Крипто

Гостьове есе Ринки репортера CoinDesk Муяо Шень.

Чутки циркулювали тижнями до того, як остання заборона на торгівлю Крипто в Китаї нарешті надійшла минулої п’ятниці.

Для наполовину повного Крипто в Китаї хороша новина полягає в тому, що повідомлення, підписане 10 агентствами, не вказує на те, що володіння Крипто є незаконним.

Але це також може бути єдиним позитивним висновком із заборони.

Повідомлення від 24 вересня було більше, ніж просто черговою частиною «китайського FUD», оскільки воно стосувалося багатьох дій, пов’язаних з криптовалютою, які раніше були в сірій зоні регулювання.

Міжвідомчі зусилля

Цього разу рішучість Китаю заборонити Крипто є безпрецедентною: повідомлення було підписане 10 агентствами, включаючи три основні органи судової системи Китаю: Верховний народний суд (SPC), Верховна народна прокуратура (SPP) і Бюро громадської безпеки (PSB).

Крипто діяльність передбачає «юридичні ризики», і «будь-яка юридична особа, некорпоративна організація або фізична особа», яка інвестує у віртуальну валюту та пов’язані з нею похідні інструменти, порушує «громадський порядок і добрі звичаї», згідно з повідомленням.

Не лише Bitcoin

Вперше заборона дала зрозуміти, що Китай забороняє транзакції з ONE Крипто на іншу. Раніше Китай тільки заборонено банки та інші фінансові установи не пропонують послуги, пов’язані з Крипто транзакціями фіатної валюти в Крипто. Заборона також вперше назвала криптовалюти поза Bitcoin.

«Bitcoin, ефір, Tether та інші віртуальні валюти мають основні характеристики, випущені немонетарними органами з використанням Технології шифрування, розподілених облікових записів або інших подібних технологій, і існують у цифрових формах», — йдеться в повідомленні. «Вони не є законними, і не повинні і не можуть бути в обігу як валюта на ринку».

Ефір є другою за величиною Криптовалюта за ринковою капіталізацією, відразу після Bitcoin. Tether, прив’язаний до долара стейблкоїн, є ONE із найпопулярніших стейблкоїнів серед китайських трейдерів, які регулярно використовують стейблкоїн як вихід на Крипто Ринки , оскільки торгівля фіатними криптовалютами вже була заборонена.

Варто зазначити, що після місяців чуток Tether Ltd., компанія, що стоїть за стейблкойном Tether , відмовлено він володіє будь-якими комерційними паперами чи іншими борговими зобов’язаннями чи цінними паперами, випущеними китайським гігантом нерухомості Evergrande Group, який зіткнувшись із поглибленням кризи ліквідності.

З останньою забороною також є нові припущення що, оскільки країна Східної Азії вливає капітал на ринок, щоб врятувати проблемного забудовника, вона також посилила заборони на Крипто торгівлю, щоб обмежити потенційну втечу капіталу через Крипто.

Офшорні біржі та інші Крипто

У повідомленні також попереджено, що ті, хто живе в Китаї, але працює на офшорних Крипто , що сприяють угодам, пов’язаним з криптовалютою, підлягають судовому переслідуванню, роз’яснення в ONE із найважливіших частин сірої зони Крипто в Китаї.

Оскільки Заборона 2017 року на первинних пропозиціях монет (ICO) багато китайських Крипто , включаючи Binance, Huobi та OKEx, виїхали або заявили, що переїхали з країни на тлі репресій, але багато з них залишаються популярними серед китайських користувачів, які покладаються на віртуальні приватні мережі (VPN) для участі в діяльності, пов’язаній з криптовалютою.

У рамках останньої репресії багато Крипто уже почали вживати заходів: Huobi, наприклад, призупинила реєстрацію нових клієнтів у Китаї та припинить роботу всіх своїх користувачів у Китаї до 31 грудня 2021 року.

«Ми вважаємо, що це останнє оголошення, опубліковане спільно Народним банком Китаю та іншими регуляторними органами Китаю, слід дотримуватися, а також суворо виконувати їхні вимоги», — сказав Ду Цзюнь, співзасновник Huobi Group, у відповіді CoinDesk електронною поштою.

«Через історичні причини ми маємо певну частку нашої бази користувачів у материковому Китаї», — додав він, визнаючи, що рішення Huobi вивести всіх користувачів із Китаю «матиме певний вплив на доходи компанії в короткостроковій перспективі».

Однак і Binance, і OKEx надіслали схожі відповіді, в яких заперечували свої бізнес-операції в Китаї, повідомляють китайські Крипто ЗМІ. Blockchain News Daily та інфлюенсер Колін Ву на Twitter.

Правило Байдена

Зміна варти

Президент США JOE Байден висунув Буде професор права Корнельського університету Сауле Омарова наступний контролер грошової одиниці. І, як я зазначив минулого тижня, у нас знову є номінант, який настільки знайомий із Крипто письмові роботи про предмет.

В іншому місці:

• Розробник Ethereum Вірджил Гріффіт визнав себе винним у змові у справі про санкції проти Північної Кореї: Вірджил Гріффіт, який був заарештований у 2019 році за ONE звинуваченням у змові з метою порушення Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження, визнав себе винним у понеділок. Шайен Лігон з CoinDesk повідомляє, що йому може загрожувати від 63 до 78 місяців ув'язнення за угодою з прокуратурою.
• SEC натякає на Tether Probe у Records Request Denial: Це може бути нічого, але десь між лютим і вереснем 2021 року Комісія з цінних паперів і бірж почала перевірку Tether. Варто зазначити: Голова Гарі Генслер першим сказав в липні що деякі стейблкойни можуть бути цінними паперами, на думку SEC.
• Витік слайдів показує, як Chainalysis позначає поліцейським підозрюваних у Крипто: Фірма Крипто Chainalysis створила провідник блоків, який, по суті, виконує роль приманки – він очищує IP-адреси користувачів провідника – згідно з набором слайдів, які просочилися в Інтернет.
• Revolut запускає Крипто Token: джерела: Scoopmeister CoinDesk Ян Еллісон повідомляє, що фінтех-стартап Revolut розглядає можливість запуску власного рідного токена.

За межами CoinDesk:

• (Associated Press) Ультраправі націоналісти використовують Крипто для збору коштів і виманюють ці кошти від урядів і судових рішень, повідомляє AP. Я припускаю, що це розслідування бере свій початок використання крипто під час січневої спроби повстання в Капітолії США – Крипто екстремістами було a головна тема для розмови, і, ймовірно, надійна відправна точка для подальших досліджень. Цей звіт вартий уваги.
• (The Washington Post) Минулого тижня голова SEC Гері Генслер говорив з Washington Post про проблеми Криптовалюта , і Post був люб’язний опублікувати повну стенограму. Найцікавішим для мене був вислів Генслера: «Я T думаю, що технології довго існують поза рамками соціальної та державної Політика » в контексті Bitcoin і фінансових технологій.
• (Канадські адміністратори цінних паперів) У спільному повідомленні Канадських адміністраторів цінних паперів та Організації з регулювання інвестиційної індустрії Канади детально описано, як ці регулятори розглядають маркетингову діяльність Крипто . Канадські регулятори багато чому навчилися після QuadrigaCX, і, здається, новим способом роботи є превентивні дії.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!