Il governo degli Stati Uniti ha sanzionato per la prima volta uno scambio Cripto la settimana scorsa, intensificando la lotta contro il ransomware e proclamando che la regolamentazione Cripto non sarà esente da misure coercitive.

L'altra grande storia della scorsa settimana è arrivata dalla Cina, che ha annunciato ancora una volta di voler affrontare le attività Cripto , questa volta vietando le transazioni e sollevando la possibilità di sanzioni penali. Il mio collega Muyao Shen esplora questo problema e quali potrebbero essere le lezioni più ampie per il panorama della regolamentazione Cripto .

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L'OFAC rafforza la regolamentazione Cripto

La narrazione

L'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro affronta la lotta al ransomware, sanzionando per la prima volta un exchange Cripto .

Perché è importante

Il ruolo dell'OFAC nella lotta al ransomware è interessante. È un esecutore di sanzioni, non un cyber watchdog. Mentreha senso Sebbene l'agenzia abbia un ruolo nel tentativo di mitigare la crisi del ransomware, il fatto che sia coinvolta nella più ampia azione pubblica contro il ransomware fino ad oggi potrebbe in realtà rafforzare ONE delle idee CORE del settore Cripto : che gli intermediari sono punti di fallimento.

Analizzandolo

La scorsa settimana, l'OFAC ha inserito per la prima volta nella blacklist un exchange Cripto con l'accusa di aver facilitato transazioni in Bitcoin per gli autori di ransomware. Suex, un exchange che afferma di operare nella Repubblica Ceca ma con uffici in una manciata di città russe, è diventato l'ultima entità Cripto ad aggiungersi alla lista Specially Designated Nationals (SDN) martedì.

Si tratta della prima azione formale intrapresa dal governo degli Stati Uniti nella lotta contro il ransomware sotto l'attuale amministrazione, sebbene in passato il Tesoro abbia sanzionato persone che facilitavano transazioni Criptovaluta per conto di aggressori ransomware.

È anche la prima volta che un exchange Cripto finisce nel mirino dell'OFAC.

I funzionari del Tesoro non hanno risposto a una serie di domande sull'azione o sullo scambio.

"Il Tesoro annuncia che ora adotteremo misure per ostacolare e scoraggiare questi criminali, perseguendo i loro complici finanziari", ha affermato il vicesegretario al Tesoro Wally Adeyemo in una conferenza stampa in anteprima dell'azione. "L'azione di oggi è un segnale della nostra intenzione di esporre e interrompere l'infrastruttura illecita utilizzata in questi attacchi".

Suex era uno scambio nidificato, ha detto Adeyemo, i cui post del blog daLaboratori TRM E Chainalysis descritto come un exchange che T gestisce un proprio servizio di custodia ma si avvale di un exchange più grande per attingere alla propria liquidità e alle proprie capacità di market-making.

In questo caso, Binance sembra essere ONE di questi exchange più grandi. CEO Changpeng Zhao ha detto Gli account Suex sono stati "de-piattaformati" in base all'analisi dei 25 indirizzi Cripto inclusi nell'azione della scorsa settimana.

Ci sono diversi dettagli su questa azione che mi hanno davvero colpito. Innanzitutto, mentre i post del blog di TRM e Chainalysis hanno identificato una manciata di dipendenti di Suex e descritto le loro attività, l'OFAC non ha aggiunto nessuno di questi individui alla sua lista SDN.

Al contrario, quando l'OFAC ha sanzionato i presuntiHacker nordcoreani, presuntoI narcotrafficanti cinesio presuntoTrasmettitori Cripto iraniani, l'agente ha identificato gli individui specifici coinvolti nelle attività illecite.

Ciò T ha fermato il fondatore di Suex Egor Petukhovsky dal direaffronterà il governo degli Stati Uniti in tribunale. Ha scritto su Facebook che nessuna delle sue entità commerciali è coinvolta in attività illegali.

Tuttavia, indipendentemente dal fatto che Petukhovsky o il resto del team di Suex sapessero quali transazioni stavano facilitando, il fatto che circa il 40% delle transazioni di Suex siano andate ad indirizzi noti legati ad attori malintenzionati potrebbe essere sufficiente per il governo degli Stati Uniti.

È anche interessante per me che l'OFAC abbia sferrato quello che sembra essere ONE dei primi colpi offensivi contro gli aggressori ransomware. Sappiamo da tempo che erano sul tavolo azioni contro gli exchange Cripto (i funzionari lo hanno messo in guardia per mesi), ma T sono riuscito a trovare un'azione paragonabile da parte del Department of Homeland Security, ad esempio.

Precedenti passati?

La cosa più vicina che sono riuscito a trovare sono voci secondo cui il governo degli Stati Uniti potrebbe essere stato coinvolto nel gruppo ransomware REvilandare offline, ma niente di definitivo.

Anche se sono certo che ci siano attività che T vengono pubblicizzate, la lezione che se ne può trarre è che gli intermediari finanziari potrebbero essere tra i bersagli più facili per le autorità di regolamentazione che mirano a reprimere i comportamenti illeciti.

Ciò è ovvio per coloro che hanno trascorso un po' di tempo nel settore Cripto , ma vale la pena riesaminarlo attraverso la lente dell'azione dell'OFAC e degli attacchi ransomware in senso più ampio.

L'OFAC T ha ancora sanzionato i destinatari finali di queste transazioni, così come T sembra aver sanzionato i destinatari finali nella sua prima azione Cripto nel 2018. I nomi nell'elenco SDN appartengono a coloro incaricati di facilitare i trasferimenti Cripto per gli aggressori ransomware.

Naturalmente, l'OFAC ha sanzionato gli individui che hanno ricevuto (o assunto) Cripto in alcune delle sue altre azioni, tra cui i già citati trafficanti di droga e gli hacker.

L’appello di Griffith

Un altro titolo importante è stato pubblicato ieri dopo che Virgil Griffith, l'ex sviluppatore della Ethereum Foundation, è stato arrestato nel 2019 con ONE' accusa di cospirazione per violare l'International Economic Emergency Powers Act (IEEPA), si è dichiarato colpevolein un accordo che potrebbe costargli una pena detentiva compresa tra i cinque e i sette anni, anziché la pena massima di 20 anni menzionata dai procuratori nei comunicati stampa.

Ancora una volta, questa era una storia dell'OFAC: Griffith avrebbe spiegato come utilizzare le criptovalute perun pubblico nordcoreanoe potrebbe anche aver tentato di trasferire denaro tra la Corea del Nord e un'altra nazione (che è membro dellaIl gruppo Telegram ACJR afferma si vociferava che fosse ONE gwei, cioè una piccola frazione di ONE ETH).

Guardando al futuro, Adeyemo ha menzionato i Cripto mixer tre volte nella conferenza stampa della scorsa settimana. Non sono stati forniti dettagli specifici al momento, ma ci sono in corso casi contro i fornitori di servizi di mixaggio Bitcoin , che potrebbero in ultima analisi fungere da precedenti.

Non solo un altro divieto cinese Cripto

Saggio ospite del reporter Mercati CoinDesk Muyao Shen.

Le voci circolavano da settimane prima che venerdì scorso entrasse in vigore l'ultimo divieto di trading Cripto in Cina.

Per un investitore in Cripto in Cina che vede il bicchiere mezzo pieno, la buona notizia è che il messaggio, cofirmato da 10 agenzie, non indicava che il possesso di Cripto fosse illegale.

Ma questo potrebbe anche essere l'unico aspetto positivo del divieto.

L'avviso del 24 settembre era più di un semplice esempio di "FUD cinese" perché affrontava molte attività legate alle criptovalute che in precedenza rientravano nella zona grigia della regolamentazione.

Sforzi multi-agenzia

La determinazione della Cina nel vietare le attività di trading Cripto questa volta non ha eguali: la nota è stata cofirmata da 10 agenzie, tra cui i tre organi principali del sistema giudiziario cinese: la Corte Suprema del Popolo (SPC), la Procura Suprema del Popolo (SPP) e l'Ufficio per la Pubblica Sicurezza (PSB).

Secondo l'avviso, l'attività di trading Cripto comporta "rischi legali" e "qualsiasi persona giuridica, organizzazione non costituita o persona fisica" che investe in valuta virtuale e derivati ​​correlati viola "l'ordine pubblico e le buone consuetudini".

Non solo Bitcoin

Per la prima volta, il divieto ha chiarito che la Cina proibisce le transazioni da ONE Cripto all'altra. In precedenza, la Cina solo vietato banche e altri istituti finanziari dall'offrire servizi correlati alle transazioni Cripto da fiat a Cripto. Il divieto ha anche nominato per la prima volta le criptovalute al di fuori Bitcoin.

"Bitcoin, ether, Tether e altre valute virtuali hanno le caratteristiche principali di essere emesse da autorità non monetarie, utilizzando la Tecnologie di crittografia, conti distribuiti o altre tecnologie simili, ed esistono in forma digitale", si legge nell'avviso. "Non sono legali e non dovrebbero e non possono essere fatte circolare come valuta sul mercato".

Ether è la seconda Criptovaluta per capitalizzazione di mercato, subito dopo Bitcoin. Tether, la stablecoin ancorata al dollaro, è ONE delle stablecoin più popolari tra i trader cinesi, che usano abitualmente la stablecoin come rampa di accesso ai Mercati Cripto perché il trading fiat-to-crypto era già stato vietato.

Vale la pena notare che dopo mesi di voci, Tether Ltd., la società dietro la stablecoin Tether , negatodetiene qualsiasi cambiale commerciale o altro debito o titolo emesso dal gigante immobiliare cinese Evergrande Group, che èdi fronte a una crisi di liquidità sempre più profonda.

Con l'ultimo divieto, c'è anchenuova speculazione che mentre il paese dell'Asia orientale immette capitali sul mercato per salvare il promotore immobiliare in difficoltà, ha anche inasprito i divieti sul trading Cripto per limitare le potenziali fughe di capitali tramite Cripto.

Scambi offshore e altre piattaforme Cripto

L'avviso ha inoltre messo in guardia coloro che vivono in Cina ma lavorano per exchange Cripto offshore che facilitano le negoziazioni legate alle criptovalute, che saranno soggetti a procedimenti legali, un chiarimento in ONE delle parti più significative dell'area grigia delle Cripto in Cina.

Da Divieto del 2017 sulle offerte iniziali di monete (ICO), molti exchange Cripto cinesi, tra cui Binance, Huobi e OKEx, si sono trasferiti o hanno dichiarato di averlo fatto fuori dal paese a causa delle misure repressive, ma molti sono rimasti popolari tra gli utenti cinesi, che si affidano alle reti private virtuali (VPN) per partecipare ad attività legate alle criptovalute.

Nell'ambito dell'ultima repressione, molte aziende Cripto hanno già iniziato ad agire: Huobi, ad esempio, ha sospeso le registrazioni di nuovi clienti in Cina e ritirerà tutti i suoi utenti dalla Cina continentale entro il 31 dicembre 2021.

"Riteniamo che questo ultimo annuncio emesso congiuntamente dalla Banca Popolare Cinese e da altre autorità di regolamentazione cinesi debba essere rispettato e che anche i loro requisiti debbano essere rigorosamente implementati", ha affermato Du Jun, co-fondatore di Huobi Group, in una risposta via e-mail a CoinDesk.

"Per ragioni storiche, abbiamo una certa percentuale della nostra base di utenti nella Cina continentale", ha aggiunto, riconoscendo che la decisione di Huobi di ritirare tutti gli utenti dalla Cina "avrà un certo impatto sui ricavi dell'azienda nel breve termine".

Tuttavia, sia Binance che OKEx hanno inviato risposte simili, negando le loro operazioni commerciali in Cina, secondo i media Cripto cinesi. Notizie quotidiane sulla blockchaine l'influencer Colin Wusu Twitter.

Il governo di Biden

Cambio della guardia

Il presidente degli Stati Uniti JOE Biden ha nominatoIl professore di giurisprudenza della Cornell University Saule Omarova saràil prossimo Controllore della ValutaE, come ho notatola settimana scorsa, ancora una volta abbiamo una candidata che ha familiarità con le Cripto, al punto che è documenti scrittisull'argomento.

Altrove:

• Lo sviluppatore Ethereum Virgil Griffith si dichiara colpevole di accusa di cospirazione nel caso di sanzioni alla Corea del Nord: Virgil Griffith, arrestato nel 2019 con ONE' accusa di cospirazione per violare l'International Economic Emergency Powers Act, si è dichiarato colpevole lunedì. Cheyenne Ligon di CoinDesk riferisce che potrebbe affrontare tra 63 e 78 mesi di prigione in base a un accordo con i pubblici ministeri.
• La SEC accenna a un'indagine Tether nel diniego Request di documenti: Potrebbe non essere niente, ma da qualche parte tra febbraio e settembre 2021 la Securities and Exchange Commission ha iniziato a indagare su Tether. Da notare: il presidente Gary Gensler ha detto per primo a luglioche alcune stablecoin potrebbero essere titoli secondo la SEC.
• Le diapositive trapelate mostrano come Chainalysis segnala i sospettati Cripto alla polizia: Stando a una serie di diapositive trapelate online, la società Cripto Chainalysis ha creato un esploratore di blocchi che sostanzialmente agisce come un honeypot, ovvero estrae gli indirizzi IP degli utenti dell'esploratore.
• Revolut lancia il token Cripto : fonti: Ian Allison, esperto CoinDesk, riferisce che la startup fintech Revolut sta valutando il lancio del proprio token nativo.

Oltre CoinDesk:

• (Stampa associata) I nazionalisti di estrema destra stanno usando le Cripto per raccogliere fondi e nascondere questi fondi lontano dai governi e dalle sentenze legali, riporta l'AP. Immagino che questa indagine abbia le sue origini in utilizzo delle criptovalute durante il tentativo di insurrezione di gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti – la Cripto da parte degli estremisti era un argomento di discussione principale, e probabilmente un solido punto di partenza per ulteriori indagini. Vale la pena dare un'occhiata a questo rapporto.
• (Il Washington Post) Il presidente della SEC Gary Gensler ha parlato al Washington Post la scorsa settimana di questioni relative Criptovaluta e il Post è stato così gentile da pubblicare la trascrizione completa. La frase più interessante, per me, è stata quando Gensler ha detto: "T credo che le tecnologie durino a lungo al di fuori di un quadro Politiche sociale e pubblica" nel contesto di Bitcoin e fintech.
• (Amministratori di titoli canadesi) Una nota congiunta dei Canadian Securities Administrators e dell'Investment Industry Regulatory Organization of Canada spiega in dettaglio come questi regolatori considerano le attività di marketing degli exchange Cripto . I regolatori canadesi hanno imparato molto da QuadrigaCX e l'azione preventiva sembra essere il nuovo modus operandi.

Se hai pensieri o domande su cosa dovrei discutere la prossima settimana o qualsiasi altro feedback che vorresti condividere, sentiti libero di inviarmi un'e-mail aCoinDeskoppure trovami su Twitter@nikhileshde.

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Ci vediamo la prossima settimana!