Pinahintulutan ng gobyerno ng US ang isang Crypto exchange sa unang pagkakataon noong nakaraang linggo, pinapataas ang paglaban nito laban sa ransomware at ipinapahayag na ang regulasyon ng Crypto ay hindi magiging malaya sa mga aksyon sa pagpapatupad.

Ang iba pang pangunahing storyline noong nakaraang linggo ay nagmula sa China, na muling nag-anunsyo na nagsasagawa ito ng mga aktibidad ng Crypto , sa pagkakataong ito ay nagbabawal sa mga transaksyon at nagpapataas ng posibilidad ng mga kriminal na parusa. Sinaliksik ng aking kasamahan na si Muyao Shen ang isyung ito at kung ano ang maaaring maging mas malawak na mga aralin para sa landscape ng regulasyon ng Crypto .

Nagbabasa ka ng State of Crypto, isang newsletter ng CoinDesk na tumitingin sa intersection ng Cryptocurrency at gobyerno. Mag-click dito upang mag-sign up para sa hinaharap na mga edisyon.

Pinapalakas ng OFAC ang regulasyon ng Crypto

Ang salaysay

Ang Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC) ay nakikipaglaban sa ransomware, na pinahihintulutan ang isang Crypto exchange sa unang pagkakataon.

Bakit ito mahalaga

Ang papel ng OFAC sa ransomware fight ay kawili-wili. Isa itong nagpapatupad ng mga parusa, hindi isang cyber watchdog. Habang ito may katuturan na ang ahensya ay may tungkulin sa pagsisikap na pagaanin ang krisis sa ransomware, ang katotohanang kasangkot ito sa pinaka-pampublikong aksyon laban sa ransomware hanggang sa kasalukuyan ay maaaring aktwal na palakasin ang ONE sa mga CORE ideya sa loob ng sektor ng Crypto : na ang mga tagapamagitan ay mga punto ng kabiguan.

Pagsira nito

Noong nakaraang linggo, ini-blacklist ng OFAC ang isang Crypto exchange sa unang pagkakataon sa mga paratang na pinadali nito ang mga transaksyon sa Bitcoin para sa mga aktor ng ransomware. Ang Suex, isang exchange na nagsasabing nagpapatakbo sa labas ng Czech Republic ngunit may mga opisina sa ilang mga lungsod sa Russia, ang naging pinakabagong entity ng Crypto na sumali sa listahan ng Specially Designated Nationals (SDN) noong Martes.

Ito ang unang pormal na aksyon na ginawa ng gobyerno ng US sa paglaban nito sa ransomware sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, kahit na pinahintulutan ng Treasury ang mga tao para sa pagpapadali ng mga transaksyon sa Cryptocurrency sa ngalan ng mga umaatake ng ransomware sa nakaraan.

Ito rin ang unang pagkakataon na napunta ang isang Crypto exchange sa crosshair ng OFAC.

Ang mga opisyal ng Treasury ay hindi tumugon sa isang hanay ng mga tanong tungkol sa aksyon o palitan.

"Inaaanunsyo ng Treasury na magsasagawa na rin kami ng mga hakbang upang hadlangan at pigilan ang mga kriminal na ito sa pamamagitan ng paghabol sa kanilang mga financial enabler," sabi ni Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo sa isang press call na tinitingnan ang aksyon. "Ang pagkilos ngayon ay isang senyales ng aming intensyon na ilantad at guluhin ang mga ipinagbabawal na imprastraktura na ginagamit sa mga pag-atake na ito."

Ang Suex ay isang nested exchange, sabi ni Adeyemo, kung saan nagmula ang mga post sa blog TRM Labs at Chainalysis inilarawan bilang isang palitan na T nagpapatakbo ng sarili nitong serbisyo sa pag-iingat ngunit gumagamit ng mas malaking palitan upang mapakinabangan ang mga kakayahan nito sa pagkatubig at paggawa ng merkado.

Sa kasong ito, lumilitaw na ang Binance ay ONE sa mga malalaking palitan na ito. CEO sabi ni Changpeng Zhao Ang mga Suex account ay "na-de-platform" batay sa pagsusuri sa 25 Crypto address na kasama sa aksyon noong nakaraang linggo.

Mayroong ilang mga detalye tungkol sa pagkilos na ito na talagang natatangi sa akin. Una, habang ang mga post sa blog ng TRM at Chainalysis ay nakilala ang ilang empleyado ng Suex at inilarawan ang kanilang mga operasyon, hindi idinagdag ng OFAC ang alinman sa mga indibidwal na ito sa listahan ng SDN nito.

Sa kaibahan, kapag OFAC sanctioned diumano Mga hacker ng Hilagang Korea, diumano Chinese drug traffickers o diumano Iranian Crypto transmitters, pinangalanan ng enforcer ang mga partikular na indibidwal na sangkot sa mga ipinagbabawal na aktibidad.

T nito napigilan ang tagapagtatag ng Suex na si Egor Petukhovsky mula sa sinabi haharapin niya ang gobyerno ng U.S. sa korte. Isinulat niya sa Facebook na wala sa kanyang mga entidad ng negosyo ang nakikibahagi sa ilegal na aktibidad.

Gayunpaman, hindi alintana kung alam ni Petukhovsky o ng iba pang pangkat ng Suex kung anong mga transaksyon ang kanilang pinapadali, ang katotohanang naiulat na humigit-kumulang 40% ng mga transaksyon ng Suex ay napunta sa mga kilalang address na nauugnay sa mga malisyosong aktor ay maaaring sapat na para sa gobyerno ng U.S.

Kawili-wili din sa akin na ang OFAC ay nagsagawa ng tila ONE sa mga unang nakakasakit na suntok laban sa mga umaatake ng ransomware. Matagal na naming alam na ang mga aksyon laban sa mga palitan ng Crypto ay nasa talahanayan – ang mga opisyal ay nagbabala tungkol dito sa loob ng maraming buwan na ngayon – ngunit T ako nakahanap ng maihahambing na aksyon ng Department of Homeland Security, halimbawa.

nakaraang precedent?

Ang pinakamalapit na mahahanap ko ay ang mga tsismis na maaaring sangkot ang gobyerno ng U.S. sa REvil ransomware group offline, ngunit walang tiyak.

Bagama't sigurado akong may aktibidad na T naisapubliko, ang aral ay tila ang mga tagapamagitan sa pananalapi ay maaaring kabilang sa mga pinakamadaling target para sa mga regulator na bumababa sa ipinagbabawal na pag-uugali.

Ito ay malinaw sa iyo na gumugol ng anumang mahabang oras sa industriya ng Crypto , ngunit ito ay nagkakahalaga ng muling pagsusuri nito sa pamamagitan ng lens ng aksyon ng OFAC at pag-atake ng ransomware nang mas malawak.

T pinahintulutan ng OFAC ang mga huling tatanggap ng mga transaksyong ito (pa), tulad ng tila T nito pinahintulutan ang mga huling tatanggap sa una nitong pagkilos sa Crypto noong 2018. Ang mga pangalan sa listahan ng SDN ay nabibilang sa mga sinisingil sa pagpapadali sa paglilipat ng Crypto para sa mga umaatake ng ransomware.

Siyempre, pinarusahan ng OFAC ang mga indibidwal na nakatanggap (o kumuha) ng Crypto sa ilan sa iba pang mga aksyon nito, kabilang ang mga nabanggit na drug runner at hacker.

Pagsusumamo ni Griffith

Ang isa pang pangunahing headline ay tumama sa mga wire kahapon pagkatapos Virgil Griffith, ang isang beses na developer ng Ethereum Foundation na inaresto noong 2019 sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang labagin ang International Economic Emergency Powers Act (IEEPA), umamin ng guilty sa isang kasunduan na maaaring makakita sa kanya na mahaharap sa paligid ng lima hanggang pitong taon sa bilangguan, kaysa sa 20-taong maximum na sentensiya na mga tagausig na binanggit sa mga press release.

Muli, ito ay isang kuwento ng OFAC: Ipinaliwanag umano ni Griffith kung paano gamitin ang mga cryptocurrencies sa isang North Korean audience at maaaring nagtangkang maglipat ng pera sa pagitan ng North Korea at ibang bansa (na isang miyembro ng Sabi ng grupong ACJR Telegram ay rumored na ONE gwei, ibig sabihin, isang maliit na bahagi ng ONE ETH).

Sa hinaharap, binanggit ni Adeyemo ang mga Crypto mixer nang tatlong beses sa press call noong nakaraang linggo. Walang mga partikular na detalye na ibinigay noong panahong iyon, ngunit mayroon patuloy kaso laban sa mga tagapagbigay ng serbisyo ng paghahalo ng Bitcoin , na sa huli ay maaaring magsilbi bilang mga precedent.

Hindi lamang isa pang Chinese Crypto ban

Guest essay ni CoinDesk Markets reporter Muyao Shen.

Ang mga alingawngaw ay umiikot sa loob ng ilang linggo bago dumating ang pinakabagong pagbabawal sa kalakalan ng Crypto sa China noong Biyernes.

Para sa isang glass-half-full Crypto investor sa China, ang magandang balita ay ang mensahe, na co-signed ng 10 ahensya, ay hindi nagpahiwatig na ang pagkakaroon ng Crypto ay ilegal.

Ngunit maaaring iyon din ang tanging positibong takeaway mula sa pagbabawal.

Ang paunawa noong Setyembre 24 ay higit pa sa isa pang piraso ng "China FUD" dahil tinugunan nito ang maraming aktibidad na nauugnay sa crypto na dati ay nasa grey zone ng regulasyon.

Mga pagsisikap sa iba't ibang ahensya

Ang determinasyon ng China na ipagbawal ang aktibidad ng Crypto trading ay walang kapantay sa pagkakataong ito: Ang paunawa ay kasamang nilagdaan ng 10 ahensya kabilang ang tatlong pangunahing katawan ng sistema ng hudisyal ng China: ang Supreme People's Court (SPC), Supreme People's Procuratorate (SPP) at Public Security Bureau (PSB).

Ang aktibidad ng Crypto trading ay nagsasangkot ng "mga legal na panganib" at "anumang legal na tao, unincorporated na organisasyon o natural na tao" na namumuhunan sa virtual na pera at mga nauugnay na derivative ay lumalabag sa "pampublikong kaayusan at mabuting kaugalian," ayon sa paunawa.

Hindi lang Bitcoin

Sa unang pagkakataon, nilinaw ng pagbabawal na ipinagbabawal ng China ang mga transaksyon mula sa ONE Crypto patungo sa isa pa. Dati, China pinagbawalan lang mga bangko at iba pang institusyong pampinansyal mula sa pag-aalok ng mga serbisyong nauugnay sa mga transaksyong Crypto ng fiat sa Crypto. Unang pinangalanan din ng pagbabawal ang mga cryptocurrencies sa labas ng Bitcoin.

"Ang Bitcoin, ether, Tether at iba pang virtual na pera ay may mga pangunahing katangian na ibinibigay ng mga awtoridad na hindi monetary, gamit ang Technology ng pag-encrypt, mga distributed na account o iba pang katulad na teknolohiya, at umiiral sa mga digital na anyo," sabi ng paunawa. "Ang mga ito ay hindi legal, at hindi dapat at hindi maaaring i-circulate bilang pera sa merkado."

Ang Ether ay ang pangalawang pinakamalaking Cryptocurrency ayon sa market capitalization, sa likod lamang ng Bitcoin. Ang Tether, ang dollar-pegged stablecoin, ay ONE sa pinakasikat na stablecoin sa mga Chinese trader, na regular na gumagamit ng stablecoin bilang on-ramp sa mga Crypto Markets dahil ipinagbawal na ang fiat-to-crypto trading.

Kapansin-pansin na pagkatapos ng mga buwan ng tsismis, ang Tether Ltd., ang kumpanya sa likod ng Tether stablecoin, tinanggihan hawak nito ang anumang komersyal na papel o iba pang utang o mga mahalagang papel na inisyu ng higanteng ari-arian ng Tsino na Evergrande Group, na nahaharap sa lumalalim na krisis sa pagkatubig.

Sa pinakahuling pagbabawal, mayroon din bagong haka-haka na habang ang bansa sa Silangang Asya ay nag-iniksyon ng kapital sa merkado upang iligtas ang nababagabag na developer ng real estate, pinataas din nito ang mga pagbabawal sa Crypto trading upang mabawasan ang mga potensyal na paglipad ng kapital sa pamamagitan ng Crypto.

Offshore exchange at iba pang Crypto platform

Binalaan din ng notice ang mga nakatira sa China ngunit nagtatrabaho para sa mga off-shore Crypto exchange na nagpapadali sa mga trade na nauugnay sa crypto ay napapailalim sa legal na pag-uusig, isang paglilinaw sa ONE sa mga pinakamahalagang bahagi ng gray na bahagi ng Crypto sa China.

Since 2017 na pagbabawal sa mga initial coin offerings (ICOs), maraming Chinese Crypto exchange, kabilang ang Binance, Huobi at OKEx, ang lumipat o nag-claim na lumipat sila sa labas ng bansa sa gitna ng crackdowns, ngunit marami ang nanatiling popular sa mga Chinese user, na umaasa sa mga virtual private network (VPN) para lumahok sa mga aktibidad na nauugnay sa crypto.

Sa loob ng pinakahuling crackdown, maraming kumpanya ng Crypto ang nagsimula nang kumilos: Ang Huobi, halimbawa, ay itinigil ang mga bagong pagpaparehistro ng customer sa China at ireretiro ang lahat ng gumagamit nito sa mainland Chinese bago ang Disyembre 31, 2021.

"Naniniwala kami na ang pinakahuling anunsyo na ito na magkasamang inilabas ng People's Bank of China at iba pang awtoridad sa regulasyon ng China ay dapat na sundin at ang kanilang mga kinakailangan ay dapat ding mahigpit na ipatupad," sabi ni Du Jun, co-founder ng Huobi Group, sa isang email na tugon sa CoinDesk.

"Dahil sa mga makasaysayang dahilan, mayroon kaming isang tiyak na proporsyon ng aming base ng gumagamit sa mainland China," idinagdag niya, na kinikilala na ang desisyon ni Huobi na iretiro ang lahat ng mga gumagamit mula sa China ay "magkakaroon ng isang tiyak na epekto sa kita ng kumpanya sa maikling panahon."

Parehong Binance at OKEx, gayunpaman, ay nagpadala ng magkatulad na mga tugon, na tinanggihan ang kanilang mga operasyon sa negosyo sa China, ayon sa Chinese Crypto media Pang-araw-araw na Balitang Blockchain at influencer na si Colin Wu sa Twitter.

Ang panuntunan ni Biden

Pagpapalit ng guard

US President JOE Biden ay nagnominate Cornell University Law Professor Saule Omarova upang maging ang susunod na Comptroller ng Currency. At, tulad ng nabanggit ko noong nakaraang linggo, may nominee na naman tayo na pamilyar sa Crypto, to the point where she's mga nakasulat na papel tungkol sa paksa.

Sa ibang lugar:

• Ang Ethereum Developer na si Virgil Griffith ay Umamin na Nagkasala sa Conspiracy Charge sa North Korea Sanctions Case: Si Virgil Griffith, na naaresto noong 2019 sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang lumabag sa International Economic Emergency Powers Act, ay umamin ng guilty noong Lunes. Iniulat ni Cheyenne Ligon ng CoinDesk na maaari siyang harapin sa pagitan ng 63 at 78 buwan sa bilangguan sa ilalim ng isang kasunduan sa mga tagausig.
• Mga Pahiwatig ng SEC sa Tether Probe sa Records Request Denial: Maaaring wala ito, ngunit sa isang lugar sa pagitan ng Pebrero at Setyembre 2021 nagsimulang suriin ng Securities and Exchange Commission ang Tether. Worth noting: Unang sinabi ni Chair Gary Gensler noong Hulyo na ang ilang stablecoin ay maaaring mga securities sa pananaw ng SEC.
• Ipinapakita ng Mga Leak na Slide Kung Paano Bina-flag ng Chainalysis ang mga Crypto Suspect para sa Mga Pulis: Ang Crypto forensics firm Chainalysis ay nag-set up ng isang block explorer para talagang kumilos bilang isang honeypot – kinukuskos nito ang mga IP address ng mga user ng explorer – ayon sa isang set ng mga slide na na-leak online.
• Revolut upang Ilunsad ang Crypto Token: Mga Pinagmulan: Iniulat ng scoopmeister ng CoinDesk na si Ian Allison na ang fintech startup na Revolut ay naghahanap sa paglulunsad ng sarili nitong katutubong token.

Higit pa sa CoinDesk:

• (Associated Press) Ang mga pinaka-kanang nasyonalista ay gumagamit ng Crypto upang makalikom ng pondo, at alisin ang mga pondong ito mula sa mga pamahalaan at mga legal na paghatol, ang ulat ng AP. Sa palagay ko ang pagsisiyasat na ito ay nagmula paggamit ng crypto sa panahon ng pagtatangka ng insureksyon noong Enero sa US Capitol – ang Crypto ng mga ekstremista ay a pangunahing pinag-uusapan, at malamang na isang solid jumping-off point para sa karagdagang pagsisiyasat. Ang ulat na ito ay nagkakahalaga ng pagtingin.
• (Ang Washington Post) Si SEC Chair Gary Gensler ay nakipag-usap sa Washington Post noong nakaraang linggo tungkol sa mga isyu sa Cryptocurrency , at ang Post ay mabait na i-publish ang buong transcript. Ang pinaka-kagiliw-giliw na linya, para sa akin, ay noong sinabi ni Gensler, "Sa palagay ko ay T magtatagal ang mga teknolohiya sa labas ng isang panlipunan at pampublikong balangkas ng Policy " sa konteksto ng Bitcoin at fintech.
• (Mga Administrator ng Mga Seguridad ng Canada) Ang pinagsamang paunawa ng Canadian Securities Administrators at Investment Industry Regulatory Organization ng Canada ay nagdedetalye kung paano tinitingnan ng mga regulator na ito ang mga aktibidad sa marketing sa pamamagitan ng mga Crypto exchange. Maraming natutunan ang mga regulator ng Canada mula noong QuadrigaCX, at ang preemptive na aksyon ay tila ang bagong modus operandi.

Kung mayroon kang mga iniisip o tanong sa kung ano ang dapat kong talakayin sa susunod na linggo o anumang iba pang feedback na gusto mong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-email sa akin sa nik@ CoinDesk.com o hanapin ako sa Twitter @nikhileshde.

Maaari ka ring sumali sa pag-uusap ng grupo sa Telegram.

Magkita-kita tayo sa susunod na linggo!