El organismo de control mundial contra el blanqueo de capitales afirma que el régimen de monitoreo de Cripto no ha cambiado.

El Grupo de Acción Financiera Internacionaldijo que no ha cambiado la forma en que monitorea los activos digitales después de Al Jazeerareportado La organización intergubernamental para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se prepara para "realizar controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a los proveedores de Cripto ".

El GAFI se negó a hacer comentarios sobre "especulación en informes de los medios", pero le dijo a CoinDesk que no ha cambiado la "forma o frecuencia de sus evaluaciones" de los activos virtuales definidos en Recomendación R.15Todos los países deben priorizar la implementación rápida y efectiva de las regulaciones Cripto para asegurarse de que los delincuentes no las utilicen indebidamente, afirmó.

"Esta Recomendación continúa siendo evaluada y calificada como parte de los informes de evaluación mutua o Síguenos de los países", dijo el equipo de prensa del GAFI en un correo electrónico a CoinDesk.

Desde 2018, el organismo internacional ha buscado definir los activos virtuales y los proveedores de servicios para aplicar las directrices de lucha contra el blanqueo de capitales (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT) a la industria de las Cripto . En 2021, publicó una guía actualizada Para los proveedores de servicios de activos virtuales. A principios de este año, indicó que casi la mitad de las jurisdicciones del mundo aún no exigían a los proveedores de servicios de Cripto que identificaran correctamente a sus clientes.

En general, la implementación de los estándares del GAFI para regular las Cripto "sigue siendo extremadamente deficiente", afirmó en el correo electrónico. También ha No ha cambiado el procesopor el cual añade países a la lista gris para un mayor seguimiento. Su verificación anual es un "Actualización dirigida"que proporciona un panorama general del cumplimiento global, pero los países no son calificados ni recalificados a través del proceso.

"La implementación de la R.15 sigue siendo una prioridad para el GAFI, y el GAFI seguirá explorando y tomando las medidas necesarias para promover su cumplimiento", afirmó.

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