L'ente di controllo globale contro il riciclaggio di denaro afferma che il regime di monitoraggio Cripto non è cambiato

IL Gruppo di azione finanziaria internazionaleha affermato di non aver cambiato il modo in cui monitora le risorse digitali dopo Al Jazeerasegnalato l'organizzazione intergovernativa per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo si sta preparando a "effettuare controlli annuali per garantire che i paesi applichino le norme antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo ai fornitori Cripto ".

Il GAFI ha rifiutato di commentare le "speculazione nei resoconti dei media", ma ha detto a CoinDesk che non ha modificato "il modo o la frequenza delle sue valutazioni" delle attività virtuali definite sotto Raccomandazione R.15Tutti i paesi devono dare priorità all'implementazione rapida ed efficace delle normative Cripto per assicurarsi che T vengano utilizzate in modo improprio dai criminali, ha affermato.

"Questa Raccomandazione continua a essere valutata e classificata come parte della valutazione reciproca dei paesi o dei rapporti Seguici up", ha affermato il team stampa del GAFI in un'e-mail a CoinDesk.

Dal 2018, l'organismo internazionale ha cercato di definire asset virtuali e fornitori di servizi al fine di applicare le linee guida per l'antiriciclaggio (AML) e la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) al settore Cripto . Nel 2021, pubblicato linee guida aggiornate per i fornitori di servizi di asset virtuali. All'inizio di quest'anno, ha affermato che quasi la metà delle giurisdizioni mondiali T richiedeva ancora ai fornitori di servizi Cripto di identificare correttamente i propri clienti.

Nel complesso, l'implementazione degli standard FATF per regolamentare le Cripto "rimane estremamente scarsa", ha affermato nell'e-mail. Ha anche non è cambiato il processocon cui aggiunge i paesi alla lista grigia per un monitoraggio più approfondito. Il suo controllo annuale è un "Aggiornamento mirato"che fornisce un quadro generale della conformità globale, ma i paesi non vengono classificati o riclassificati durante il processo.

"L'attuazione della norma R.15 continua a essere una priorità per il GAFI, che continuerà a esplorare e ad adottare le misure necessarie per promuovere il rispetto delle norme", ha affermato.

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