O órgão global de fiscalização de lavagem de dinheiro afirma que o regime de monitoramento de Cripto não mudou

O Grupo de Ação Financeiradisse que não mudou a maneira como monitora ativos digitais após a Al Jazeerarelatado a organização intergovernamental para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo está se preparando para "conduzir verificações anuais para garantir que os países estejam aplicando regras contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo aos provedores de Cripto ".

O GAFI se recusou a comentar sobre "especulações em reportagens da mídia", mas disse ao CoinDesk que não mudou a "maneira ou frequência de suas avaliações" de ativos virtuais definidos em Recomendação R.15. Todos os países devem priorizar a implementação rápida e eficaz de regulamentações de Cripto para garantir que elas T sejam mal utilizadas por criminosos, afirmou.

"Esta Recomendação continua a ser avaliada e classificada como parte da avaliação mútua ou dos relatórios de Siga dos países", disse a equipe de imprensa do GAFI em um e-mail ao CoinDesk.

Desde 2018, o organismo internacional busca definir ativos virtuais e provedores de serviços para aplicar diretrizes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) à indústria de Cripto . Em 2021, orientação atualizada publicada para provedores de serviços de ativos virtuais. No início deste ano, ele disse que quase metade das jurisdições do mundo ainda T exigiam que provedores de serviços de Cripto identificassem seus clientes corretamente.

No geral, a implementação dos padrões do GAFI para regular a Cripto "continua extremamente pobre", disse no e-mail. Também tem não mudou o processopelo qual adiciona países à lista cinza para monitoramento aumentado. Sua verificação anual é um "Atualização direcionada" que fornece uma visão geral da conformidade global, mas os países não são classificados ou reclassificados durante o processo.

"A implementação da R.15 continua sendo uma prioridade para o GAFI, e o GAFI continuará a explorar e tomar medidas conforme necessário para promover a conformidade", afirmou.

Leia Mais: Quase metade das jurisdições ainda não aplicam normas de lavagem de Cripto , afirma regulador global