Más de 100 Bitcoin pertenecientes a la plataforma de intercambio de Cripto QuadrigaCX, que colapsó, han dejado sus billeteras vinculadas a la plataforma, y ​​la mayoría fluye a través de una herramienta de Privacidad . Probablemente no sean buenas noticias.

Estás leyendo State of Cripto, un boletín de CoinDesk que analiza la intersección de las Criptomonedas y el gobierno. haga clic aquípara inscribirse en futuras ediciones.

Susurros en la oscuridad

La narrativa

¡QuadrigaCX vuelve a ser noticia! Para quienes no estaban aquí en aquel entonces: una plataforma canadiense de intercambio de Cripto colapsó drásticamente en enero de 2019 después de que su fundador, aparentemente, falleciera en India debido a complicaciones de la enfermedad de Crohn.

Por qué es importante

Resultó que la plataforma de intercambio debía a miles de clientes alrededor de 200 millones de dólares en Cripto (a precios de entonces). Posteriormente se supo que el fundador y director ejecutivo de la plataforma, Gerald Cotten, había malversado fondos de clientes para fines personales. Además, dejó pocos documentos o registros, lo que dificultó a los investigadores verificar qué activos o pasivos tenía Quadriga... ¿Les suena?

Desglosándolo

Eso es historia antigua según los estándares actuales. Ernst & Young, una de las cuatro grandes auditoras, actúa como síndico de quiebras de la empresa y ha dedicado gran parte de los últimos tres años a investigar a Quadriga, intentando encontrar sus activos y recuperar los fondos posibles. La Agencia Tributaria de Canadá también está investigando a Quadriga, verificando los impuestos que la bolsa podría no haber declarado durante sus operaciones.

A principios de febrero de 2019, EY reveló que había enviado accidentalmente más de 100 Bitcoin (BTC) a lo que describió como las billeteras frías de Quadriga, a las que no podía acceder.

El viernes pasado, alguien extrajo los 104 BTC . Y rápidamente transfirió al menos unos 70 a Wasabi Wallet, un servicio de Privacidad . EY confirmó que no fue ningún miembro del equipo de auditoría, lo que implica que alguien tuvo acceso a estas billeteras durante los últimos cuatro años o que alguien encontró las claves después de casi cuatro años. En cualquier caso, es otro golpe para la plataforma de intercambio de Cripto , que aún se encuentra en proceso de quiebra.

Empresa de análisis de Cripto Chainalysis dijo Los movimientos son similares a los de Bitcoin , que abandonó las billeteras del extinto servicio comercial BTC-e hace unas semanas.

Obviamente, estas no son buenas noticias. EY y Miller Thomson, el bufete de abogados que representa a los acreedores de Quadriga, no respondieron a las solicitudes de comentarios a principios de esta semana. En declaraciones casi idénticas, ambos bufetes afirmaron que estaban investigando las "transacciones no autorizadas".

Habrá que responder a varias preguntas. ¿Por qué EY creyó que las direcciones en cuestión eran monederos fríos y qué trabajo han realizado durante los últimos cuatro años para intentar verificar que no pudieron encontrar las claves?

Además, el caso en este punto parece estar detenido en gran medida por la Agencia de Ingresos de Canadá, pero EY no ha publicado ningún informe sobre el caso de quiebra desde enero de 2021, y su último aviso a los acreedores fue en febrero de 2021. Los Precios de criptomonedas han cambiado drásticamente desde entonces, por lo que no está claro qué recuperarán exactamente los acreedores.

Más noticias de FTX

Sam Bankman-Fried se encuentra ahora en Estados Unidos, tras ser extraditado el miércoles desde las Bahamas, poco más de una semana después de que la policía de las Bahamas lo arrestara.

Mientras estaba en el aire, el fiscal federal Damian Williams anunció que los antiguos socios de Bankman-Fried —la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang— se habían declarado culpables de varios cargos y estaban cooperando con la fiscalía. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) añadieron sus propios cargos, al igual que en el caso contra Bankman-Fried.

Lea la cobertura de los últimos días aquí:

• Bankman-Fried de FTX donó 400 millones de dólares a excomerciantes de Jane Street que formaron Modulo Capital.
• FTX tiene más de mil millones de dólares en efectivo, según se informó en la reunión de acreedores
• El fiscal general de Bahamas afirma que Sam Bankman-Fried será extraditado el miércoles.
• Caroline Ellison de Alameda y Gary Wang de FTX se declaran culpables de los cargos de "fraude" del Departamento de Justicia y llegan a un acuerdo con la SEC y la CFTC.
• Acuerdo de culpabilidad de Caroline Ellison: fianza de 250.000 dólares, entrega de documentos de viaje y decomiso de bienes.

Bankman-Fried comparecerá ante un tribunal de Nueva York el jueves. KEEP atentos a CoinDesk para obtener actualizaciones.

El gobierno de Biden: cambio de guardia

El Senado de Estados Unidos ha confirmado al presidente interino de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, Martin Gruenberg, para un mandato completo al frente de la agencia.

Fuera de CoinDesk:

• (Revista de Nueva York) La revista New York Magazine publicó un perfil de un pequeño medio de noticias Cripto que el mes pasado publicó una historia sobre un intercambio.
• (Techdirt) Twitter ha estado caótico últimamente. ELON Musk, el director ejecutivo. prohibidoVarios periodistas fueron arrestados con pretextos cuestionables después de prohibirlesuna cuenta de seguimiento de vuelossobre lo que parece serFALSO pretensiones, hizo alarde de levantarles la suspensión sin hacerlo realmente y cambió varias políticas en muy poco tiempo. En otras noticias, estoy enMastodonte ahora.
• (Político) En realidad no he seguido este caso muy de cerca todavía, pero un caso de ConsenSys AG en Suiza se está, en palabras de Politico, “calentando”.

Si tienes ideas o preguntas sobre lo que debería discutir la próxima semana o cualquier otro comentario que te gustaría compartir, no dudes en enviarme un correo electrónico aCoinDesko encuéntrame en Twitter@nikhileshde.

También puedes unirte a la conversación grupal enTelegrama.

¡Nos vemos la semana que viene!