Mais de 100 Bitcoin pertencentes à exchange de Cripto em colapso QuadrigaCX deixaram carteiras vinculadas à exchange, com a maioria fluindo por uma ferramenta de Política de Privacidade . Isso provavelmente T é uma boa notícia.

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Sussurros no escuro

A narrativa

QuadrigaCX está de volta às notícias! Para aqueles que T estavam aqui naquela época: Uma exchange de Cripto canadense entrou em colapso de forma dramática em janeiro de 2019, após seu fundador aparentemente falecer na Índia devido a complicações da doença de Crohn.

Por que isso importa

Descobriu-se que a exchange devia a milhares de clientes cerca de US$ 200 milhões em Cripto (pelos preços da época). Mais tarde, descobriu-se que o fundador e CEO da exchange, Gerald Cotten, havia se apropriado indevidamente de fundos de clientes para fins pessoais. Ele também deixou pouca papelada ou registros, dificultando para os investigadores verificarem de fato quais ativos ou passivos a Quadriga tinha... Parece familiar?

Quebrando tudo

Essa é uma história antiga pelos padrões atuais. A Ernst and Young, uma auditora das Big Four, está atuando como administradora de falências da empresa e passou boa parte dos últimos 3+ anos investigando a Quadriga, tentando encontrar os ativos da empresa e recuperar os fundos que pudesse. A Agência da Receita do Canadá também está investigando a Quadriga, verificando impostos que a bolsa pode não ter declarado quando estava operando.

No início de fevereiro de 2019, a EY revelou que havia enviado acidentalmente mais de 100 Bitcoin (BTC) para o que descreveu como carteiras frias da Quadriga, às quais não conseguiu acessar.

Na sexta-feira passada, alguém retirou todos os 104 BTC . E prontamente moveu pelo menos 70 ou mais deles para a Wasabi Wallet, um serviço de Política de Privacidade . A EY confirmou que T foi ninguém da equipe do auditor, o que implica que alguém teve acesso a essas carteiras nos últimos quatro anos ou alguém encontrou as chaves depois de quase quatro anos. De qualquer forma, é mais um golpe para a bolsa de Cripto , que ainda está passando por seus processos de falência.

Empresa de análise de Cripto Chainalysis disse os movimentos são semelhantes ao Bitcoin que saiu das carteiras do extinto serviço de negociação BTC-e algumas semanas atrás.

Obviamente, isso não é uma ótima notícia. A EY e a Miller Thomson, o escritório de advocacia que representa os credores da Quadriga, não retornaram pedidos de comentários no início desta semana. Em declarações quase idênticas, os dois escritórios disseram que estavam investigando as “transações não autorizadas”.

Várias perguntas terão que ser respondidas. Por que a EY acreditou que os endereços em questão eram carteiras frias e que trabalho eles fizeram nos últimos quatro anos para tentar verificar se T conseguiram encontrar as chaves?

Além disso, o caso neste momento parece estar retido em grande parte pela Agência Tributária do Canadá, mas a EY T publica nenhum relatório sobre o caso de falência desde janeiro de 2021, e seu último aviso aos credores foi em fevereiro de 2021. Os Preços de Cripto mudaram drasticamente desde então, então não está claro o que exatamente os credores irão recuperar.

Mais notícias da FTX

Sam Bankman-Fried está agora nos EUA, tendo sido extraditado das Bahamas na quarta-feira, pouco mais de uma semana depois de a polícia das Bahamas tê-lo prendido.

Enquanto ele estava no ar, o procurador dos EUA Damian Williams anunciou que os antigos associados de Bankman-Fried — a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang — se declararam culpados de várias acusações e estavam cooperando com os promotores. A Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission adicionaram suas próprias acusações, de forma semelhante ao caso contra Bankman-Fried.

Leia a cobertura dos últimos dias aqui:

• O Bankman-Fried da FTX deu US$ 400 milhões aos ex-Jane Street Traders que formaram a Modulo Capital
• FTX tem mais de US$ 1 bilhão em dinheiro, informou reunião de credores
• Sam Bankman-Fried será extraditado na quarta-feira, diz o procurador-geral das Bahamas
• Caroline Ellison da Alameda e Gary Wang da FTX se declaram culpados de acusações de "fraude" do DOJ e também fazem acordo com a SEC e a CFTC
• Acordo de Confissão de Caroline Ellison: Fiança de $ 250.000, Entrega de Documentos de Viagem, Perda de Ativos

Bankman-Fried deve comparecer a um tribunal de Nova York na quinta-feira. KEEP acompanhando o CoinDesk para atualizações conforme elas surgirem.

Regra de Biden: Troca da guarda

O Senado dos EUA confirmou o presidente interino da Federal Deposit Insurance Corporation, Martin Gruenberg, para um mandato completo à frente da agência.

Fora do CoinDesk:

• (Revista Nova York) A revista New York Magazine destacou um pequeno veículo de notícias sobre Cripto que publicou uma matéria no mês passado sobre uma exchange.
• (Sujeira tecnológica) O Twitter tem estado caótico recentemente. O CEO ELON Musk banidovários jornalistas com pretextos questionáveis após a proibiçãouma conta de rastreamento de voosobre o que parece serfalso pretensões, fez um show de suspendê-los sem realmente fazê-lo e mudou várias políticas em um prazo muito curto. Em outras notícias, estou emMastodonte agora.
• (Político) Na verdade, ainda não tenho acompanhado esse caso de perto, mas um caso da ConsenSys AG na Suíça está, nas palavras do Politico, "esquentando".

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

Você também pode participar da conversa em grupo emTelegrama.

Vejo vocês na semana que vem!