Более 100 Bitcoin , принадлежащих рухнувшей Криптo QuadrigaCX, оставили кошельки, привязанные к бирже, причем большая часть проходит через инструмент Политика конфиденциальности . Это, вероятно, T новости.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Шепот в темноте

Повествование

QuadrigaCX снова в новостях! Для тех из вас, кто T был здесь тогда: канадская Криптo рухнула в январе 2019 года после того, как ее основатель, по-видимому, скончался в Индии из-за осложнений, вызванных болезнью Крона.

Почему это важно

Оказалось, что биржа задолжала тысячам клиентов около 200 миллионов долларов в Криптo (по ценам того времени). Позже выяснилось, что основатель и генеральный директор биржи Джеральд Коттен незаконно присвоил клиентские средства в личных целях. Он также оставил мало документов или записей, что затруднило для следователей фактическую проверку того, какие активы или обязательства были у Quadriga... Звучит знакомо?

Разбираем это

По нынешним меркам это древняя история. Ernst and Young, аудитор из Большой четверки, выступает в качестве управляющего банкротством компании и провел большую часть последних 3+ лет, расследуя Quadriga, пытаясь найти активы компании и вернуть те средства, которые она могла бы вернуть. Канадское налоговое агентство также копается в Quadriga, проверяя налоги, которые биржа могла не подать, когда работала.

Ранее, в феврале 2019 года, компания EY сообщила, что случайно отправила более 100 Bitcoin (BTC) на, по ее словам, холодные кошельки Quadriga, к которым она не смогла получить доступ.

В прошлую пятницу кто-то вывел все 104 BTC . И быстро перевел не менее 70 из них в Wasabi Wallet, сервис Политика конфиденциальности . EY подтвердила, что это T был кто-то из команды аудиторов, подразумевая, что кто-то либо имел доступ к этим кошелькам в течение последних четырех лет, либо кто-то нашел ключи спустя почти четыре года. В любом случае, это еще один удар по Криптo , которая все еще проходит процедуру банкротства.

Криптo фирма Chainalysis сказал движения аналогичны тем, которые произошли с Bitcoin , покинувшими кошельки закрытого торгового сервиса BTC-e несколько недель назад.

Это, очевидно, не очень хорошие новости. EY и Miller Thomson, юридическая фирма, представляющая кредиторов Quadriga, не ответили на запросы о комментариях в начале этой недели. В почти идентичных заявлениях обе фирмы заявили, что расследуют «несанкционированные транзакции».

Придется ответить на ряд вопросов. Почему EY посчитала, что указанные адреса являются холодными кошельками, и какую работу они проделали за последние четыре года, чтобы попытаться убедиться, что они T смогли найти ключи?

Более того, на данный момент дело, по всей видимости, в значительной степени задерживается Канадским налоговым агентством, однако EY T публиковала никаких отчетов по делу о банкротстве с января 2021 года, а последнее уведомление кредиторам было направлено в феврале 2021 года. С тех пор Курсы криптовалют существенно изменились, поэтому неясно, что именно получат кредиторы.

Больше новостей FTX

Сэм Бэнкман-Фрид сейчас находится в США, его экстрадировали в среду с Багамских островов, всего через неделю после ареста полицией Багамских островов.

Пока он был в воздухе, прокурор США Дамиан Уильямс объявил, что бывшие соратники Bankman-Fried — бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ванг — признали себя виновными по различным обвинениям и сотрудничают с прокурорами. Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами добавили собственные обвинения, аналогичные их делу против Bankman-Fried.

Репортажи последних нескольких дней читайте здесь:

• Банкман-Фрид из FTX дал бывшим трейдерам Jane Street, которые основали Modulo Capital, 400 миллионов долларов
• На собрании кредиторов было объявлено, что у FTX более 1 млрд долларов наличными
• Генеральный прокурор Багамских Островов заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид будет экстрадирован в среду
• Кэролайн Эллисон из Alameda и Гэри Ванг из FTX признали себя виновными по обвинениям в «мошенничестве» Министерства юстиции, а также заключили мировое соглашение с SEC и CFTC
• Соглашение о признании вины Кэролайн Эллисон: залог в размере 250 000 долларов, сдача проездных документов, конфискация активов

Бэнкмен-Фрид должен появиться в здании суда Нью-Йорка в четверг. KEEP за обновлениями на CoinDesk .

Правило Байдена: смена караула

Сенат США утвердил исполняющего обязанности председателя Федеральной корпорации страхования депозитов Мартина Грюнберга на полный срок полномочий во главе агентства.

За пределами CoinDesk:

• (Журнал Нью-Йорк) Журнал New York Magazine опубликовал статью о небольшом новостном издании о Криптo , которое в прошлом месяце опубликовало статью о бирже.
• (Техгрязь) В последнее время в Twitter царит хаос. Генеральный директор ELON Маск запрещеннесколько журналистов под сомнительными предлогами после запретаучетная запись для отслеживания рейсовна том, что кажетсяЛОЖЬ притворства, устроил шоу, разблокировав их, на самом деле не сделав этого, и изменил несколько политик в очень короткие сроки. В других новостях, я нахожусь наМастодонт сейчас.
• (Политико) На самом деле я пока не так уж внимательно слежу за этим делом, но дело ConsenSys AG в Швейцарии, по словам Politico, «накаляется».

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!