Понад 100 Bitcoin , що належать Крипто QuadrigaCX, що зруйнувалася, залишили гаманці прив’язаними до біржі, більшість з яких проходить через інструмент Політика конфіденційності . Це, мабуть, T гарна новина.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk , присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Шепіт у темряві

Розповідь

QuadrigaCX знову в новинах! Для тих із вас, хто тоді T був тут: канадська Крипто різко зазнала краху в січні 2019 року після того, як її засновник, ймовірно, помер в Індії через ускладнення, спричинені хворобою Крона.

Чому це важливо

Виявилося, що біржа заборгувала тисячам клієнтів близько 200 мільйонів доларів у Крипто (за цінами на той час). Пізніше з'ясувалося, що засновник і генеральний директор біржі Джеральд Коттен привласнив кошти клієнтів в особистих цілях. Він також залишив мало документів чи записів, через що слідчим було важко фактично перевірити, які активи чи зобов’язання мала Квадрига... Звучить знайомо?

Розбиваючи його

Це давня історія за нинішніми мірками. «Ернст енд Янг», аудитор «великої четвірки», виступає в якості арбітражного керуючого компанією та витратив більшу частину останніх 3+ років на розслідування «Квадриги», намагаючись знайти активи компанії та повернути ті кошти, які він міг. Агентство доходів Канади також копається в Quadriga, перевіряючи податки, які біржа могла не подати, коли вона працювала.

На початку, у лютому 2019 року, EY виявила, що випадково надіслала понад 100 Bitcoin (BTC) на, як вона описала, холодні гаманці Quadriga, до яких вона не мала доступу.

Минулої п’ятниці хтось витягнув усі 104 BTC . І негайно перемістили принаймні 70 із них у Wasabi Wallet, службу Політика конфіденційності . EY підтвердила, що це T був хтось із команди аудиторів, маючи на увазі, що хтось або мав доступ до цих гаманців протягом останніх чотирьох років, або хтось знайшов ключі після майже чотирьох років. У будь-якому випадку це ще один удар по Крипто , яка все ще проходить процедуру банкрутства.

Фірма Крипто Chainalysis сказав Рухи подібні до Bitcoin , який кілька тижнів тому залишив недіючий торговий сервіс BTC-e.

Очевидно, що це не чудова новина. EY і Miller Thomson, юридична фірма, що представляє кредиторів Quadriga, не відповіли на запити про коментарі раніше цього тижня. У майже ідентичних заявах дві фірми заявили, що розслідують «несанкціоновані транзакції».

Доведеться відповісти на низку питань. Чому EY вважав, що адреси, про які йде мова, були «холодними» гаманцями, і яку роботу вони виконали протягом останніх чотирьох років, щоб спробувати перевірити, що вони T можуть знайти ключі?

Крім того, на даний момент, здається, розгляд справи здебільшого затримується Агентством доходів Канади, але EY T публікувала жодних звітів про справу про банкрутство з січня 2021 року, а останнє повідомлення кредиторам було надіслано в лютому 2021 року. Відтоді Ціни криптовалют різко змінилися, тому незрозуміло, що саме кредитори відшкодовуватимуть.

Більше новин FTX

Сем Бенкмен-Фрід зараз перебуває в США, його екстрадували в середу з Багамських островів, трохи більше ніж через тиждень після того, як поліція на Багамських островах заарештувала його.

Поки він був у повітрі, прокурор США Деміан Вільямс оголосив, що колишні соратники Бенкмана-Фріда – колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гарі Ван – визнали себе винними за різними звинуваченнями та співпрацювали з прокуратурою. Комісія з цінних паперів і бірж і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами висунули власні звинувачення, подібно до справи проти Бенкмана-Фріда.

Прочитайте репортаж за останні кілька днів тут:

• Банкман-Фрід із FTX передав екс-трейдерам Jane Street, які заснували Modulo Capital, 400 мільйонів доларів
• FTX має понад 1 мільярд доларів готівкою, повідомили на зборах кредиторів
• Генеральний прокурор Багамських Островів заявив, що Сема Бенкмана-Фріда екстрадують у середу
• Керолайн Еллісон з Alameda, Гарі Ван з FTX визнають себе винними в звинуваченнях у шахрайстві Міністерства юстиції, також домовилися з SEC, CFTC
• Угода про визнання провини Керолайн Еллісон: застава в розмірі 250 000 доларів США, здача проїзних документів, конфіскація активів

Бенкман-Фрід має з'явитися в будівлі суду Нью-Йорка в четвер. KEEP стежити за оновленнями CoinDesk .

Правило Байдена: зміна варти

Сенат США затвердив виконувача обов'язків голови Федеральної корпорації страхування вкладів Мартіна Грюнберга на повний термін очолити агентство.

За межами CoinDesk:

• (Нью-Йоркський журнал) New York Magazine опублікував профіль невеликого Крипто видання, яке минулого місяця опублікувало історію про обмін.
• (Techdirt) Останнім часом у Twitter панує хаос. Генеральний директор ELON Маск заборонений кілька журналістів під сумнівними приводами після заборони обліковий запис для відстеження польотів на те, що здається помилковий прикидання, показово скасував їх призупинення, не зробивши цього насправді, і змінив кілька політик у дуже короткий термін. Інші новини, я на Мастодонт зараз.
• (Politico) Насправді я ще не дуже уважно стежив за цією справою, але справа ConsenSys AG у Швейцарії, за словами Politico, «розжарюється».

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!