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Usuarios de Binance en China y otros países evaden los controles KYC con la ayuda de 'ángeles': CNBC
Algunos empleados y voluntarios de Binance compartieron consejos sobre cómo falsificar documentos bancarios, falsificar direcciones u ocultar el país de origen para obtener una tarjeta de débito de Binance, informó CNBC, citando salas de chat en chino controladas por Binance, cuyos mensajes tradujo.
Algunos empleados de Binance y "voluntarios" capacitados están ayudando a los usuarios en China y otros países a evadir los controles Conozca a su cliente (KYC) de Binance.CNBC informóMiércoles, citando mensajes en chino de un servidor de Discord controlado por Binance y un grupo de Telegram.
Los participantes del grupo de mensajes, llamados “Ángeles”, comparten técnicas como falsificar documentos bancarios, falsificar direcciones y ocultar el país de origen para permitir a los usuarios eludir los controles y obtener una tarjeta de débito de Binance, según el informe.
China prohibió los intercambios de Cripto en 2017 y las criptomonedas en general en 2021.
Un portavoz de Binance declaró a CNBC: «Los empleados de Binance tienen prohibido explícitamente sugerir o ayudar a los usuarios a eludir las leyes y políticas regulatorias locales, y serán despedidos o auditados de inmediato si se descubre que han violado dichas políticas».
Sigue leyendo: Binance no puede KEEP la coherencia de su historia sobre la pérdida de 1.800 millones de dólares en USDC
Greg Ahlstrand
Originario de California, vivo en Asia desde 1999, con sede en Hong Kong y Yakarta, y viajo por los países de la ASEAN, Japón, Corea, China continental y Taiwán para escribir reportajes. También he estado en Australia un par de veces.
Comencé mi carrera periodística como asistente de noticias en el Fresno Bee, en el centro de California, mientras estudiaba periodismo después de la Marina. Pasé de lanzar y recuperar helicópteros en cubiertas de vuelo en alta mar a recuperar periódicos recién impresos en el sótano del Bee y entregarlos a los escritorios de los editores, quienes hacía tiempo que se habían ido a casa. Finalmente, me permitieron dejar de repartir el periódico y empezar a escribir. Mi primera ronda fue la policía nocturna: robos en licorerías, tiroteos entre pandillas, accidentes de tráfico mortales (casi siempre relacionados con el alcohol). Fue una experiencia enriquecedora.
Como se indicó anteriormente, soy veterano de la Marina de los EE. UU. Serví en escuadrones de helicópteros de navegación marítima como técnico de guerra antisubmarina de aviación en toda la región de Asia Pacífico y el OCEAN Índico. Tengo muchas historias de marineros que contar. No tengo activos significativos en Cripto .
Entre mis aficiones se encuentran la soldadura, la construcción, las reformas (o derribar una casa y empezar de cero si está demasiado deteriorada para repararla), montar a caballo y reconstruir tractores viejos. Hasta ahora he reparado un Ford 8N y un Ford 9N. Va lento, porque vivo en Hong Kong y los tractores están en California, así que solo puedo trabajar en ellos una o dos veces al año, durante una o dos semanas cada vez, y eso era antes de la pandemia.
Amo a mi labrador, Cooper, a quien mis vecinos me pidieron que adoptara hace dos años cuando regresaron a Shanghái desde Hong Kong. Cooper y yo lo planeamos todo —nos conocemos casi de toda la vida—, pero sus padres no saben de la conspiración y le envían regalos de Navidad todos los años.
